天津证金贵金属经营有限公司北京分公司违规现货开户天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司，企业法人：白久才, 地点：北京市朝阳区广渠途11号院1号楼503室, 诈骗公司电话、。身为中邦金融正在线（其官网音信显示为目前中邦独一一家正在美邦NASDAQ上市的财经类互联网公司）旗下品牌的“证金贵金属”，行为众个大宗商品现货业务所的会员单元，正在投资传布、合同缔结等众个方面涉嫌通过汇集造成诈骗罪、合同诈骗罪、违警筹备罪等违规违法作为。
自己正在新浪财经的广告里看到合于免费股票商酌方面的微信，插足闲话后，他们劈头以入金正在证金现货投资(或证金贵金属、青岛证金智达商贸有限公司)开户的青岛汇海大宗商品现货业务墟市的大宗商品业务，就可免费商酌股票方面的实质，后常常正在微信群（证金官方内参A群）里发些现货获利的音信，按其作事职员的指示，下载了该网站供应的“爱杠杆”里下载了“证金智达实盘业务体系”，并正在其作事职员诱导下，不知不觉中我进入了501688元（我以安全银行的安全易宝003 账号向青岛汇海大宗商品现货业务墟市有限公司 008 账号转账501688元），以期货中 “生物燃料100T”由他们所谓的“师长”通过微信发操作指令举行业务。他们声称业务费万八（双向），但现实每笔业务费和手续费占业务资金的百分之十几(这是股市的众少倍啊！)，另有隔夜费他们有的说是万二，有的说是万三。
正在汇集传布生存子虚，诱导客户时更是饱吹暴利，开户正在汇集上就办结，只要我的署名，他们基础没有印章，操作中涉嫌操控客户巨亏，后续效劳又接续迷惑客户加仓等等。以现货中 “生物燃料100T”（不知有这种现货吗？）举行业务,小我能举行现货业务吗（传说，现货只可正在银行业务？）？网上说，他们这是以现货之名行期货之实，是吗？开户是仅通过汇集，无书面开户原料(好比确认书,仅打印后由我签名通过汇集传过去,无任何他们的印章,相当于空缺原料)。“邦六条”禁止自然人开户，是吗？他们声称业务费万八（双向），但现实每笔业务费和手续费占业务资金的百分之十几(这是股市的众少倍啊！)，另有隔夜费他们有的说是万二，有的说是万三。问为什么这么高，他们说是专业效劳，加之现货有仓储等。正在汇集传布生存子虚，诱导客户时更是饱吹暴利。开户是我说好跟他们操作，众次被强阻挡损和强行平仓，有时按他们的操作举行，结果却反向，有时一笔就失掉几万乃至十几万， 2016年8月23日劈头业务，不到一个月五十余万元只剩下二万众，合理吗？正在恳求给出阐明时，几位操作职员都是叫追加资金，再帮你赚回来，涉嫌光鲜的敲诈作为（汇集上为此有人响应又依然接续亏）。为此，夜不行寐，精神模糊，哀告追回失掉，阻挡利用作为，让更众的人（这家公司好似的题目汇集上也有人正在说）避免上圈套受愚，为公民维权！而今邦度正正在报复汇集诈骗违法，这恰是样板的汇集敲诈作为，无奈之下，只要向邦度相合部分和媒体求救，敬请意会，感谢！
一、根据商务部、中邦公民银行、证券监视处置委员会令2013第3号《商品现货墟市业务非常规章(试行)》的第二章明文规章：商品现货业务墟市业务对象必需囊括：1、实物商品;2、以实物商品为标的的仓单、可让渡提单等提货凭证。不过我所举行的这些所谓现货业务，没有什么以实物商品为标的的仓单和任何可让渡的提单或者另外任何提货凭证，试问如许的电子盘数据虚拟业务，是现货业务吗?我念问青岛金海岸商品业务核心，你们做的是合法的现货业务吗?
青岛汇海大宗商品现货业务墟市有限公司及其会员单元天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司的所谓现货平台上的业务有没有业务的场面措施和合系效劳？天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司实施的是不是以实物业务为根源的虚拟业务作为？若是是，这就合于他们的本色可能很光鲜的判断为虚拟电子盘假设业务，而非合法合规的现货业务!
