金荣中国官方网站如股东先对具体提案投票表决本公司及董事会全盘成员包管新闻披露实质的真正、正确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。
本告诉依据《深圳证券往还所股票上市原则》哀求编造，H股股东参预本次年度股东大会，请参睹本公司于香港笼络往还全盘限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的2019年度股东大会告诉。
涉及融资融券、商定购回、转融通生意闭系账户、及格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应依据《深圳证券往还所上市公司股东大会收集投票履行细则》和《香港中心结算有限公司介入深股通上市公司收集投票履行指引》等相闭划定推广。
2.股东大会的会集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十六次集会已审议通过闭于授权召开本次集会的议案。
3.集会召开的合法、合规性：本次集会召开切合相闭司法、行政原则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的划定。
（1）现场集会召开日期和韶华：2020年6月9日（礼拜二）下昼14：00时起先；
（2）A股收集投票韶华：收集投票编造蕴涵深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造（网址：）。通过往还编造举办收集投票的韶华为2020年6月9日（礼拜二）上午9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过互联网投票编造举办收集投票的韶华为2020年6月9日（礼拜二）上午9：15至下昼15：00时刻的大肆韶华。
公司将通过深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造（）向A股股东供应收集地势的投票平台，A股股东可能正在收集投票韶华内通过上述编造行使外决权。
A股股东应拔取现场投票和收集投票中的一种外决式样，假如统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。
（1）A股股东或其代劳人：于股权立案日（2020年6月3日）下昼收市时正在中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的本公司全盘股东均有权出席本次股东大会；股东可能书面地势委托代劳人出席集会和参预外决，该股东代劳人不必是公司的股东；
（2）H股股东立案及出席，请参睹本公司于香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的2019年度股东大会闭系告诉；
8.现场集会场所：广东省广州市云汉区马场途26号广发证券大厦40楼4008集会室。
该陈说全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该陈说全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该陈说全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
公司按中邦境内闭系司法原则及中邦企业管帐标准等哀求编造的公司2019年度陈说全文已于2020年3月28日正在巨潮资讯网站（）披露。陈说摘要可参睹2020年3月28日正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（）的披露。
依照公司2020年3月28日正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（）披露的第九届董事会第二十六次集会通过的《广发证券2019年度利润分派预案》，公司2019年度利润分派计划如下：
2019年度广发证券母公司告终净利润为5,929,392,511.11元，按《公司章程》的划定，提取10%法定赢余公积金592,939,251.11元，提取10%普通危害盘算金592,939,251.11元，提取10%往还危害盘算金592,939,251.11元，依照《公然召募证券投资基金危害盘算金监视处置暂行手段》的划定，基金托管人该当每月从基金托管费收入入网提危害盘算金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管生意提取普通危害盘算金400,778.56元，残剩可供分派利润21,130,589,692.84元。
依照中邦证监会证监机构字[2007]320号文的划定，证券公司可供分派利润中公平价钱改换收益个别不得用于现金分红，剔除可供分派利润中公平价钱改换收益个别后本年度可供分派利润中可举办现金分红个别为21,130,589,692.84元。
以公司分红派息股权立案日股份数为基数，拟向全盘股东每10股分派现金盈利3.5元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股推算，共分派现金盈利2,667,380,682.40元，残剩未分派利润18,463,209,010.44元转入下一年度。
A股及H股的派息日为2020年8月5日。A股股息以百姓币派发；H股股息以港币派发，现实金额按公司年度股东大会召开日期前五个事业日中邦百姓银行公告的百姓币兑换港币的均匀基准汇率。
公司2019年度利润分派计划经年度股东大会审议通事后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内履行，并提请股东大会授权公司策划处置层照料蕴涵但不限于开设并操作派息账户等利润分派履行闭系简直事宜。
该议案的简直实质请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该议案的简直实质请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
闭系/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其相似步履人、辽宁成大股份有限公司及其相似步履人、中山公用工作集团股份有限公司及其相似步履人等对该议案须回避外决，亦不得经受其他股东委托举办投票。
该议案的简直实质请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
2018年9月30日，中邦证监会修订并正式揭晓了新《上市公司处置标准》（以下简称“新标准”）以代替2002年揭晓的旧标准。依照新标准闭系划定，公司对《公司章程》闭系条目举办了修订，新设董事会提名委员会和董事会薪酬与视察委员会，以代替原董事会薪酬与提名委员会。上述《公司章程》修订案仍旧2019年6月28日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年12月4日经广东证监局照准生效。
依照现行《公司章程》,公司拟对《独立董事事业原则》闭系条目举办修订，简直修订详睹公司2019年12月28日正在巨潮资讯网站（）披露的《独立董事事业原则》（草案）及条目转换新旧对比外。
《独立董事事业原则》（草案）经股东大会允许后生效。正在此之前，现行《独立董事事业原则》将连续实用。
2019年7月，中邦证监会揭晓了《证券公司股权处置划定》（证监会令第156号）和《闭于履行〈证券公司股权处置划定〉相闭题目的划定》（布告[2019]16号），哀求证券公司该当将股东的权柄职守、股权锁按期、股权处置事宜职守人等闭于股权处置的拘押哀求写入《公司章程》。
