北京金一文化发展股份有限公司 关于开展2022年度 贵金属套期保值业务的公告原题目：北京金一文明开展股份有限公司 合于发展2022年度 贵金属套期保值营业的通告
（一）融资方法：搜罗但不限于银行营业、贸易保理、定向融资器材、信赖、融资租赁、资产证券化等方法。
公司2022年度估计向银行及其他金融机构申请归纳授信额度（搜罗新增及原授信到期后续展）和公司之间（含各级控股子公司之间）互相担保额度的金额，相符公司临盆筹备和资金行使的合理需求。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）互相供应担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步进步筹备效益，不会损害公司和中小股东便宜。
公司及子公司2022年度融资及担保事项苛重是为了满意其寻常临盆筹备的需求，公司担保的对象为兼并报外鸿沟内的子公司，也许有用的限制和防备危机。对外担保的计划秩序合法、合理、平允，公司对其供应担保不会损害公司和中小股东的便宜。
因而，咱们允许公司及子公司2022年度融资及担保事项，并允许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
截至目前，公司及控股子公司现实产生的对外担保总额为73,200万元，占公司2021年12月31日净资产（经审计）的65.14%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的互相担保。均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的互相担保。公司及各级子公司无过期对外担保，无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被占定败诉而许诺担耗费的景况。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会，集会以9票允许，0票阻碍，0票弃权的结果审议通过了《合于发展2022年度贵金属套期保值营业的议案》。实在景况如下：
黄金、白银是公司产物的苛重原原料。公司发展黄金及白银套期保值营业的目标是诈骗套期保值器材规避临盆筹备所需原原料及存货价钱震荡给公司带来的筹备危机，保障经业务绩的相对牢固。
公司对临盆筹备的原原料或存货举行套期保值，苛重通过上海黄金业务所黄金、白银现货延期业务或上海期货业务所黄金、白银期货等套期保值器材举行。
凭据公司对2022年库存量的合理预测和对墟市发售的预测，2022年度公司黄金套期保值营业业务量估计累计不跨越6,000千克，累计参加资金（保障金）估计不跨越36,900万元；公司白银套期保值营业业务量估计累计不跨越11,000千克，累计投资资金（保障金）估计不跨越1,188万元。公司将行使自有资金发展套期保值营业。
正在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值营业携带小组正在该额度内举行实在营业操作。跨越上述额度的套期保值营业，按摄影合规则另行审议做出决议后能力推行。
（一）价钱震荡危机：贵金属价钱具有不确定性，公司举行贵金属（T+D、期货）众头或空头操作，若短期价钱与营业操作目标呈反向调动，公司将负责进步贵金属原原料采购本钱或冲减贵金属价钱上涨所带来的利润的危机。
（二）持仓周围危机：目前上海黄金业务所的黄金（T+D）业务营业实行10%的保障金轨制，白银（T+D）业务营业实行14%的保障金轨制；上海期货业务所的黄金期货业务营业实行10%的保障金轨制，白银期货业务营业实行12%的保障金轨制（上海黄金业务所及上海期货业务扫数权益对业务保障金的比例举行安排）。保障金业务方法放大了业务资金的杠杆倍数，假若公司诈骗资金杠杆，会导致持仓周围过大，则细小的价钱调动也许变成损益的宏大改观，晦气于公司稳妥筹备。
（三）资金解决危机：贵金属（T+D）营业及期货营业均实行逐日无欠债结算轨制，假若算帐后涌现保障金不够，且未鄙人个业务日开市前补足，业务所将对合约举行强行平仓。假若公司资金解决不苛刻，涌现未实时补足保障金的景况，将也许因被强制平仓变成耗费。
