同比减少32.14%-黄金期货价格成交量数据本公司董事会及理想董事包管本通告实质不存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完善性担当个人及连带职守。
●往还种类及往还领域：钢材：不凌驾35万吨、铜：不凌驾26万吨、铁矿石：不凌驾900万吨、动力煤：不凌驾10万吨、焦煤：不凌驾50万吨、焦炭：不凌驾10万吨、邦民币兑美元汇率：不凌驾3亿美元
●往还处所：上海期货往还所、伦敦金属往还所、新加坡往还所、大连商品往还所、郑州商品往还所、银行外汇往还核心
●审议步伐：经第六届董事会第二十三次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议
●卓殊危机提示：套期保值操作有利于公司的寻常筹办，但同时也恐怕存正在墟市、资金、操作、编制、信用和计谋危机等，敬请投资者预防投资危机
2023年3月29日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第二十三次聚会，审议通过了《合于公司2023年度展开期货及衍生品往还的议案》，批准金隅集团所属子公司冀东繁荣集团邦际交易有限公司（以下简称“冀东邦贸”）展开包管金占用金额最高不凌驾2.86亿元邦民币的期货及衍生品套期保值营业。该事项正在董事会审议权限周围内，无需提交股东大会审议。
冀东邦贸主营矿石、煤炭、钢材等进出口及内贸营业，正在交易筹办进程中担当了宏大价钱摇动危机。正在激烈的墟市比赛中,环球的商品价钱猛烈摇动并趋近于常态化。受玄色系原燃质料价钱猛烈摇动的影响,给兴办质料制作和设备制作类企业带来很众筹办方面的危机。套期保值举动一种要紧的危机约束机谋,能够使其愚弄期货及衍生品墟市来实行危机变化，可有用对冲出卖价钱下跌或采购本钱上涨带来的价钱摇动危机,使筹办加倍安闲,筹办作用更高。
2.对已订立的固订价钱的购销合同实行套期保值，包含对原质料采购合同实行空头套期保值、对产制品出卖合同实行众头套期保值，对已订价交易合同实行与合同偏向相反的套期保值；
3.对已订立的浮动价钱的购销合同实行套期保值，包含对原质料采购合同实行众头套期保值、对产制品出卖合同实行空头套期保值，对浮动价钱交易合同实行与合同偏向雷同的套期保值；
4.依照分娩筹办准备，对预期采购量或预期产量实行套期保值，包含对预期原质料采购实行众头套期保值、对预期产制品实行空头套期保值;
5.依照分娩筹办准备，对拟推行进出口合同中涉及的预期收付汇实行套期保值。
冀东邦贸正在香港设有冀东繁荣(香港)邦际有限公司，是展开邦际交易营业的要紧离岸平台，正在境外展开交易采销营业进程中为了规避价钱危机，需正在境交际易所展开期货和衍生品往还。
冀东邦贸连合交易营业实质情形，2023年拟展开套期保值营业放肆时点包管金占用金额最高不凌驾2.86亿元（个中：邦民币约1.5亿元，美元约2000万元，汇率暂按6.8折算），估计任一往还日持有的最高合约价钱约20亿元。任暂时点的金额不得凌驾董事会已审议的上述额度。
1.商品类衍生营业以现货采销需求为依照，厉苛实行套期保值往还，禁止图利往还，年度套期保值领域厉苛依照不凌驾年度现货筹办领域的80%，放肆时点套期保值净持仓领域不凌驾对应现货危机敞口。
2.货泉类衍生营业的领域、刻日等该当正在资金需求合同周围内，准绳上该当与资金需求合同对应；商品类衍生营业设备耗费预警线。
通过套期保值操作能够个别规避商品价钱摇动对冀东邦贸变成的影响，有利于寻常筹办，但同时也恐怕存正在必定危机：
1.墟市危机：期货及衍生人格情变更幅度较大，恐怕形成价钱摇动危机，变成分外吃亏。
2.资金危机：期货及衍生品往还需参加包管金，恐怕资金存正在活动性危机，乃至恐怕因不行实时填补包管金而被强行平仓，变成实质吃亏。
3.操态度险：因为期货及衍生品往还专业性较强，庞杂水平较高，会存正在因音信编制或内部负责方面的缺陷而导致往还吃亏的恐怕。
5.信用危机：当价钱显示对往还对方晦气的大幅度摇动时，往还对方恐怕违反合同的合系章程，打消合同，变成吃亏。
6.计谋危机：期货及衍生品墟市的国法准则计谋如爆发宏大转折或往还对方违反合系国法准则恐怕变成合约无法寻常践诺而带来吃亏。
1.针对套期保值营业，冀东邦贸确立了完善的构制机构，拟订了一套厉苛的期货套期保值约束轨制以及合系营业操作流程、审批步伐，危机负责举措适当，能确保该营业有用运转。
2.冀东邦贸设有专业部分展开套期保值营业约束操作，并装备投资计划、营业操作、危机负责等专业职员，并将强化合系职员的专业常识培训，抬高套期保值从业职员的专业素养。
3.将套期保值营业与分娩筹办相完婚，厉苛负责套期保值头寸，并施行动态囚禁。
