再现支付机构领百万级罚单：易宝支付、汇宝支付均被罚中邦网财经1月13日(记者安定 朱玲)近期，三方付出机构贯穿“吃”上两张百万级罚单。
2022年1月7日，邦度外汇经管局北京外汇经管部依照《中华公民共和外洋汇经管条例》第三十九条，对易宝付出有限公司(下称“易宝付出”)处以410.73万元罚款。
2021年12月31日，依照《中华公民共和外洋汇经管条例》第四十一条、第四十八条，邦度外汇经管局上海市分局对上海汇付数据效劳有限公司(下称 “上海汇付”)责令校正，予以警卫，惩办款447万元公民币。
《中华公民共和外洋汇经管条例》第三十九条显示，有违反法则将境外里汇搬动境外，或者以利用手腕将境内资金搬动境外等遁汇行径的，由外汇经管罗网责令刻日调回外汇，处遁汇金额30%以下的罚款；情节主要的，处遁汇金额30%以上等值以下的罚款；组成犯警的，依法深究刑事职守。
就此，中邦网财经记者采访了易宝付出。对方回应，此次罚款事项发作正在2017年，目前公司内部仍然已毕了相应整改。
公然材料显示，易宝付出设置于2003年7月，注册资金为1亿元，创始人、法人、实控人工唐彬。2013年，易宝付出首批得到外管局核准的跨境外汇付出生意试点许可，并已毕宇宙第一笔跨境外汇付出来往。2015年，其得到跨境公民币付出生意资历。
2021年，易宝付出正在邦度外汇局挂号通过，并获准成为为营业新业态供应跨境结算的21家付出机构之一。
结果上，这并非易宝付出初次遭百万级罚款。2021年7月，易宝付出因未根据法则推行客户身份识别任务、未按法则报送可疑来往申报，被央行罚款291.1万元。时任总司理、反洗钱指点小组组长唐彬对易宝付出违法行径负有职守，被惩办款8.14万元。
2019年3月，因违反清理经管法则和非金融机构付出效劳经管手段等联系法则，易宝付出被央行处以942.43万元罚款。
2016年8月，因违反联系清理经管法则，易宝付出被央行充公违法所得1059.2万元，并处以违法所得4倍的罚款，合计罚没金额高达5296.1万元。
材料还显示，易宝付出曾是业内最早展开P2P托管生意的第三方付出机构之一。据北京商报此前的报道，易宝付出和汇付全邦行为P2P资金托管机构的前两名，一经所托管的P2P平台就达近千家。
同样因外汇付出违规，上海汇付数据效劳有限公司日前收到了邦度外汇经管局上海分局的447万元罚款，惩办时限为2022年1月15日。
行政惩办决计书显示，公司存正在违反法则将外汇汇入境内；未按法则正在协作银行开立备付金账户；未按法则收罗和申报联系讯息材料；未按法则举办邦际进出申报；禁止外汇经管罗网依法举办监视检验或者观察5宗违法结果。
材料显示，上海汇付于2011年获发付出许可证，2013年获发跨境付出生意许可。其大股东为汇付全邦有限公司(以下简称：汇付全邦)，持股比例为100%。就罚单的联系事宜，中邦网财经采访了汇付全邦，截止发稿尚未取得恢复。
值得一提的是，汇付全邦曾登岸港交所，被称为“第三方付出第一股”。2018年6月，其IPO招股价为7.5港元，上市首日破发。
然而不到三年后，2020年12月，汇付全邦及要约人Purity Investment Limited说合发外，要约人将全资收购公司、央求董事会策画将公司从港交所除牌，撤回上市位置。2021年2月23日，汇付全邦股份生意举办末了来往，从此已毕退市。
遵照其退市前公布的中报，公司2020年上半年交易收入为17.10亿元，同比增进-8.54%；归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，同比增进率为-176.17%。个中，跨境与邦际生意已毕付出来往304亿元，同比增进46%；竣工营收2083.6万元，同比增进20%。
相关资讯：