（四）操态度险：公司也许面对业务员报错指令以及电脑运转编制过失等操态度险。
（一）公司苛刻将套期保值营业与临盆筹备相般配，旨正在规避临盆筹备中也许涌现的原原料或存货价钱震荡危机，不列入黄金白银延期业务或期货业务的纯图利作为。
（二）公司已拟订了《贵金属套期保值营业解决轨制》，对套期保值营业审批权限、操作流程、危机限制等方面作出了精确规则。公司将苛刻限制套期保值的资金周围，合理规划和行使保障金，苛刻根据公司《贵金属套期保值营业解决轨制》的规则下达操作指令，凭据规则践诺相应的审批秩序后，方可举行操作。公司将合理安排资金用于套期保值营业，不得行使召募资金直接或间接举行套期保值。
（三）公司将苛刻按摄影合轨制摆布和行使专业职员，并加紧对合系职员营业培训及职业德行培训，以进步合系职员的归纳本质，产生极度景况实时告诉，酿成高效的危机统治秩序。
（四）设备相符请求的策画机编制及合系举措，确保业务就业寻常发展，当产生障碍时，实时选取相应的统治办法以削减耗费。
凭据《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等类型性文献和《公司章程》等相合规则，咱们就公司发展2022年度贵金属套期保值营业公布如下独立主张：
1、公司行使自有资金发展套期保值营业的合系审批秩序相符邦度合系法令、法例及《公司章程》的相合规则；
2、公司已就发展的套期保值营业的作为设备了健康的构制机构、营业操作流程、审批流程及《贵金属套期保值营业解决轨制》；
3、正在保障寻常临盆筹备的条件下，公司行使自有资金发展的套期保值营业，有利于规避临盆筹备所需原原料及存货价钱震荡给公司带来的筹备危机，保障经业务绩的相对牢固。不存正在损害公司和悉数股东便宜的景况。
因而，咱们允许《合于发展2022年度贵金属套期保值营业的议案》，并允许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会，集会以9票允许，0票阻碍，0票弃权的结果审议通过了《合于发展2022年度贵金属远期业务与黄金租赁组合营业规划的议案》。实在景况如下：
公司自营鸿沟内的贵金属远期业务与黄金租赁组合营业是指公司正在从事黄金租赁营业时，按照公管库存量及黄金租赁量，通过买入贵金属远期业务与黄金租赁组合产物方法对需求套保的黄金租赁营业举行套期保值，然后通过该组合的对冲、现货交割或其他董事会核准的方法，以锁定租赁本钱，规避黄金价钱震荡变成黄金租赁危机的筹备作为。公司举行贵金属远期业务与黄金租赁组合营业只可以规避黄金租赁出现的价钱震荡等危机为目标，不举行图利和套利业务。
跟着公司营业周围夸大，公司发展了必定周围的黄金租赁营业，因而当金价涌现较大震荡时，黄金租赁营业出现的平允代价调动损益对公司的经业务绩变成必定影响。为了下降因金价震荡使黄金租赁营业出现的平允代价调动损益对公司利润的影响，公司拟与片面银行发展贵金属远期业务与黄金租赁组合营业。
公司贵金属远期业务与黄金租赁组合营业仅限于各金融机构及合法业务平台的贵金属远期业务种类，或者经公司合系职权机构核准的其他方法。
凭据公司对2022年库存量的合理预测、墟市发售的预测及公司黄金租赁发展预期景况，2022年公司贵金属远期业务与黄金租赁组合营业参加金额及营业时刻估计为：业务量估计累计不跨越6,000千克，保障金准则上行使自有资金，但也许凭据与银行就此项营业洽说的现实景况向该行申请授信额度而无需格外支出保障金。
公司将行使自有资金发展贵金属远期业务与黄金租赁组合营业。公司发展贵金属远期业务与黄金租赁组合营业相符《企业司帐法规》的规则。
正在上述额度内，董事会授权公司套期保值营业携带小组正在该额度内举行实在营业操作，无需另行召开董事会、股东大会；跨越上述额度的套期保值营业，根据《贵金属远期业务与黄金租赁组合营业解决宗旨》等合系规则另行审议。
违约危机：当金价涌现迅速上涨时，也许存正在业务对象逗留业务或者不践诺合同的危机。
（二）公司已拟订了《贵金属远期业务与黄金租赁组合营业解决宗旨》，对贵金属远期业务与黄金租赁组合营业审批权限、操作流程、危机限制等方面做出了精确规则。公司将苛刻限制贵金属远期业务营业的资金周围，合理规划和行使保障金，苛刻根据公司《贵金属远期业务与黄金租赁组合营业解决宗旨》的规则下达操作指令，凭据规则践诺相应的审批秩序后，方可举行操作。公司将合理安排资金用于贵金属远期业务与黄金租赁组合营业，不得行使召募资金直接或间接举行贵金属远期业务。
