严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博外汇局通报10起案例邦民网北京4月2日电 （记者罗知之）据邦度外汇束缚局官网音信，为增强外汇墟市囚系，苛峻还击跨境赌博所涉资金犯法营业活动，庇护外汇墟市壮健良性序次，邦度外汇束缚局今日传递了合于犯法营业外汇用于跨境赌博的10起案例。
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯法营业外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款49.8万元邦民币。
2017年12月，胡某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.4万元邦民币。
2018年2月，刘某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款32.9万元邦民币。
2018年3月至2020年2月，何某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款17.1万元邦民币。
2018年5月，郭某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款6.9万元邦民币。
2018年7月，汪某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款14.5万元邦民币。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号犯法营业外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款10.2万元邦民币。
2018年11月至2019年11月，郑某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款12.5万元邦民币。
2019年6月，罗某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法营业外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.9万元邦民币。
2020年4月，肖某通过地下银号犯法营业外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博举动。该活动违反《个别外汇束缚法子》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵照《外汇束缚条例》第四十五条，处以罚款29.2万元邦民币。
邦民网北京4月2日电（记者罗知之）据邦度外汇束缚局官网音信，为增强外汇墟市囚系，苛峻还击跨境赌博所涉资金犯法营业活动，庇护外汇墟市壮健良性序次，邦度外汇束缚局今日传递了合于犯法营业外汇用于跨境赌博的10起案例。 案例1：山东籍张某犯法营业外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯法营业外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博举动。…
邦民网北京4月2日电（记者王震）据证监会网站音信，为接济企业依法依规赴境外上市，升高境外发行证券与上市历程中相干保密和档案束缚就业的典型化秤谌，激动深化跨境囚系配合，证监会会同财务部、邦度保密局、邦度档案局修订变成《合于增强境内企业境外发行证券和上市相干保密和档案束缚就业的划定(包罗睹解稿)》，向社会公然包罗睹解。 针对近年来境外发行上市相干新情状、新题目，本次修订拟紧要对原划定作出以下调动：一是完整公法根据，添补《中华邦民共和邦管帐法》《中华邦民共和邦注册管帐师法》等相合公法法则行为上位法；二是调动合用边界，与《邦务院合于境内企业境外发行证券和上市束缚的划定(草案包罗睹解稿)》相连续，显然合用于企业境外直接和间接上市；三是显然企业音信平安义务，为境内企业境外发行证券和上市举动中境内企业、相合证券公司、证券办事机构正在保密和档案束缚方面供给更了然显然的指引；四是完整跨境囚系配合安插，为平安高效展开跨境囚系配合供给轨制保证。…
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