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　　期货黄金交易代码而广东等南方沿海省份则是海上风电的重要市场业务领域本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第3次集会于2023年3月8日正在公司集会室以现场集会的格式召开，本次集会通告于2023年2月26日以通信格式投递诸位董事，集会由董事长夏崇耀先生主理。本次董事会应出席外决的董事9人，实践出席外决董事9人。本次董事召集会的召开相符《公执法》与《公司章程》的原则。公司悉数监事与高级照料职员列席了集会。本次集会审议通过19项议案：

　　详睹上海证券贸易所网站《2022年年度讲述》及《2022年年度讲述摘要》。

　　经天健管帐师事情所(特地普遍共同)审计，2022年度，公司（母公司）竣工净利润844,548,809.61元，凭据《公执法》及《公司章程》原则，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）当年竣工的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。

　　推敲到公司改日交易进展及项目成立对资金的需求，同时凭据公司《改日三年股东回报谋划（2022-2024年）》及《公司章程》干系的原则，对中小投资者实行安祥的现金分红回报,使悉数股东正在协同分享公司发展策划结果的同时,也有利于公司的长久进展。为此，经公司控股股东倡议，公司2022年度利润分派预案为：

　　公司以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向悉数股东每10股派觉察金盈余2.50元（含税），共计派觉察金盈余171,928,842.00元。

　　本次利润分派后，留存未分派利润2,806,934,303.45元。详睹上海证券贸易所网站《合于2022年度利润分派计划的通告》，通告编号：2023-003。

　　许可续聘天健管帐师事情所（特地普遍共同）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计实质网罗公司及兼并报外限制内的子公司2023年度财政管帐报外审计、控股股东及其相合方资金占用处境的专项审核讲述、内部支配专项审计讲述等。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于续聘天健管帐师事情所（特地普遍共同）为公司2023年度审计机构的通告》，通告编号：2023-004。

　　详睹上海证券贸易所网站《公司董事会审计委员会2022年度履职处境讲述》；

　　（十一）审议通过了《合于公司2022年度召募资金存放与行使处境专项讲述的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于2022年度召募资金存放与行使处境的专项讲述》，通告编号：2023-005。

　　（十四）审议通过了《合于展开2023年度原资料期货套期保值交易的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于展开2023年度原资料期货套期保值交易的通告》，通告编号：2023-006。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于展开外汇套期保值交易的通告》，通告编号：2023-007。

　　（十六）审议通过了《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的通告》，通告编号：2023-008。

　　（十七）审议通过了《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的通告》，通告编号：2023-009。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于管帐计谋变化的通告》，通告编号：2023-010。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于召开2022年年度股东大会的通告》，通告编号：2023-011。

　　上述第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　凭据中邦证券监视照料委员会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的拘押请求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和上海证券贸易所印发的《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》（上证发〔2022〕2号）的原则，将宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”“东方电缆”“本公司”）2022年度召募资金存放与行使处境专项声明如下：

　　凭据中邦证券监视照料委员会《合于批准宁波东方电缆股份有限公司公然荒行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1843号），并经上海证券贸易所许可，本公司由本次发行保荐人及主承销商西部证券股份有限公司采用包销格式，向社会群众公然荒行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为黎民币100.00元，按面值发行，共计召募资金80,000.00万元，扣除承销和保荐用度1,200.00万元（含税，不含税金额为1,132.08万元，已坐扣的对应可抵扣进项税额67.92万元已由本公司于2020年10月9日由自有资金账户划转入可转换债券发行召募资金账户）后的召募资金为78,867.92万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司召募资金拘押账户。另减除状师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接干系的新增外部用度248.73万元后，公司本次召募资金净额为78,619.20万元。上述召募资金到位处境业经天健管帐师事情所（特地普遍共同）审验，并由其出具《验证讲述》（天健验〔2020〕416号）。

　　为了楷模召募资金的照料和行使，升高资金行使功用和效益，袒护投资者权力，本公司遵循《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的拘押请求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券贸易所股票上市法则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》（上证发〔2022〕2号）等相合执法、法则和楷模性文献的原则，维系公司实践处境，拟定了《宁波东方电缆股份有限公司召募资金照料设施》（以下简称《照料设施》）。凭据《照料设施》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2020年10月9日诀别与中邦工商银行股份有限公司宁波北仑分行、兴业银行股份有限公司宁波分行订立了《召募资金三方拘押赞同》，了了了各方的权益和职守。三方拘押赞同与上海证券贸易所三方拘押赞同范本不存正在庞大不同，本公司正在行使召募资金时曾经苛肃恪守践诺。