凭据《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等类型性文献和《公司章程》等相合规则，咱们就公司发展2022年度贵金属远期业务与黄金租赁组合营业公布如下独立主张：
1、公司行使自有资金发展贵金属远期业务与黄金租赁组合营业的合系审批秩序相符邦度合系法令、法例及《公司章程》的相合规则；
2、公司已就即将发展的贵金属远期业务与黄金租赁组合营业的作为设备了健康的构制机构、营业操作流程、审批流程及《贵金属远期业务与黄金租赁组合营业解决宗旨》；
3、正在保障寻常临盆筹备的条件下，公司行使自有资金发展的贵金属远期业务与黄金租赁组合营业，有利于锁定黄金租赁本钱，规避黄金价钱震荡变成黄金租赁危机，保障经业务绩的相对牢固。不存正在损害公司和悉数股东便宜的景况。
因而，咱们允许《合于发展2022年度贵金属远期业务与黄金租赁组合营业规划的议案》，并允许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司凭据常日临盆筹备的需求，拟与公司持股5%以上的股东陈宝芳先生、陈宝康先生及其一概动作人绍兴越王投资开展有限公司（以下简称“越王投资”）实现相合业务，2022年公司估计接纳相合人供应的衡宇租赁不跨越32.88万元。2021年度，公司接纳相合人供应的衡宇租赁131.68万元。
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会，集会以9票允许，0票阻碍，0票弃权的结果审议通过了《合于公司2022年度常日相合业务估计的议案》。公司独立董事对本次相合业务估计事项公布了事前认同主张和允许的独立主张。
公司2021年度与相合方举行的相合业务实正在、合法、有用，相合业务订价平允。公司与相合方2021年度产生的相合业务不存正在损害公司或其他股东特地是小股东便宜的景况，且公司已选取有用办法类型和削减相合业务。
5、 筹备鸿沟：大凡筹备项目：实业投资；物业解决（上述筹备鸿沟不含邦度法令法例规则禁止、范围和许可筹备的项目）
6、 相合合联：陈宝康先生及其兄弟陈宝芳先生分辨持有越王投资50%股份，且分辨负担该公司监事、实施董事兼司理。截至2021年12月31日，越王投资持有公司0.81%的股份，其与陈宝康先生，陈宝芳先生为一概动作人，合计持有公司8.66%的股份。越王投资相符《深圳证券业务所股票上市法例》规则的相合合联景况，为公司相合法人。
7、 履约才智理会：该公司截至2021年12月31日总资产27,549.11万元，净资产-511.67万元，2021年度主业务务收入0.00万元，净利润-136.91万元。
经盘查中邦实施音讯公然网，结果显示：绍兴越王投资开展有限公司已被纳入失信被实施人名单。绍兴越王投资开展有限公司被纳入失信被实施人名单不会对公司接纳其供应的衡宇租赁出现晦气影响。
(二) 陈宝康先生，男，1965年出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，浙江省工艺美术行家，中邦珠宝玉石首饰行业协会副会长。曾任浙江越王珠宝有限公司董事长兼总司理，公司副董事长、总司理、副总司理。现任北京十二年教学科技股份有限公司董事、浙江越顺基文明创意有限公司监事、绍兴越王投资开展有限公司监事。截至2021年12月31日，陈宝康先生持有公司3.50%的股份，其与陈宝芳先生、越王投资为一概动作人，合计持有公司8.66%的股份，相符《深圳证券业务所股票上市法例》规则的相合合联景况，为公司的相合自然人。
经盘查中邦实施音讯公然网，结果显示：陈宝康先生已被纳入失信被实施人名单。陈宝康先生被纳入失信被实施人名单不会对公司接纳其供应的衡宇租赁出现晦气影响。
(三) 陈宝芳先生，男，1968年出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，硕士学历。曾任浙江越王珠宝有限公司董事长、浙江越顺基投资有限公司实施董事、司理，2004年至今任绍兴越王投资开展有限公司实施董事、司理，杭州越顺投资解决有限公司实施董事兼总司理、杭州豚鼠科技有限公司董事长、浙江长城伟业文明投资有限公司董事。截至2021年12月31日，陈宝芳先生持有公司4.35%的股份，其与陈宝康先生、越王投资为一概动作人，合计持有公司8.66%的股份，相符《深圳证券业务所股票上市法例》规则的相合合联景况，为公司的相合自然人。
