现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书2023年3月29日trfx外汇官网本公司及董事会通盘成员保障讯息披露的实质确切、凿凿、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
4.对上市公司损益发生的影响：公司对本案所涉项目已计提一面减值计划。公司依法提起上诉，目前本案处于二审立案受理阶段，本次诉讼对公司本期及期后利润的影响尚存正在不确定性。
中邦武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“中邦武夷”或“上诉人”）于2022年5月26日向安徽省合肥市中级公民法院（以下简称“合肥中院”）告状东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“被上诉人”）闭于维持工程施工合同胶葛一案，于2023年2月23日收到合肥中院作出的《民事鉴定书》[（2022）皖01民初1002号]。实在实质详睹公司分裂于2022年6月1日、2023年2月25日正在巨潮资讯网（）上披露的《闭于庞大诉讼的布告》《闭于庞大诉讼转机的布告》（布告编号：2022-103、2023-015）。
公司不服一审讯决，依法向安徽省高级公民法院提起上诉，近期收到《交纳诉讼用度闭照书》，公司于3月27日缴纳上诉用度。
1.一审讯决歪曲“负担平移”的寓意，据此以为中邦武夷睹地东华科技支拨工程款的条款不功效，并作出驳回中邦武夷诉讼央求的鉴定，既无执法按照，也无到底凭据，所以是纰谬的，应予改进。
2.东华科技抗辩所指的“负担平移”是指“就土筑工程实质，中邦武夷与其合伙向业主实行总包合同职守”，并非一审讯决所指的“东华科技的付款以收到业主金钱为条件”，且东华科技的这一睹地同样没有到底按照。正在此情况下，一审讯决以“负担平移”为由认定中邦武夷睹地东华科技支拨工程款的条款不功效，昭彰纰谬。
3.一审讯决以工程未实现、合同未排除及金钱未经业主容许为由，认定工程款支拨条款未功效，没有到底凭据，依法不行建立。
4.中邦武夷向东华科技睹地抵偿停工所受失掉，合同凭据实在昭彰，一审讯决纰谬合用合同条目，渺视本案到底不予援救抵偿央求，昭彰纰谬。
1.央求依法打消合肥市中级公民法院（2022）皖01民初1002号民事鉴定，改判援救上诉人中邦武夷正在一审的一概诉讼央求或将本案发回原审公民法院从头审理；
截止本布告披露日，公司及控股子公司一口气十二个月内累计（不蕴涵本次公司与东华科技的胶葛）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有29起，重要涉及商品房生意及租赁胶葛、劳动争议等，涉案总金额为4,839.42万元，占公司2021岁晚经审计归母净资产的0.94%，未抵达《深圳证券买卖所股票上市章程》中规章的庞大诉讼、仲裁事项披露轨范。公司及控股子公司不存正在其他应披露而未披露的庞大诉讼及仲裁事项。
本次诉讼二审结果存正在不确定性，以是除了以前年度已计提的一面减值计划，本次诉讼对公司本期及期后利润的影响尚存正在不确定性。公司将凭据诉讼的转机境况实时实行讯息披露职守，敬请雄壮投资者贯注投资危机
本公司及董事会通盘成员保障讯息披露的实质确切、凿凿、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
中邦武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次集会于2023年3月23日以电子邮件办法发出闭照，2023年3月28日以通信办法召开。集会应到董事9人，实到董事9人（此中以通信外决办法出席集会9人，无董事委托出席），5名监事列席集会。本次集会由董事长郑景昌先生主理，集会切合《公执法》和《公司章程》的相闭规章。
凭据公司第一大股东福筑筑工集团有限负担公司发起，因为处事改换，拟免除公司第七届董事会非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生的董事职务。
因为处事改换，公司非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，凭据公司第一大股东福筑筑工集团有限负担公司提名，经公司董事会提名委员会审查答允，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会类似。李楠先生和魏绍鹏先生简历详睹附件。
鉴于公司非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生离任董事职务，凭据《公司章程》《董事会特意委员会实行细则》等轨制规章，免除陈筑东先生董事司帐谋委员会委员、董事会薪酬与视察委员会委员职务，免除唐福荣先生董事会提名委员会委员职务，补充李楠先生为公司董事司帐谋委员会委员及董事会薪酬与视察委员会委员候选人，任期和本届董事会类似；补充魏绍鹏先生为公司董事会提名委员会委员候选人，任期和本届董事会类似。
本议案需待股东大会通过《闭于陈筑东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《闭于补充公司非独立董事的议案》后，本议案外决结果方可生效。
为榜样公司外币远期外汇买卖营业的操作，强化对远期外汇买卖的约束，凭据《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》，中邦公民银行《结汇、售汇及付汇约束规章》等邦度执法律例及榜样性文献的规章，集合公司实质筹办境况，制订《远期外汇买卖约束轨制》。
公司拟于2023年4月13日（木曜日）召开2023年第二次暂且股东大会，实在实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于召开2023年第二次暂且股东大会的闭照》（布告编号：2023－036）。
李楠，男，1982年6月出生，法学博士琢磨生。历任厦门进出境搜检检疫协会会员斥地部副部长、中核华辰维持有限公司投融资营业核心主任、福筑筑工集团有限负担公司更始营业奇迹部副总司理，现任福筑筑工股权投资有限公司董事长、法定代外人、总司理。
李楠同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士琢磨生，高级工程师。历任福筑省工业配置安置有限公司党委委员、副总司理，现任福筑筑工集团有限负担公司策划进展部（董事会办公室）副总司理（主理处事）、董事会秘书。
魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
本公司及董事会通盘成员保障讯息披露的实质确切、凿凿、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
1．本次股东大会为中邦武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中邦武夷”）2023年第二次暂且股东大会。
2.本次股东大会由公司第七届董事会纠合，经第七届董事会第二十八次集会决议召开。
3.本次集会召开切合相闭执法、行政律例、部分规章、榜样性文献和公司章程的规章。
4.集会召开的日期、时候：现场集会于2023年4月13日(木曜日)下昼2:45召开。通过深圳证券买卖所买卖编制举行汇集投票的时候为2023年4月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票编制投票的实在时候为：2023年4月13日9:15至15:00功夫的随意时候。
5.集会的召开办法：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相集合的办法召开。
（1）正在股权立案日持有公司股份的大凡股股东或其署理人。于股权立案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司通盘大凡股股东均有权出席股东大会，并可能以书面样子委托署理人出席集会和参与外决，该股东署理人不必是本公司股东。
