黄金期货的走势图沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具中邦青年报客户端讯(中青报·中青网记者魏其濛)记者从上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)获悉,静安分局日前侦破了一同境外投资理财类诈骗案,抓获不法嫌疑人5名,为被害人挽回耗损100万元。

  5月7日,市民方先生到静安分局江宁道派出所报案称,本身正在某境外投资平台上炒黄金期货,被骗走100万元。向来,方先生本年2月底正在网上结识了一名“金融圈美女”,两边因有配合嗜好很疾成为“老友”。正在方先生眼中,对方常常炫富晒图,不仅生计奢靡,还醒目理财之道。方先生正在向“老友”显示家底后,对倾向他推举了一款名为“COMEX”的投资软件,声称可投资环球股票、黄金期货等。

  本年3月,方先生通过“老友”供应的链接下载了这一软件,并按对方指示,将资金兑换成虚拟币后实行投资。很疾,他赚取了300众美元的“第一桶金”。之后,他连续加大投资力度,直至“加码”近100万元国民币。

  5月初,方先生通过COMEX的官方网站登录时发觉,本身的账户不生计。发作疑虑后,他登录软件、试图提款未果后,还被“客服”示知涉嫌洗钱,须要不断投资材干取现。此时,方先生才认识到本身被骗了。

  警方查明,方先生此前下载的“COMEX”是一款高仿官方网站的“李鬼”软件,被用于境外“投资”诈骗。民警通过究查方先生的资金流向发觉,兑换虚拟币的数笔资金区分流向邦内6个分歧区域的银行账户,警方迟缓结构警力展开跨省考察和止付,并正在各地公安罗网的副理下接踵抓获5名涉嫌“帮信”嫌疑人。

  到案后,涉案职员对利用名下账户收取、转变不明源泉资金的作为承认不讳。警方经审问发觉,这批嫌疑人自己或宅眷都有境外生意,有兑换外币的需求,他们没有抉择本地外汇贸易所或银行等正路渠道,而是通过“网友”“中介”等途径兑换外币,从中赚取差价,沦为了诈骗团伙的“洗钱”东西。

  目前,此案的6个涉诈账户均已被冻结,被骗的100万元也悉数追回。5名不法嫌疑人因涉嫌掩盖、遮蔽不法所冒犯被警方依法采纳刑事强造办法。案件还正在进一步考察中。

  警方提示:面临高收益的投资项目要坚持留心,投资前,能够通过官方渠道查问项目标确实性和合法性,省得陷入诈骗罗网;兑换外币应采用正路途径,切勿剖腹藏珠,沦为诈骗分子的“洗钱”东西。

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