经盘查中邦实施音讯公然网，结果显示：陈宝芳先生已被纳入失信被实施人名单。陈宝芳先生被纳入失信被实施人名单不会对公司接纳其供应的衡宇租赁出现晦气影响。
公司子公司浙江越王珠宝有限公司接纳相合人越王投资、陈宝康先生、陈宝芳先生供应的衡宇租赁。公司子公司与上述相合方业务均以墟市价钱确定，服从公允合理的订价准则和现实业务中的订价通例，业务价钱实在由两边说判确定。
公司向相合方租赁衡宇举动零售店，以合同商定的方法裁夺两边的权柄，衡宇的租赁价钱根据区域种别、分别地块的同类轨范参照实施，杀青两边的便宜最大化，不存正在损害任何一便利宜的作为。
公司与相合方的常日相合业务是正在平等、互利的基本长进行的，对公司财政景遇和筹备功效不会出现宏大影响，不存正在损害公司和非相合方股东便宜的景况，也不影响公司的独立性，公司苛重营业不会因而类业务而对相合方酿成依赖。
公司此次估计的2022年度常日相合业务是为维持公司寻常筹备开展的需求，有利于公司临盆筹备勾当的发展，对上市公司独立性未出现晦气影响，不违背邦度合系法令法例和《公司章程》的规则。公司此次估计的常日相合业务基于墟市订价准则，业务价钱平允，相符贸易通例，属于寻常、合理的经济作为，再现了平允、公允、公道的准则，不存正在损害公司及其股东特地是中小股东的便宜。咱们允许将上述议案提交公司第五届董事会第六次集会审议。
经核查，公司此次估计的2022年度常日相合业务作为属于为维持公司寻常筹备陆续牢固开展需求，根据墟市准则订价，相符贸易通例，属于寻常、合理的经济作为，相符合系法令法例和《公司章程》的规则，相符公司和悉数股东的便宜；相合方已服从了公道道范统治准则，不存正在损害公司中小股东便宜的作为；审议秩序相符《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》、《深圳证券业务所股票上市法例》和《公司章程》的请求。因而，咱们允许《合于公司2022年度常日相合业务估计的议案》。
3、《独立董事合于第五届董事会第六次集会合系事项的专项分析和独立主张》。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
为了保证北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）的筹备和开展，公司拟向北京海淀科技金融血本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）申请借债额度410,000万元、向海科金集团及其子公司申请担保额度150,000万元的融资及增信撑持，直接融资利率不跨越年化7.5%，担保费率不跨越年化2%，刻期为12个月，年度出现的直接融资息金不跨越30,750万元，担保用度不跨越3,000万元。
公司拟向北京海鑫资产解决有限公司（以下简称“海鑫资产”）申请借债额度240,000万元、担保额度100,000万元的融资及增信撑持，直接融资利率不跨越年化7.5%，担保费率不跨越年化2%，刻期为12个月，年度出现的直接融资息金不跨越18,000万元，担保用度不跨越2,000万元。
以上借债及担保额度，公司及部下子公司凭据现实景况正在该有用期内及额度内陆续、轮回行使。以上借债及担保事项实在以现实缔结的合同为准。
海科金集团及海鑫资产均为公司的相合法人，本次业务组成相合业务，但不组成《上市公司宏大资产重组解决宗旨》规则的宏大资产重组。
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会，集会以6票允许，0票阻碍，0票弃权，3票相合回避的结果分辨审议通过了《合于公司向海科金集团申请借债及担保额度的议案》、《合于公司向海鑫资产申请借债及担保额度的议案》，相合董事张学英、张军、刘芳彬回避了外决。公司独立董事对本次相合业务事项公布了事前认同主张和允许的独立主张。