2.提案1和提案2于2023年3月28日经公司第七届董事会第二十八次集会审议通过，实质详睹公司于2023年3月29日正在巨潮资讯网(上披露的《第七届董事会第二十八次集会决议布告》《2023年第二次暂且股东大齐集会资料》（布告编号分裂为2023-034、037）。
3.提案2属于《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》规章的影响中小投资者长处的庞大事项，公司将对中小投资者的外决举行孤独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级约束职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案2推选两名非独立董事，合用累积投票制：股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中随意分拨（可能投出零票），但总数不得越过其具有的推选票数。
1.自然人股东亲身出席集会的，需持自己住户身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托署理人出席的还需持授权委托书（睹附件二）、署理人住户身份证。
2.法人股东由法定代外人出席集会的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单元公章的生意执照复印件或法定代外人证实、自己住户身份证；委托署理人出席的还需持授权委托书（睹附件二）和署理人住户身份证。
正在本次股东大会上，股东可能通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（）参与投票（详睹附件一）。
1.大凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
关于累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限举行投票，股东所投推选票数越过其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票越过应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。即使不答允某候选人，可能对该候选人投0票。
股东可能将所具有的推选票数正在2位非独立董事候选人中随意分拨，但投票总数不得越过其具有的推选票数。
3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达一致私睹。
股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。
1.互联网投票编制开头投票的时候为2023年4月13日上午9:15，完成时候为2023年4月13日下昼3:00。
2.股东通过互联网投票编制举行汇集投票，需遵从《深圳证券买卖所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规章处置身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票编制章程指引栏目查阅。
3.股东凭据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在规章时候内通过深交所互联网投票编制举行投票。
兹委托 先生/姑娘（住户身份证号： ）代外自己(公司)出席贵公司于2023年4月13日正在福筑省福州市五四道89号置地广场4层公司大集会室召开的2023年第二次暂且股东大会。本委托书仅限该次集会利用，实在授权境况为：
为了保卫股东的合法权利，确保大会平常顺序，进步议事恶果，特拟定本次大会章程：
二、出席股东央浼言语或就相闭题目提出质询的，应该先向大会秘书处告诉，由大会主理人部署言语。
三、股东言语名单及言语规律，由主理人凭据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。
凭据公司第一大股东福筑筑工集团有限负担公司创议，因为处事改换，拟免除公司第七届董事会非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生的董事职务。
因为处事改换，公司非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，凭据公司第一大股东福筑筑工集团有限负担公司提名，经公司董事会提名委员会审查答允，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。李楠先生和魏绍鹏先生简历如下：
李楠，男，1982年6月出生，法学博士琢磨生。历任厦门进出境搜检检疫协会会员斥地部副部长、中核华辰维持有限公司投融资营业核心主任、福筑筑工集团有限负担公司更始营业奇迹部副总司理，现任福筑筑工股权投资有限公司董事长、法定代外人、总司理。
李楠同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士琢磨生，高级工程师。历任福筑省工业配置安置有限公司党委委员、副总司理，现任福筑筑工集团有限负担公司策划进展部（董事会办公室）副总司理（主理处事）、董事会秘书。
魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
本公司及董事会通盘成员保障讯息披露的实质确切、凿凿、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
中邦武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第七届董事会第二十八次集会，审议通过了《闭于陈筑东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《闭于补充公司非独立董事的议案》。公司董事会答允，凭据公司第一大股东福筑筑工集团有限负担公司发起，因为处事改换，拟免除公司第七届董事会非独立董事陈筑东先生和唐福荣先生的董事职务，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会类似，上述议案提交公司2023年第二次暂且股东大会审议，实在实质详睹公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第七届董事会第二十八次集会决议布告》（布告编号：2023-034）。
公司独立董事已就本次公司董事离任及补充公司非独立董事事项颁发了答允的独立私睹，实在实质详睹公司同日登载于巨潮资讯网（）的《中邦武夷独立董事闭于第七届董事会第二十八次集会闭系事项的独立私睹》（布告编号：2023-035）。
补充后，公司董事会中兼任公司高级约束职员以及由职工代外掌管的董事人数统共未越过公司董事总数的二分之一。本事项尚需公司2023年第二次暂且股东大会审议。
李楠，男，1982年6月出生，法学博士琢磨生。历任厦门进出境搜检检疫协会会员斥地部副部长、中核华辰维持有限公司投融资营业核心主任、福筑筑工集团有限负担公司更始营业奇迹部副总司理，现任福筑筑工股权投资有限公司董事长、法定代外人、总司理。
李楠同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士琢磨生，高级工程师。历任福筑省工业配置安置有限公司党委委员、副总司理，现任福筑筑工集团有限负担公司策划进展部（董事会办公室）副总司理（主理处事）、董事会秘书。
魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实质统制人没相闭联相干，未持有本公司股份，未受到中邦证监会及其他相闭部分惩罚和证券买卖所惩戒。经盘查寰宇法院失信被施行人名单讯息通告与盘查网（）和中邦施行讯息公然网（），不是失信被施行人。
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