我同时还查看到证监会《合于做好商品现货墟市违警期货业务举动认定相合作事的合照》(2013年12月31日证监办发【2013】111号)规章的违警期货业务举动的认定圭臬，有如下几个重心可能天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司所举行的业务是实实正在正在的违警期货业务作为：
(1)业务对象为圭臬化合约。所谓圭臬化合约是指除价钱、交货场所、交货期间等条件外，其他条件相对固定的合约。业务者将此类合约行为业务对象，订立合约时并非全额付款，而只缴纳商品价钱的必定比例行为保障金，即可买入或者卖出;合约订立后准许业务者不现实实行，而可通过反向操作，对冲平仓式样，告终己方的权柄责任。
(2)业务式样为凑集式样。所谓凑集业务是指由现货墟市摆设众众买方、卖方凑集正在正在一齐举行业务(囊括但不限于职员凑集、音信凑集、商品凑集)并为促成业务供应各类措施和方便摆设。凑集业务又可细分为群集竞价、连结竞价、电子联络、匿名业务、做市商机造等业务式样。而天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司供应给客户的电子联络，连结竞价匿名业务和圭臬化合约的业务式样，恰是声明了其违警期货业务的本色，和做市商机造的本色。天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司举行的业务举动同时组成《期货业务处置条例》第75条第2款所称的“私行期货营业”的违法作为。
我又查到，按照《2010年最高公民查察院、公安部合于公安坎阱管辖的刑事案件立案追诉圭臬的规章》，《邦务院办公厅合于清算整理百般业务场面的执行意睹》(邦办发【2012】37号)及《刑法》第225条的规章、《邦务院合于清算整理百般业务场面确实提防金融危急的肯定》(邦发【2011】38号)、以及《证监会繁荣更始委工业和音信化部商务部工商总局银监集合于禁止以电子商务表面发展圭臬化合约业务举动的合照》(证监发【2013】74号)等文献，邦务院(2011)38号文献，显着提出，除依法经邦务院或邦务院期货囚禁机构容许设立从事期货业务的业务场面外，任何单元一律不得以凑集竞价、电子联络、做市商等凑集业务式样举行圭臬化合约业务。私行从事期货营业，或者结构变相期货业务举动的，根据《期货业务处置条例》第78条“任何单元或者小我违警设立期货业务所、期货公司及其他期货筹备机构，或者私行从事期货营业，或者结构变相期货业务举动的，予以撤消充公违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款”。
周振杰说，不具有贵金属期货业务资历而拐骗投资者业务，并通过驾御业务数据举行子虚业务，骗取投资者产业，这齐备吻合刑法第二百六十六条编造毕竟，秘密究竟的规章，组成诈骗罪。其次，“现货骗局”通过缔结投资理财条约执行，因而冲撞刑法第二百二十四条正在缔结、实行合同进程中以其他伎俩骗取对方当事人财物的规章，组成合同诈骗罪。第三，“现货骗局”本色上是违警期货业务，而从事期货业务需历程证券囚禁部分容许，因而作为人组成刑法第二百二十五条规章的违警筹备罪。
其余，合系的业务平台依法博得的业务执照上，都有显着的筹备周围，但业务平台正在从事合系营业时，往往正在筹备周围上没有列明，因而，他们是超周围筹备，情节主要酿成主要社会迫害的，涉嫌组成违警筹备罪。
综上所述，天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司属于成心以违警法子获取他人产业的作为，可认定为诈骗违法，现货业务平台青岛汇海大宗商品现货业务墟市有限公司及其会员单元天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司必需抵偿我的失掉，经受功令造裁。
现货业务平台青岛汇海大宗商品现货业务墟市有限公司及其会员单元天津证金贵金属筹备有限公司北京分公司为抵达违警占用自己产业的目标，编造毕竟，秘密究竟，诈骗敲诈的法子，把自己474760元骗走，其作为已冲撞了《中华公民共和邦刑法》第二百六十六条之规章，及《最高公民法院、最高公民查察院合于收拾诈骗刑事案件整体使用功令若干题目的阐明》第一条、第二条之规章，其本质及其阴毒，数额强大，齐备吻合诈骗罪的组成要件，违法毕竟了了，证据确实足够，应该以诈骗罪考究其刑事负担。
注:2017-04-12 16:01:50,深圳音信网音信, 深圳公安重拳报复违警期货业务, 凑集力气查处违警期货业务场面、会员单元、代劳商涉嫌违法作为，共查处违警期货会员单元（代劳商）24家，刑事逮捕违法嫌疑人404人。
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