以上事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，与该相合业务有利害合联的相合股东将回避外决。
海鑫资产持有公司287,749,422股股份，占公司总股本的29.98%，为公司控股股东，海科金集团持有海鑫资产100%股权。海科金集团和北京市海淀区贸易举措修筑筹备有限仔肩公司（以下简称“海商修”）于2020年12月缔结了《合于北京海鑫资产解决有限公司的股权委托解决合同》，海科金集团将持有的全资子公司海鑫资产100%股权委托海商修举行解决。海鑫资产、海科金集团相符《深圳证券业务所股票上市法例》规则的与公司具相合联合联景况，为公司的相合法人，本次业务组成相合业务。
因公司现实临盆筹备需求以及保障海科金集团、海鑫资产与公司授信胜利延续，公司拟接续向海科金集团申请借债额度410,000万元、向海科金集团及其子公司申请担保额度150,000万元的融资及增信撑持，直接融资利率不跨越年化7.5%，担保费率不跨越年化2%，刻期为12个月，年度出现的直接融资息金不跨越30,750万元，担保用度不跨越3,000万元；公司拟向海鑫资产申请借债额度240,000万元、担保额度100,000万元的融资及增信撑持，直接融资利率不跨越年化7.5%，担保费率不跨越年化2%，刻期为12个月，年度出现的直接融资息金不跨越18,000万元，担保用度不跨越2,000万元。
公司及部下子公司可凭据景况正在有用期内及额度内陆续、轮回行使。以上借债及担保事项实在以现实缔结的合同为准。
公司与上述相合方出现的相合业务，订价按照参考墟市轨范经业务两边说判确定，服从公允合理的订价准则，业务订价客观平允，不存正在损害公司及股东便宜特地是中小股东便宜的景况。
以上借债及担保事项将正在上述审议的总额度项下，以公司及部下子公司现实产生的借债及担保金额为准，借债及担保的刻期以实在缔结的合同商定的时刻为准。
本次相合业务是为撑持公司的筹备开展，相符悉数股东便宜。海科金集团及其子公司、海鑫资产为公司供应借债及担保的相合业务事项不会影响公司的独立性，业务的计划秩序苛刻按摄影合法令法例实施，不会损害公司及悉数股东的合法权柄。
自2022年岁首至目前，公司与海科金集团及其子公司累计产生的借债余额为282,769.40万元，息金金额为6,896.02万元；公司与海鑫资产累计产生的借债余额为137,943.00万元，息金金额为3,055.76万元；海科金集团及其子公司向公司供应的担保余额为132,946.69万元,担保用度为472.67万元，海鑫资产向公司供应的担保余额为91,995.19万元。自2022年岁首至目前，北京市海淀区邦有血本筹备解决核心向公司供应的担保余额为30,000万元，担保用度为144.25万元。
经审查，咱们以为公司本次相合业务事项是为了撑持公司筹备开展，未违背邦度合系法令法例和公司章程的规则，相符公司现实筹备需求，相合方收取的用度服从了墟市平允准则，不会对公司变成晦气影响，不存正在损害公司及股东便宜的作为。咱们允许将该议案提交公司第五届董事会第六次集会审议。
经核查，本次公司与相合方的相合业务事项系公司寻常筹备开展的需求，正在必定水准可缓解公司的资金压力。本次业务服从客观、公允、平允的准则，相符公司现实筹备需求，相符公司及悉数股东便宜，不存正在损害公司及中小股东便宜的景况。公司董事会正在审议该议案时，审议和外决秩序相符《公法令》《深圳证券业务所股票上市法例》及《公司章程》的合系规则。咱们允许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
经审核，本次相合方为公司供应借债及担保系公司寻常筹备开展的需求，本次相合业务事项是为了撑持公司的筹备和开展，业务服从客观、公允、平允的准则，相符公司及悉数股东便宜，不存正在损害公司及中小股东便宜的景况。公司董事会的审议和外决秩序相符合系法令法例和《公司章程》的合系规则。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露的实质实正在、切确、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会审议通过了《合于公司2022年度行使自有闲置资金举行投资理财及邦债逆回购估计的议案》，允许公司拟行使不跨越20,000万元的自有闲置资金举行现金解决，进货安宁性高、滚动性好、低危机、稳妥型的金融机构（银行、证券公司、信赖公司等）保本型理家当物和举行邦债逆回购投资，正在上述额度内，资金可能轮回滚动行使。上述事项有用期自本次董事会审议通过之日起12个月有用。正在该额度和刻期内进货保本型理家当物和举行邦债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总司理裁夺实在推行事宜。
