骗局震动一国总理！GCG钜富地下汇市调查邱富豪画饼年入千万“丘总目前现况是公司最高秘密。让咱们一道等待6月份一齐好的事件将会产生正在钜富，感恩一途伴随咱们的钜巨室人们！”正在GCG ASIA钜富金融集团（以下简称GCG钜富）焦点人物丘富豪(Darren Yaw)被捕10余天后，GCG钜富会员群里，打点员仍每每颁发如此的讯息。
5月16日晚，柬埔寨总理洪森正在其Facebook部分网页上颁发一项“邦度安闲紧张闭照”，称钜富金融集团冒用其照片和名字举行虚伪宣称。同时，印尼驻柬埔寨使馆说明，钜富金融集团是违法公司，已被列入黑名单(Black List)。洪森倡议所有邦民、邦表里投资者升高警卫，警卫陷入钜富金融集团的骗局。
柬埔寨邦度银行也颁发紧张声明，夸大其与钜富金融集团没有合营，柬埔寨邦度银行正正在对这种诈骗动作采纳公法手脚。该声明指出，钜富金融集团冒用柬埔寨邦度银行的徽标和表面，正在本人的网站和社交媒体上颁发虚伪宣称，属诈骗动作。
5月17日上午，钜富金融集团焦点人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子被警方搜捕。柬埔寨邦度捕疾总署召开紧张集会，针对GCG钜富金融冒用洪森表面举行虚伪宣称案展开刑事考核，并由邦度捕疾总署、邦度银行、金边市捕疾局和柬埔寨证券委员会构成拉拢任务组查封了该集团公司设正在金边市的做事处。正在手脚中，司法职员发掘该做事处已室迩人遐。
记者考核相识到，GCG钜富的传销拉人头形式分为10代，商场指导人可能从投资人外汇收益平分钱。会员投资外汇爆发的赢余，投资人本人留下70%的赢余，拿出30%分给其他人。
同时，又正在拉人头的团队中筑设4个级其余商场指导，IB经纪人、MIB单元司理、PIB代庖司理和DIB区域司理，商场指导可能依照级别上下拿到投资人的每手外汇买卖返佣。依照先容，最高的DIB级别每年光佣金收入就逾越亿元群众币，个中：
MIB单元司理需部分进入4500美元，直接拉到5个会员，总入金正在5万美元；
PIB代庖司理需部分进入1.2万美元，直接拉到5个会员，包括3个MIB单元司理，总入金正在5万美元，团队的总功绩必要到达35万美元。号称佣金的年收入可到达144万美元。
DIB区域司理需部分进入3万美元，直接拉到5个会员，网罗3个PIB代庖司理，总入金正在10万美元，团队的功绩要到达250万美元。号称佣金的年收入就可能到达1800万美元。
因为晋升的门槛对照高，许众投资人工了拿到更众的收益，连接加大投资金额，拉身边朋侪入金，正在越来越众人列入之下，GCG钜富的资金池越滚越大，俨然变成了一个“庞氏骗局”，连接用后面进场投资人的钱兑付前面的投资人，一朝平台产生挤兑题目，全豹投资人的本金会悉数被埋。
固然焦点人物和总部都正在柬埔寨，但GCG钜富的首要方向群体却是正在中邦。证券时报记者曾埋伏正在GCG钜富的众个微信群中，正在这里，一齐负面音信报道都被拆解为角逐敌手的有心抹黑、别有专一人士的阻挠、境外气力对我外洋汇商场怒放的障碍等等，全豹质疑的人城市被秒踢出群，群内民众彼此打气，一片融洽。正在其焦点人物丘富豪被捕后，仍有投资了大笔钱进去的会员信任GCG钜富没有任何题目。
从官网宣称来看，GCG钜富是一家供给正在线外汇买卖，差价合约买卖及闭系任事的买卖商。其声称环球开创保障对冲全赢余形式，客户遍布环球20个分歧的邦度，每天都罕有百个新的买卖账户通过GCG钜富进入邦际外汇商场。
正在其宣称原料中，GCG钜富与瑞士杜高斯贝银行联袂共创了一种“HEDGE PAMM主动反向保障对冲形式”，其买卖受到瑞士金融囚系局FINMA和澳大利亚证券与投资委员会ASIC两大金融囚系机构的监视，而且依然与柬埔寨金边中邦银行分行实现答应，正式拉拢供给钜富金融会员资金信用担保汇票，以确保会员的资金安闲。
杜高斯贝银行不同正在2月27日、5月14日两次颁发公然戒备：鉅富金融（GCG ASIA）与杜高斯贝银行没有任何合营和相干。
FINMA（瑞士金融商场打点局）正在其网站告示，GCG Asia正在瑞士不生计，况且不受FINMA囚系。证券时报记者正在瑞士金融囚系局FINMA官网查证时发掘，瑞士金融打点局网站大将GCG钜富列入警示名单，并提示“未举行贸易注册”。
中邦银行金边分行紧张声明，没有与钜富金融集团筑筑任何营业相干，也未与任何公司（网罗钜富金融集团）缔结任何相像答应，并已委托状师对该公司涉嫌虚伪宣称动作举行考核。
