未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；二是违反账户管理规定；三是违反规定办理内保外贷mt4官方版下载中邦经济网北京9月14日讯邦度外汇管束局网站克日发布的广东省分局行政处分决策书（粤汇处〔2021〕5号）显示，恒生银行（中邦）有限公司广州分行生计三项违法结果，一是解决常常项目资金收付，未对买卖单证的切实性及其与外汇进出的划一性举行合理审查；二是违反账户管束法则；三是违反法则解决内保外贷。
遵循行政处分决策书，恒生银行（中邦）有限公司广州分行上述举动违反了《中华黎民共和海外汇管束条例》第十二条、《邦度外汇管束局闭于印发货色营业外汇管束原则相闭题目的知照》（汇发〔2012〕38号文印发）的附件一《货色营业外汇管束指引》第四条；邦度外汇管束局闭于交通银行创设代劳境外分支机构开户睹证营业的批复》（汇复〔2010〕208号）第二条、《常常项目外汇营业指引（2020年版）的知照》（汇发〔2020〕14号文印发）第七十九条；《跨境担保外汇管束法则》（汇发〔2014〕29号文印发）第十二条。
邦度外汇管束局广东省分局凭据《中华黎民共和海外汇管束条例》第四十七条第（一）项、第四十八条第（四）项、第四十三条，对恒生银行（中邦）有限公司广州分行责令订正，赐与正告，处分款110万元。
《中华黎民共和海外汇管束条例》第四十三条：有专擅对外借债、正在境外发行债券或者供给对外担保等违反外债管束举动的，由外汇管束陷阱赐与正告，处违法金额30%以下的罚款。
《中华黎民共和海外汇管束条例》第四十七条第（一）项：金融机构有下列景遇之一的，由外汇管束陷阱责令限日订正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节首要或者过期不订正的，由外汇管束陷阱责令停息筹备闭联营业：
（一）解决常常项目资金收付，未对买卖单证的切实性及其与外汇进出的划一性举行合理审查的。
《中华黎民共和海外汇管束条例》第四十八条第（四）项：有下列景遇之一的，由外汇管束陷阱责令订正，赐与正告，对机构能够处30万元以下的罚款，对小我能够处5万元以下的罚款：
相关资讯：