（一）目标：为进步公司资金行使恶果，正在不影响寻常筹备的景况下，合理诈骗自有闲置资金举行投资理财及邦债逆回购，增添资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度：不跨越黎民币20,000万元，正在上述额度内，资金可能轮回滚动行使。
（三）投资种类：用于进货安宁性高、滚动性好、低危机、稳妥型的金融机构（银行、证券公司、信赖公司等）保本型理家当物和举行邦债逆回购投资。投资种类不涉及《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》规则的危机投资种类。
1、投资危机。即使进货金融机构（银行、证券公司、信赖公司等）保本型理家当物和举行邦债逆回购投资均属于低危机投资，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不消释该项投资受到墟市震荡的影响；
公司将苛刻听命留心投资准则，拔取低危机的投资种类。财政部应及时合心和理会理家当物投向及其起色，一朝出现或判决存正在影响理家当物收益的身分产生，应实时传递公司审计部、公司总司理及董事长，并选取相应的保全办法，最大限定地限制投资危机、保障资金的安宁。公司持有的理家当物等金融资产，不行用于质押。
（1）设备台账解决，对资金操纵的经济勾当应设备健康无缺的司帐账目，做好资金行使的财政核算就业；
（1）实行岗亭分别操作，投资理财营业的审批人、操作人、危机监控人应互相独立；
（2）公司合系就业职员与金融机构合系就业职员须对理财营业事项保密，未经答应不得败露本公司的理财计划、业务景况、结算景况、资金景遇等与公司理财营业相合的音讯；
（3）公司投资列入职员及其他知情职员不应与公司投资相似的理家当物，不然将负责相应仔肩。
4、公司将凭据监禁部分规则，正在按期告诉中详尽披露告诉期内理家当物投资以及相应的损益景况。
（一）公司本次操纵自有闲置资金投资金融机构（银行、证券公司、信赖公司等）保本型理家当物和举行邦债逆回购投资是基于类型运作、防备危机、留神投资、保值增值的准则，正在确保公司常日运营和资金安宁的条件下推行的，不影响公司常日资金寻常周转需求，不会影响公司主业务务的寻常开展。
（二）通过进货金融机构（银行、证券公司、信赖公司等）保本型理家当物和举行邦债逆回购投资，也许取得必定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司行使自有闲置资金举行投资理财及邦债逆回购是正在保证公司寻常筹备资金需求下推行的，不影响公司常日资金寻常周转需求，不会影响公司主业务务的寻常运转。公司行使闲置资金举行投资理财及邦债逆回购，有利于进步闲置资金的行使恶果，可能增添公司收益，为公司和股东谋取必定的投资回报。咱们允许公司行使自有闲置资金举行投资理财及邦债逆回购。
2、 《独立董事合于第五届董事会第六次集会合系事项的专项分析和独立主张》。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
凭据中邦证监会宣告的《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金解决和行使的监禁请求》（证监会通告[2022]15号）和深圳证券业务所公布的《上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等相合规则，北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止召募资金年度存放与现实行使景况的专项告诉。实在如下：
公司于2019年8月发行了2019年非公然采行公司债券（第一期），发行周围50,000万元，扣除承销用度400.00万元后召募资金净额为49,600.00万元。