巨擘机构的辟谣并未使GCG钜富裕所收敛。更高级别、更大周围的宣称技能用上了。从5月15日首先，记者地址的群中，连接传来GCG钜富焦点人物丘富豪与柬埔寨总理、邦度银行行长碰面的视频与图片。正在GCG钜富官网上，显眼处所放上丘富豪与洪森众张大幅合影，称柬埔寨宰相洪森是集团的救援者，将以邦度宰相身份出席集团5月20日实行的GCG钜富金边总部的揭幕仪式，同时出席的又有柬埔寨邦度银行行长。
然而，GCG钜富的中邦行骗之旅并未于是终结。正在丘富豪入捕之后，GCG钜富打点员群发闭照，显露柬埔寨总理变乱是被其他冒名网站所谋害，闪现丘富豪与洪森合影的并不是GCG钜富官网，将丘富豪被捕界说为帮忙考核，显露公司还是平常运作，5月20日的金边总部开业庆典、6月30日的GCG万人启动大会、7月澳大利亚运营核心揭幕都将平常实行。
于是5月20日操纵，仍有大宗中邦投资者飞赴柬埔寨，打算插足开业庆典，到了之后才被示知，因为要配合邱富豪的考核，公司一齐公然行径暂停，5月20日的金边总部开业庆典也将延期，而且GCG钜富方面的人揭示，丘富豪依然审完回马来西亚了（丘富豪属马来西亚籍）。对此信息，有投资人显露质疑，借使审完了该当出来睹投资人啊，怎样会回马来西亚呢，会不会是假信息？从此，丘富豪的现况成为公司最高秘密，不许诺道起。记者从柬埔寨方面获知，可能确定的是，丘富豪仍正在押。
至于出金方面，有正在GCG钜富投资百万元以上的会员向证券时报记者显露，本人从4月初就首先提现的资金到此刻都还未到账，平台不断地正在换源由延迟出金。出金不就手的说法也取得众众贴吧网友的佐证，他们正在贴吧里彼此咨询，4月份的提现到账了吗？有一个小金额投资人告诉记者，“目前不许诺正在大群里咨询出金的事件，只可孑立私聊本人的上线，公司发了闭照，为了应付此次‘歪曲慌张’变乱，优先给小额会员提现，大额的、上等级会员不许诺提现。我反正钱不众，依然倡议提现了，外传是T+15日到账，他们洗脑好厉害的，此刻大个人会员都感觉没题目。”
微信群里一片详和，打点员仍正在竭尽全力地倾销最新入金会员的福利，显露一齐营业平常转机。最新闭照显示，公司会员网的后台入金性能正正在维修当中，且自不行通过此渠道入金。正在此岁月，会员可相干上线或者钜富索取入金的银行账号。
“很有不妨，是GCG钜富的第三方入金通道被堵了，此刻只可找私家账号，再捞一笔，末了的狂妄了。”有知爱人士探求。
正在发稿前，记者再次咨询一个正在GCG钜富账户尚有200众万资产的投资者，此刻平台情形若何？他答：一齐平常。此外一个仍正在群里的会员告诉记者，打点员正正在狂妄踢走群内一齐可疑的人，历来500人的群，此刻只要200人出面了，且踢人还正在不停。
柬埔寨邦度捕疾总署总监涅沙文显露，GCG钜富是邦际性诈骗集团，并证明大都受害者来自中邦。这家公司曾正在马来西亚和印尼行骗被戳穿，之后遁到柬埔寨设立总部。他说：“依照咱们左右的信息，固然总部正在柬埔寨，但目前还没有柬埔寨人上圈套。大都受害者都是中邦人。”
无论是记者之前刚才报道的PTFX 普顿，依旧GCG钜富，以及跟钜富同样形式的海汇邦际，以及许很众众没被闭怀到的外汇平台，他们都有着差不众的套途，以所谓邦际大机构的表面，捏造外洋机构的囚系……愚弄讯息错误称的上风，大赚中邦老人民的钱，外汇骗局正包括而来。有阅历雄厚的捕疾告诉记者，这些外汇黑平台任事器架设正在境外，首要头头也都正在境外。一朝闪现题目，抓不到人，也无法拿到平台的任事器数据，卓殊棘手。而出题目，只是工夫夙夜罢了。
目前邦内不正路的炒汇平台首要有两类，一类是对倒，违法贩子通过包装成为外汇买卖商，这些买卖商并没有赢得任何囚系天禀，乃至连买卖平台都是盗版的，他们首要采用对赌的体例，赚取客户亏本的钱。腾讯安巡体系发掘曾发掘，有外汇黑平台通过对出名外汇买卖技能供给商授权的买卖平台举行违警破解窜改，参加第三方买卖插件，可实此刻客户端一律驾御用户的买卖操作。另一类是做资金盘，少少违法人士会通过宣称本人的本事，编造史籍高收益功绩，对外宣扬包管赢余，100%赢余等标语，当他们聚拢足够众的资金时，就会携款私遁。
业内专家显露，我邦囚系部分未接受任何机构正在境内展开或代庖展开外汇按金营业，专擅从事外汇期货和外汇按金买卖的两边不受公法扞卫。
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