4.正在实质操作中，冀东邦贸将厉苛负责套期保值的资金占用领域，合理准备和应用包管金，厉苛依照《冀东繁荣集团邦际交易有限公司行使套期器材实行套期保值约束门径》和合系审批权限实行往还操作。
5.正在营业操作进程中，将厉苛苦守邦度相合国法准则的章程，防备国法危机，按期对套期保值营业的类型性、内控机制的有用性、音信披露的的确性等方面实行监视反省。
6.设立适当恳求的策动机编制及合系办法，选配众条搜集通道，低浸技巧操态度险。
依照《企业司帐规则第22号——金融器材确认和计量》《企业司帐规则第37号——金融器材列报》及《企业司帐规则第24号-套期司帐》等合系章程，对套期保值营业实行相应核算。
冀东邦贸展开的衍生品营业种类正在邦外里公然墟市往还，透后度大，成交活动，活动性强，信用危机小，成交价和结算价能够饱满响应期货及衍生品的公道价钱。展开套期保值营业，能够有用规避商品价钱摇动对分娩筹办的影响，有利于妥当筹办，晋升筹办程度和络续强壮运转。
金隅集团展开期货及衍生品套期保值营业，是为了规避原燃料价钱摇动对金隅集团分娩筹办的影响及汇兑危机。金隅集团及所属子公司拟订了期货及衍生品套期保值约束轨制，并厉苛按影相合国法准则和内部轨制恳求，落实危机防备举措，有用负责投资危机。合系事项及其审议、外决等步伐适当相合国法准则和公司《章程》的章程，不存正在损害公司和中小股东权利的情形。理想独立董事批准所属子公司正在合系周围、额度和刻日内展开期货及衍生品往还营业。
金隅集团展开期货及衍生品套期保值营业，是为了规避原燃料价钱摇动对金隅集团分娩筹办的影响及汇兑危机。金隅集团及所属子公司拟订了期货及衍生品套期保值约束轨制，并厉苛按影相合国法准则和内部轨制恳求，落实危机防备举措，有用负责投资危机。批准所属子公司正在合系周围、额度和刻日内展开期货及衍生品往还营业。
1本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为周至清楚本公司的筹办功效、财政状态及另日繁荣谋划，投资者该当到网站认真阅读年度呈报全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员包管年度呈报实质的的确性、确凿性、完善性，不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担当个人和连带的国法职守。
4安永华明司帐师工作所（特地平常合资）为本公司出具了圭表无保存观点的审计呈报。
2022年度，公司团结完毕归属于母公司股东净利润1,212,673,549.71元。母公司完毕可供股东分派利润为1,342,405,488.47元，截至2022年期末母公司累计可供股东分派的利润为15,515,527,520.34元。
公司拟以2022腊尾总股本10,677,771,134股为基数，向理想股东每10股派浮现金股利0.67元（含税），共计派发股利统共邦民币715,410,665.98元，残剩未分派利润往后年度分派。
2.1.1水泥行业：2022年邦度加大宏观调控力度，应对超预期成分障碍，经济维系增加；适度超前展开基本办法投资，有力维持基本办法投资回升，但房地产投资深度下行。依照邦度统计局《2022年邦民经济和社会繁荣统计公报》统计，2022年，宇宙固定资产投资（不含田舍）579，556亿元，同比增加4.9%，个中基本办法投资增加9.4%，房地产开采投资省略10%。从水泥供需两头来看，2022年面临房地产墟市赓续探底、经济下行压力络续加大等成分障碍，水泥需求显示敏捷中断，依照邦度统计局数据，2022年宇宙水泥产量21.3亿吨，同比降低10.5%，水泥产量为2012年此后最低值，更是创下自1969年此后的最大降幅。跟着党的二十大和中间经济作事聚会精神的贯彻落实，新一轮的经济强盛希望启动，基筑投资估计将比上一年较疾增加。
2.1.2房地产开采行业：2022年，众地房地产墟市下行、众个期房项目停工等晦气成分频出，叠加中永久住房需求动能开释削弱，房地产行业面对较大挑衅，固然岁首此后调控计谋及信贷境遇连接优化，但计谋成效并不鲜明，房地产墟市深度调度态势未改。