　　截至2022年12月31日，本公司全体召募资金均已行使完毕，召募资金专户均已刊出。

　　添补活动资金因不直接与效益干系，无法独立核算效益。添补活动资金将有用消浸公司的财政运营本钱，进一步擢升集体节余秤谌，巩固公司竞赛能力，巩固公司持久可连续进展技能。

　　六、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与行使处境出具的鉴证讲述的结论性成睹

　　东方电缆公司照料层编制的2022年度《合于召募资金年度存放与行使处境的专项讲述》相符《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的拘押请求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》（上证发〔2022〕2号）的原则，如实反应了东方电缆公司召募资金2022年度实践存放与行使处境。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与行使处境出具的专项核查讲述的结论性成睹

　　经核查，西部证券以为，东方电缆2022年度召募资金存放和行使相符《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的拘押请求（2022年修订）》和《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等法则和文献的原则，对召募资金举办了专户存储和专项行使，不存正在变相改动召募资金用处和损害股东益处的处境，不存正在违规行使召募资金的景象，召募资金的确行使处境与披露处境一律。

　　公司2022年度召募资金存放与实践行使处境相符中邦证监会、上海证券贸易所干系执法法则，相符中邦证监会《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金照料和行使的拘押请求》、上海证券贸易所《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》《公司章程》和公司《召募资金照料设施》相合原则，不存正在召募资金存放和行使违规的景象。所以，咱们许可通过公司2022年度召募资金存放与行使处境的专项讲述。

　　（一）西部证券股份有限公司对公司2022年度召募资金存放与实践行使处境的专项核查讲述

　　[注]高端海洋能源装置体例运用演示项目原设计到达预订可行使状况日期为2021年7月，因受新冠疫情防控的影响，实践于2021年9月起源投产并竣工效益

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议通过了《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的议案》，现将干系处境通告如下：

　　公司于2020年12月28日召开第五届董事会第12次集会，审议通过了《合于全资子公司拟投资成立“东方电缆超高压海缆南方工业基地”的议案》，许可公司全资子公司广东东方海缆有限公司（以下简称“广东东方”，前身为阳江市东方海缆技能有限公司，于2022年3月18日正式变化为广东东方海缆有限公司）投资成立“东方电缆超高压海缆南方工业基地”。的确详睹公司于2020年12月28日正在上海证券贸易所（）及指定媒体披露的《合于全资子公司拟投资成立“东方电缆超高压海缆南方工业基地”的通告》（通告编号：2020-083）。

　　基于公司政策进展的必要，公司全资子公司广东东方原成立项目“东方电缆超高压海缆南方工业基地”拟调剂为“东方电缆高端海缆体例南方工业基地项目”。调剂后的项目总投资为黎民币102,277.00万元，个中成立投资82,277.00万元，活动资金20,000.00万元。公司可凭据项目实践实行处境，正在总投资额度限制内对的确项目投资实质及用度明细举办符合的调剂。

　　凭据《公执法》《上海证券贸易所股票上市法则》《公司章程》等干系原则，该议案尚需提交股东大会审议通过。本成立项目事项不组成相合贸易，也不组成《上市公司庞大资产重组照料设施》原则的庞大资产重组。

　　2、项目首要实质：项目新增首要工艺修筑及测试仪器修筑111台（套），新增修设物面积10.7万m2。修成后将变成年产超高压柔性直流海底电缆200km，交换海底电缆250km，深远海动态海缆150km，共计约600km/年的工业周围。项目修成达产后可新增发售收入31亿元（含税），年均利润总额45,652.75万元。

　　3、项目实行主体：项目由广东东方出资成立，并刻意项目总体计划确实定、成立和出产。

　　5、资金来历：项目成立所需资金总共由公司自筹治理（网罗但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等格式）。

　　1、东方电缆高端海缆体例南方工业基地项目可行性探讨讲述已编制结束，2022年10月正在广东省阳江高新技能工业开荒区经济进展局结束项目登记变化，项目代码-04-01-971626；