2019年10月，邦务院揭晓《邦务院闭于调理实用正在境外上市公司召开股东大会告诉刻日等事项划定的批复》（邦函〔2019〕97号），愿意正在中邦境内注册并正在境外上市的股份有限公司召开股东大会的告诉刻日、股东提案权和召开次序的哀求团结实用《中华百姓共和邦公公法》闭系划定，不再实用《邦务院闭于股份有限公司境外召募股份及上市的稀少划定》第二十条至第二十二条的划定。
2019年12月，第十三届全邦百姓代外大会常务委员会第十五次集会修订通过了《中华百姓共和邦证券法》，并于2020年3月1日起实践。
依照上述司法原则等划定，公司拟对《公司章程》闭系条目举办修订。简直修订详睹公司2020年3月28日正在巨潮资讯网站（）披露的《公司章程》（草案）及条目转换新旧对比外。
特提请股东大会愿意对《公司章程》的上述修订，并授权公司策划处置层：（1）依照境表里司法、原则的划定、境内皮毛闭政府部分和拘押机构的哀求与倡导以及公司的现实处境，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）举办调理和编削（蕴涵但不限于对《公司章程》文字、章节、条目、生效条目等举办调理和编削）；（2）照料《公司章程》向拘押部分立案的闭系手续；（3）照料因《公司章程》修订所涉及的工商立案转换等闭系手续。
本议案为稀少决议议案，股东大会作出决议必要由出席股东大会的股东（蕴涵股东代劳人）所持外决权的2/3以上通过。
《公司章程》（草案）经股东大会允许后生效。正在此之前，现行《公司章程》将连续实用。
2019年10月，邦务院揭晓《邦务院闭于调理实用正在境外上市公司召开股东大会告诉刻日等事项划定的批复》（邦函〔2019〕97号），愿意正在中邦境内注册并正在境外上市的股份有限公司召开股东大会的告诉刻日、股东提案权和召开次序的哀求团结实用《中华百姓共和邦公公法》闭系划定，不再实用《邦务院闭于股份有限公司境外召募股份及上市的稀少划定》第二十条至第二十二条的划定。
2019年12月，第十三届全邦百姓代外大会常务委员会第十五次集会修订通过了《中华百姓共和邦证券法》，并于2020年3月1日起实践。
依照上述司法原则等划定，公司拟对公司《股东大集会事原则》闭系条目举办修订。简直修订详睹公司2020年3月28日正在巨潮资讯网站（）披露的《股东大集会事原则》（草案）及条目转换新旧对比外。
本次审议的公司《股东大集会事原则》（草案）经股东大会允许后生效。正在此之前，现行公司《股东大集会事原则》连续实用。
2019年12月，第十三届全邦百姓代外大会常务委员会第十五次集会修订通过了《中华百姓共和邦证券法》，并于2020年3月1日起实践。
依照上述司法原则等划定，公司拟对公司《董事集会事原则》闭系条目举办修订。简直修订详睹公司2020年3月28日正在巨潮资讯网站（）披露的《董事集会事原则》（草案）及条目转换新旧对比外。
《董事集会事原则》（草案）经股东大会允许后生效。正在此之前，现行《董事集会事原则》连续实用。
2019年12月，第十三届全邦百姓代外大会常务委员会第十五次集会修订通过了《中华百姓共和邦证券法》，并于2020年3月1日起实践。
依照上述司法原则等划定，公司拟对公司《监事集会事原则》闭系条目举办修订。简直修订详睹公司2020年3月28日正在巨潮资讯网站（）披露的《监事集会事原则》（草案）及条目转换新旧对比外。
《监事集会事原则》（草案）经股东大会允许后生效。正在此之前，现行公司《监事集会事原则》连续实用。
该议案的简直实质请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该议案的简直实质请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该专项证明全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
该专项证明全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
5.听取《广发证券2019年度策划处置层履职处境、绩效视察处境、薪酬处境专项证明》
该专项证明全文请参睹2020年4月25日正在巨潮资讯网站（）披露的《广发证券股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的告诉之附件》。
拟出席现场集会股东（亲身出席或授权委托代劳人出席）应于2020年5月20日17:00前，将出席集会的书面回执（请睹附件1）以专人送递、邮寄或传真的式样投递至本公司董事会办公室。
法人股股东持法人生意执照复印件并加盖股东单元公司印章，单元授权委托书（请睹附件2）和出席人身份证（单元法定代外人出席的须率领法定代外人的证实文献）照料立案手续；社会公家股股东持自己身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）照料立案手续；受托代劳人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔署名的授权委托书（请睹附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件照料立案手续。
详情请参睹本公司于香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的2019年度股东大会告诉。
2、接洽所正在：广东省广州市云汉区马场途26号广发证券大厦59楼，邮政编码：510627。
A股股东可能通过深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造（）参预投票，收集投票的简直操作流程详睹附件3。
注：此回执请于2020年5月20日下昼17：00之前，以专人送递、邮寄或传真的式样投递至本公司董事会办公室（传线:
自己（本单元）行为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券）的股东，兹委托 先生（姑娘）（身份证号码： ），代外自己（本单元）出席广发证券股份有限公司2019年度股东大会，特授权如下：
3、股东对总议案举办投票，视为看待提交本次股东大会审议的全盘议案外达好像意睹。
股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。
1、投票韶华：2020年6月9日（礼拜二）的往还韶华，即9：30-11：30和13：00-15：00。
1、互联网投票编造起先投票的韶华为2020年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，终止韶华为2020年6月9日（现场股东大会终止当日）下昼15：00。
2、A股股东通过互联网投票编造举办收集投票，需依据《深圳证券往还所投资者收集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的划定照料身份认证，博得“深圳证券往还所数字证书”或“深圳证券往还所投资者办事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编造原则指引栏目查阅。
3、股东依照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在划定韶华内通过深圳证券往还所互联网投票编造举办投票。
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