据邦度统计局数据显示，2022年宇宙房地产开采投资132,895亿元，比上年降低10%，个中，室第投资100,646亿元，降低9.5%。室第投资占房地产开采投资的比重为75.7%，比旧年抬高0.4个百分点。房地产开采企业衡宇施工面积904,999万平方米，比上年降低7.2%。个中，室第施工面积639,696万平方米，降低7.3%。衡宇新开工面积120,587万平方米，降低39.4%。个中，室第新开工面积88,135万平方米，降低39.8%。衡宇达成面积86,222万平方米，降低15.0%。个中，室第达成面积62,539万平方米，降低14.3%。2022年，房地产开采企业土地置备面积10,052万平方米，比上年降低53.4%；土地成交价款9,166亿元，比旧年降低48.4%。商品房出卖面积135,837万平方米，比上年降低24.3%；个中，室第出卖面积比上年降低26.8%，办公楼出卖面积降低3.3%，贸易买卖用房出卖面积降低8.9%。商品房出卖额133,308亿元，降低26.7%；个中，室第出卖额比上年降低28.3%，办公楼出卖额降低3.7%，贸易买卖用房出卖额降低16.1%。2022腊尾，商品房待售面积56,366万平方米，比上年增加10.5%。
2.2.1新型绿色筑材板块：公司是宇宙筑材行业领军企业，宇宙第三洪流泥资产集团，京津冀最大的绿色、环保、节能筑材分娩供应商之一，邦内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、轮回经济的引颈者，具有较强的区域领域上风和墟市负责力。
新型绿色环保筑材制作营业：公司以水泥为主题，酿成混凝土、墙体及保温质料、装置式兴办系统及部品、家具木业等上下逛配套的完善筑材资产链和装点装修、兴办计划、装置式兴办总承包等产物及办事内正在联动机制，酿成了全资产链协同繁荣体例。目前水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝本地货能约5,400万立方米，骨料产能6,200万吨（含正在筑），助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年办理才干逾530万吨（含兴办垃圾）。公司相持拓展墟市与整合计谋资源同步胀动，正在京津冀区域的石灰石总储量14.9亿吨。公司筑材产物及施工安设办事普及运用于北京都邑副核心、雄安新区、冬奥场馆、北京全球影城、抗疫病院等要点热门项目作战中，饱满映现了金隅新型筑材资产的品牌、品格和资产链上风，晋升了产物系统运用和协同营销程度。
设备制作及交易办事营业：公司具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料分娩线从工艺计划、设备计划制作、兴办安设、分娩调试到备件供应、维修办事、分娩运营的全资产链作战与办事才干，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同办理危废固废、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产物到达行业先辈程度。正在危机可控的条件下，美满供应链搜集装备和资产结构，络续做实做精邦际交易和筑材商贸物流营业。
2.2.2地产开采及运营板块：公司耕种房地产开采作战30众年，具备众品类房地产项目归纳开采的才干，归纳能力位居宇宙同行业前哨，同时也是北京区域最大、业态最丰盛的投资性物业持有者与约束者之一，毗连众年荣获中邦房地产百强企业等声望，是质料荣耀、信用品级AAA级企业，熟行业内具有较高的影响力和品牌出名度。
地产开采营业：公司先后开采作战房地产项目约170个，总兴办领域达3,000众万平米，年开复工领域800众万平方米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口、常州等16个都邑，酿成了“驻足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的宇宙化开采体例。
物业运买卖务：公司目前持有的高等写字楼、贸易、资产园区等投资物业面积218万平方米，个中正在北京主题区域的高等投资性物业122万平方米；京外里物业约束面积1,755万平方米，专业化才干、品牌出名度、出租率和收益程度众年维系北京以致宇宙业内领先程度。
4.1呈报期末及年报披露前一个月末的平常股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前10名股东情形
1公司该当依照要紧性准绳，披露呈报期内公司筹办情形的宏大转折，以及呈报期内爆发的对公司筹办情形有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。
2022年公司完毕买卖收入1,028.2亿元，同比省略16.8%，个中:主买卖务收入1,022.2亿元；利润总额33.3亿元，同比省略57.8%；净利润17.4亿元，同比省略66.6%，个中:归属于母公司股东的净利润12.1亿元，同比省略58.7%。