　　2、调剂后项目成立用地合计约170661平方米（约256亩），个中88960.79平方米土地已博得不动产权证书，81700.32平方米土地已与阳江市自然资源局高新分局订立了《邦有成立用地行使权出让合同》；

　　3、本项目所需合节修筑均已订购结束，后续修筑将凭据调剂后的成立投资计划进一步展开修筑选型和订购；

　　4、本项目投资成立计划虽有调剂，但工业限制及产物机合构成未发作庞大转移；项目已结束职业卫生、安定出产预评议，博得节能审查成睹（阳发改节审（2022）14号）、社会安祥危险评估审查成睹（阳高经复（2022）52号）、修设工程施工许可证（编号201）等开工前各项审批手续，一期总共桩基工程结束。

　　海缆体例交易板块不断是公司的中央政策板块，而广东等南方沿海省份则是海优势电的紧急市集交易周围，公司正在2020年就提出了“组织南方市集，辐射东南亚市集”的进展政策，并由全资子公司广东东正直在广东阳江征地133亩设计成立“东方电缆超高压海缆南方工业基地项目”。迩来两年，跟着海优势电更速地向深远海、大机组、大周围的对象进展，原项目成立的海缆产物品种和周围均有待伸张和擢升，基于上述推敲，以及公司加大组织南方市集的进展政策必要，公司郑重提出了本次项目成立的调剂计划，决意正在原拟修项目底子上对海洋缆产物的限制举办伸张升级，所以另新征土地123亩，正在256亩驾驭土地上成立“东方电缆高端海缆体例南方工业基地项目”。相较于原计划，调剂后计划的海缆产物品种和周围均有所伸张和擢升，产物品种正在超高压柔性直流海缆、交联海缆底子上新增深远海动态海缆产物，年产海缆周围也由300km擢升至600km；项目总投资额、修设物面积、工艺修筑等均有所增众；项目标集体效益估计也有较大幅度升高。

　　项目成立结束后将竣工公司正在南方市集的产能组织，公司正在海缆周围的行业领先位置也将取得进一步的坚固和擢升，对抢占南方市集乃至东南亚市集份额，巩固公司集体竞赛能力均具有紧急道理。该项目成立相符公司的政策进展谋划，有利于公司的持久进展。

　　1、本次项目实行如因邦度或地方相合计谋调剂、项目审批等实行前提及融资境况发作转移，项目标实行可以存正在顺延、变化、中止或终止的危险；

　　2、本次投资项目虽曾经公司充足论证，但若显露邦度工业计谋调剂、行业计谋调剂及干系方进入该工业所带来的市集转移及行业竞赛加剧竞赛体例转移导致公司现有产能无法有用消化，可以会对公司的出产策划形成晦气影响；

　　3、公司资产周围的疾速扩张，产销周围的大幅度增众，将正在资源整合、科研开荒、市集开垦、人才贮藏等方面临公司照料层提出更高的请求，可以存正在运营照料的危险等；

　　4、本项目标效益测算不代外公司对改日功绩的预测，亦不组成对股东的功绩容许。

　　要是首要市集的宏观经济境况等发作庞大转移，将正在肯定水平上影响行业的进展和公司的节余秤谌。公司将连接加大研发参加，擢升海缆产物的性价比，巩固本钱支配，进一步竣工产物不同化，为客户供给增值效劳，维系公司海洋缆产物的竞赛上风。公司会巩固市集预判，进一步开垦海外里市集，应对相应危险。

　　2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议通过了《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的议案》，公司独立董事宣布清楚了许可的独立成睹。独立董事以为：本次调剂相符公司目前项目成立的实践需求，系公司凭据策划照料处境做出的调剂，相符干系法执法规和《公司章程》等干系原则，不存正在损害公司益处和公司悉数股东合法益处的景象。许可本次调剂议案,并提交股东大会审议。

　　公司监事会及监事本委果事求是、用心刻意的立场，基于独立判决的态度，宣布如下审核成睹：本次调剂相符公司目前项目标实践需求，系公司凭据策划照料处境做出的调剂，相符《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等干系法则和公司章程的干系原则，不存正在损害公司益处和公司悉数股东合法益处的景象。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　投资者可于2023年03月14日(礼拜二)至03月20日(礼拜一)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在声明会上对投资者集体合切的题目举办答复。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月10日颁发公司2022年度讲述，为便于盛大投资者更一共深远地懂得公司2022年度策划结果、财政情状，公司设计于2023年03月21日下昼15:00-16:00进行2022年度功绩暨现金分红声明会，就投资者眷注的题目举办交换。