凭据本公司2019年非公然采行公司债券（第一期）召募仿单，本次召募资金将用于偿另有息欠债。
本公司2019年非公然采行公司债券（第一期）召募资金净额为49,600.00万元，一概用于偿另有息欠债49,600.00万元，截至本告诉出具日，本召募资金专户余额2.00元。
为类型召募资金的解决和行使，进步资金行使恶果和效益，珍惜投资者权柄，公司根据《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《深圳证券业务所股票上市法例》及《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等相合法令、法例和类型性文献的规则，联合公司现实景况，拟订了《北京金一文明开展股份有限公司召募资金解决轨制》（以下简称《召募资金解决轨制》），凭据《召募资金解决轨制》，公司对召募资金实行专户存储，对召募资金的行使实行专人审批，保障专款专用。
2019年，公司分辨与中航证券有限公司、召募资金存放银行订立了《召募资金三方监禁合同》，精确了各方的权益和责任。
三方监禁合同与深圳证券业务所三方监禁合同范本不存正在宏大差别，告诉期内三方监禁合同取得的确践诺。
截至2021年12月31日，公司有1个召募资金账户，召募资金存放景况如下：
（一）召募资金投资项目标资金行使景况。参睹“召募资金行使景况对比外”（附外1）。
（二）召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法独立核算效益的出处及其景况
2019年非公然采行公司债券（第一期）召募资金用处为偿另有息欠债，不举行独立的财政评判，苛重优化本公司债务构造，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财政本钱、避免将来贷款利率攀升危机。
告诉期内，公司苛刻根据《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金解决和行使的监禁请求》、《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》及《召募资金解决轨制》等相合规则存放、行使及解决召募资金。并实时、实正在、切确、无缺地对召募资金行使合系音讯举行了披露，不存正在召募资金解决违规的景况。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会、第五届监事会第六次集会审议通过了《合于公司2021年度计提资产减值预备的议案》。现将实在景况通告如下：
凭据《企业司帐法规》的相合规则，公司正在资产欠债外日对截至2021年12月31日的公司及部下控股公司应收账款、其他应收款、存货、永久股权投资等合系资产举行了统统清查，对合系资产代价涌现的减值迹象举行了填塞地舆会和评估。经减值测试，公司需凭据《企业司帐法规》规则计提合系资产减值预备。
本次计提资产减值预备拟计入的告诉时刻为2021年1月1日至2021年12月31日。
公司2021年度计提各项资产减值预备合计753,694,410.85元，思量所得税及少数股东损益影响后，将削减2021年度归属于母公司扫数者的净利润579,880,506.28元，相应削减2021腊尾归属于母公司扫数者权柄579,880,506.28元（包蕴2021年前三季度已计提的减值预备23,797,399.38元）。
（一）应收账款，看待片面信用危机特质鲜明分别，已有客观证据标明其产生了减值的应收款子，公司逐笔根据预期信用耗费举行减值测试，凭据其将来现金流量现值低于其账面代价的差额，确认减值耗费；看待未纳入单项计提耗费模子鸿沟的应收账款，形似信用危机特质的金融资产组合按汗青信用耗费体会并凭据前瞻性揣度安排后举行减值测试。
（二）其他应收款，看待片面信用危机特质鲜明分别，已有客观证据标明其产生了减值的应收款子，公司逐笔根据预期信用耗费举行减值测试，凭据其将来现金流量现值低于其账面代价的差额，确认减值耗费计提坏账预备；形似信用危机特质的金融资产组合按账龄举行减值测试。
