gcg钜富金融金额合计685万美元凭据《中华百姓共和外洋汇打点条例》（中华百姓共和邦邦务院令第532号），邦度外汇打点局增强外汇墟市囚系，厉格攻击子虚、棍骗性贸易，爱护外汇墟市矫健良性治安。凭据《中华百姓共和邦政府音信公然条例》（中华百姓共和邦邦务院令第711号）等闭联规矩，现将部门违规模范案例传达如下：
2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司伪造交易配景对外付汇，金额合计685万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款241.7万元百姓币。
2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技发扬有限公司诈骗32人的容易化购付汇额度，以棍骗本领将境外里汇迁移到境外，金额合计158.3万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第二十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款53.6万元百姓币。
2020年12月至2021年9月，镇江和正堂邦际商贸有限公司伪造交易配景对外付汇，金额合计36.3万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款11.8万元百姓币。
2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司伪造交易配景对外付汇，金额合计298.8万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款102.6万元百姓币。
2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司伪造交易配景对外付汇，金额合计599.9万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款194.1万元百姓币。
2019年6月，江西和梦投资有限公司伪造交易配景对外付汇，金额合计709.2万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款246万元百姓币。
2017年3月，宁波利时进出口有限公司以子虚单证照料转口交易付汇，金额合计711.6万美元。
该手脚违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款283万元百姓币。
2020年1月至8月，陕西籍乌某诈骗18名私人外面分拆购汇汇往境外账户，犯警迁移资金合计70万美元。
该手脚违反《私人外汇打点想法》第七条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款24.6万元百姓币。
2020年1月至7月，河北籍刘某诈骗20名私人外面分拆购汇汇往境外账户，犯警迁移资金合计99.3万美元。
该手脚违反《私人外汇打点想法》第七条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.9万元百姓币。
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某诈骗15名私人外面分拆购汇汇往境外账户，犯警迁移资金合计101.4万美元。
该手脚违反《私人外汇打点想法》第七条，组成遁汇手脚。凭据《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.5万元百姓币。
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