　　本次投资者声明会以收集互动步地召开，公司将针对2022年度的策划结果及财政目标的的确处境与投资者举办互动交换和疏通，正在音讯披露许可的限制内就投资者集体合切的题目举办答复。

　　（一）投资者可正在2023年03月21日下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线出席本次功绩声明会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月14日(礼拜二)至03月20日(礼拜一)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），凭据举止时期，选中本次举止或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在声明会上对投资者集体合切的题目举办答复。

　　本次投资者声明会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次投资者声明会的召开处境及首要实质。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第六届董事会第3次集会，审议通过了《合于展开2023年度原资料期货套期保值交易的议案》，许可公司凭据《上海证券贸易所股票上市法则》等干系执法法则及公司《商品期货套期保值交易照料轨制》的原则，正在2023年无间展开铜和铅商品的期货套期保值交易，的确处境如下：

　　公司紧紧盘绕新时间高质地进展请求，控制邦度成立海洋强邦、“一带一起”创议、新基修等要重政策时机，构开邦际、邦内双向开垦、此刻与以来同步饱动的新市集体例，正在邦际、邦内庞大市集、要点项目开垦中博得显着生效，越发是正在新能源海优势电周围和高端陆缆体例周围。铜、铅是公司海缆体例和陆缆体例产物的首要原资料，为了规避铜和铅的代价摇动对公司出产策划形成的潜正在危险，充足操纵期货的套期保值功效，裁汰因原资料代价摇动形成的产物本钱摇动，公司拟正在2023年仍展开铜和铅商品的套期保值交易。

　　从2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　期货行情摇动较大，受行业计谋、利率、现货市集代价、公司操作等风陡峭素影响，公司将苛肃奉行《期货套期保值交易照料轨制》，操纵期货锁定采购、发售代价，配合工场出产交易，不做投契性贸易，危险较小并且可控。公司对可以显露的风陡峭素举办了郑重的预估：

　　一是期货市集发作体例性危险；二是期货产物代价预测发作对象性过错；三是期货代价与现货代价走势背离等带来危险。

　　拘押机构对期货市集干系原则、计谋等举办篡改，导致期货市集的执法法则等计谋发作庞大转移，并惹起市集摇动或无法贸易，从而带来肯定的危险。

　　要是合约活动度较低，导致套期保值持仓无法正在适合的价位成交，令实践贸易结果与计划安排显露较大过失，从而带来牺牲。

　　因为无法支配和不成预测的体例滞碍、收集滞碍、通信滞碍等形成贸易体例非寻常运转，使贸易指令显露延迟、停滞或数据过错等题目，从而带来相应危险。

　　1、公司将凭据市集订单处境分批参加保障金，而且用于套期保值的保障金资金周围不赶上公司上一年度经审计的兼并报外净资产的10%，以避免对公司策划资金形成较大影响。

　　2、公司了了铜和铅商品的套期保值交易准绳，公司正在邦度计谋许可的处境下举办期货交易，只举办场内市集贸易，不举办场外市集贸易，只以规避出产策划所需铜和铅商品的代价危险，不回收其他任何单元的委托和署理期货交易，不得举办投契。公司将苛肃奉行干系内部支配轨制，并选用有用的危险防备设施。

　　3、公司合规监视部分按期或不按期对套期保值交易举办查验，监视套期保值就业的展开，支配危险。

　　因为期货、期权贸易采用保障金贸易轨制，所以，用少量的资金就能够锁定巨额货品和库存，并加快资金的周转速率，减削资金本钱，避免资金周围占用。

　　展开铜、铅原资料套期保值交易能够充足正在期货、期权市集和现货市集里竣工代价主动照料，规避出产策划中行使的铜、铅的代价危险，裁汰因原资料代价摇动形成的产物本钱摇动，从而保障产物利润加倍安祥，消浸对公司寻常策划的影响。