（三）存货减值预备，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，根据单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。凭据《企业司帐法规》及公司司帐战略的合系规则，公司本次拟对存货计提贬价预备7,241万元。
（四）商誉减值预备，公司分辨以浙江越王珠宝有限公司、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司、深圳市金艺珠宝有限公司和深圳市捷夫珠宝有限公司整个举动单个资产组，与收购日酿成商誉时所确定的资产组一概，其组成未产生改观。可收回金额根据资产组平允代价减治理用度与估计将来现金流现值孰高确认。
腊尾包蕴的四家子公司举行减值测试的资产组与进货日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一概，腊尾本集团基于中京民信（北京）资产评估有限公司的评估结果对子公司举行商誉减值测试，凭据测试结果，臻宝通（深圳）互联网科技有限公司、深圳市金艺珠宝有限公司资产组账面金额低于评估告诉商誉的资产组代价。
2021年资产组子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司、深圳市金艺珠宝有限公司没有现实经业务务，公司计议将慢慢整合到其他工作部，将来不再筹备，不实用于将来现金流量测试，以平允代价减行止置用度后的净额举动可收回金额，公司拟对该商誉计提3,428万元商誉减值预备。
（五）无形资产减值预备，正在资产欠债外日判决永久资产是否存正在也许产生减值迹象，举行减值测试，当资产的可收回金额低于其账面代价的，按其差额计提减值预备并计入减值耗费，公司拟对该无形资产计提2,920万元无形资产减值预备。
公司2021年度估计需计提的资产减值预备，相符《企业司帐法规》和公司合系司帐战略的规则，再现了司帐留神性准则，按照填塞，平允反应了公司2021年12月31日兼并财政景遇以及2021年度的兼并筹备功效，有助于向投资者供应越发牢靠的司帐音讯。
经审核，监事会以为，公司本次计提资产减值预备的决议秩序合法，按照填塞；相符《企业司帐法规》等合系规则，相符公司现实景况，计提后能更平允地反应公司资产景遇和筹备功效。
经审查，咱们一概以为：公司本次计提资产减值预备服从了留神性准则，按照《企业司帐法规》和公司合系司帐战略的规则，公司2021年度计提资产减值预备也许越发实正在、切确地反应公司的筹备功效，越发平允地反应公司的资产景遇，有助于为投资者供应企业实正在、牢靠的司帐音讯，不存正在损害公司及悉数股东特地是中小股东便宜的景况。咱们一概允许公司本次计提资产减值预备。
3、《独立董事合于第五届董事会第六次集会合系事项的专项分析和独立主张》。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次集会，审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》，允许凭据公司现实景况修订片面《公司章程》条目，实在如下：
除上述修订实质及因增删变成条规序号调动外，《公司章程》其他条目维持褂讪。本次《公司章程》条目的修订最终以工商注册部分的批准结果为准。上述《公司章程》修订事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京金一文明开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日、2021年6月10日、2021年12月18日正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）宣告了《合于公司及子公司诉官司项的通告》（通告编号：2021-050）、《合于公司及子公司诉官司项及起色的通告》（通告编号：2021-063）、《合于公司宏大诉讼及其他诉官司项起色的通告》（通告编号：2021-134）。凭据《深圳证券业务所股票上市法例》等合系规则，现将公司已披露的诉官司项起色及截至目前新增诉讼景况通告如下：
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