绿色筑材板块完毕主买卖务收入782.7亿元，同比省略4.3%；毛利额100.5亿元，同比省略22.6%。2022年度水泥及熟料归纳销量8,687万吨（不含合营联营公司），同比降低12.89%，个中水泥销量7,796万吨，熟料销量892万吨；水泥及熟料归纳毛利率19.95%；2022年度混凝土总销量1,191.7万立方米，同比省略22.03%；混凝土毛利率8.04%，省略2.58个百分点。
地产开采及运营板块：完毕主买卖务收入258.5亿元，同比省略40.6%，毛利额56.3亿元，同比省略21.7%；房地产终年完毕结转面积124.42万平方米，同比省略32.14%，个中商品房结转面积119.94万平米，同比省略30.67%，计谋性住房结转面积4.47万平方米，同比省略56.89%；公司终年累计合同签约额325.33亿元，同比省略12.77%，个中商品房累计合同签约额323.18亿元，同比省略11.00%，计谋性住房累计合同签约额2.15亿元，同比省略78.19%；公司终年累计合同签约面积91.63万平方米，同比省略38.02%，个中商品房累计合同签约面积91.35万平方米，同比省略37.32%，计谋性住房累计合同签约面积0.28万平方米，同比省略86.67%。截至呈报期末，公司具有土地贮藏的总面积660.94万平方米。
公司持有的高等写字楼、贸易、资产园区等投资物业总面积为217.9万平方米，归纳均匀出租率80%，归纳均匀出租单价5.8元/平方米/天；个中正在北京主题区域持有的高等投资性物业总面积121.5万平方米，归纳均匀出租率80.56%，归纳均匀出租单价7.24元/平方米/天。
2公司年度呈报披露后存正在退市危机警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危机警示或终止上市情景的缘由。
本公司董事会及理想董事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完善性担当国法职守。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相连合的体例
采用上海证券往还所搜集投票编制，通过往还编制投票平台的投票时光为股东大会召开当日的往还时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号—类型运作》等相合章程践诺。
注脚：本次股东大会还将听取《独立董事2022年度述职呈报》，该事项无需外决。
上述议案均已于2023年3月29日经公司第六届董事会第二十三次聚会审议通过，整体详睹2023年3月30日刊载于上海证券往还所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司通告。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸往还编制投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站注脚。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下总共股东账户所持雷同种别平常股和雷同种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票编制插足股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其总共股东账户下的雷同种别平常股和雷同种类优先股均已分辨投出统一观点的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其总共股东账户下的雷同种别平常股和雷同种类优先股的外决观点，分辨以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情形详睹下外），并能够以书面外面委托代办人出席聚会和参与外决。该代办人不必是公司股东。H股股东参会事项参睹宣告的H股股东大会知照。
股东或其委托代办人于2023年5月10日前，持买卖执照或身份证证实（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证实赶赴公司操持参会手续，也能够信函、传真的体例操持立案（操持手续如前）。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“批准”、“破坏”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的意图实行外决。
证券日报网所载著作、数据仅供参考，应用前务请认真阅读国法说明，危机自大。
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