　　公司2023年展开原资料期货套期保值交易，有利于充足操纵期货市集的套期保值功效，裁汰因原资料代价摇动可以给公司出产策划带来的晦气影响，相符公司和悉数股东的益处。公司已拟定《期货套期保值交易照料轨制》，通过巩固内部支配，落实危险防备设施，为公司从事套期保值交易拟定了的确操作规程。公司展开期货套期保值交易的干系审批圭臬相符邦度干系执法、法则及《公司章程》的相合原则。所以，咱们许可公司2023年度展开原资料期货套期保值交易，并许可提交股东大会审议。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议通过了《合于展开外汇套期保值交易的议案》，许可公司及子公司凭据实践策划需求，正在不影响寻常出产策划的条件下，自股东大会审议通过之日起三年展开大肆时点累计金额不赶上等值8,000万美元的外汇套期保值交易。现将相合事项通告如下：

　　凭据公司“十四五”政策谋划，为构开邦际、邦内双向开垦、此刻与以来同步饱动的新市集体例，公司主动开垦欧洲、“一带一起”等邦际高端市集。跟着公司海酬酢易量连接增众，为了有用防备和支配汇率摇动对公司经买卖绩的影响，支配外汇危险，公司拟与银行展开外汇套期保值交易，交易限制网罗远期结售汇、外汇掉期、外汇相易、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍出产品等交易。

　　公司不举办纯真以节余为目标的外汇贸易，全体外汇贸易动作均以寻常出产策划为底子，以的确经买卖务为依托，以规避和防备汇率危险为目标，不影响公司寻常出产策划，不得举办投契和套利贸易。

　　公司拟展开的外汇套期保值交易只限于与公司实践策划所行使的首要结算钱币相像的币种，首要外币币种为美元、欧元、英镑。公司拟展开的外汇套期保值交易的的确格式或产物首要网罗远期结售汇、外汇掉期、外汇相易、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍出产品等交易。

　　凭据公司及子公司的实践策划需求，拟举办的外汇套期保值交易周围总额不赶上等值8,000万美元，资金来历为自有资金。

　　正在不影响寻常出产策划的条件下，自股东大会审议通过之日起三年展开大肆时点累计金额不赶上等值8,000万美元的外汇套期保值交易。

　　展开外汇套期保值交易前，公司和银行或金融机构订立套期保值干系赞同，并缴纳肯定比例的保障金或占用银行授信额度。的确的赞同订立将由董事会授权公司董事长或其授权人士刻意的确实行外汇套期保值交易，并订立干系文献。

　　公司存正在肯定体量的外汇收入，当汇率显露大幅摇动时，汇兑损益对公司的经买卖绩会形成肯定影响。为规避公司所面对的汇率危险，防备汇率大幅摇动对公司形成不良影响，升高外汇资金行使功用，巩固公司财政稳妥性，公司及子公司将凭据实践策划处境，适度展开外汇套期保值交易。公司拟定了《外汇套期保值交易照料轨制》，完竣了干系内控轨制，公司出席外汇套期保值交易的职员均已充足剖判外汇套期保值交易的特征及危险，公司选用的针对性危险支配设施准确可行，展开外汇套期保值交易具有可行性。

　　1、汇率摇动危险：汇率大幅摇动对象与外汇套期保值合约对象纷歧律时，将形成汇兑牺牲；若汇率正在改日发作摇动时，与外汇套期保值合约过失较上将形成汇兑牺牲。

　　2、履约危险：正在合约限日内互助金融机构显露倒闭、市集失灵等庞大不成控危险景象或其他景象，导致公司合约到期时不行以合约代价交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危险。

　　3、客户违约及收付款危险：因为客户的付款和支出给供应商等的款子过期，货款无法正在预测的回款期收回，会形成远期结售汇延期交割而形成的牺牲；公司订单正在实践奉行进程中，客户可以会调剂订单，形成公司收付款预测阻止，导致交割危险。

　　4、内部操态度险：外汇套期保值交易专业性较强，庞杂水平较高，可以会因为内控不完竣或操作职员秤谌而形成危险。

　　1、公司拟定了《外汇套期保值交易照料轨制》，对外汇套期保值交易操作原则、审批权限及音讯披露、照料及内部操作流程、音讯保密设施、内部危险支配圭臬及档案照料等做出清楚了原则。

　　2、为避免汇率大幅度摇动危险，公司会巩固对汇率的探讨明白，及时合切邦际市集境况转移，当令调剂策划计谋，最大势部地避免汇兑牺牲。

　　3、公司及控股子公司展开外汇套期保值交易务必效力以锁定汇率危险目标举办套期保值的准绳，不举办投契和套利贸易，正在订立合同时苛肃遵循公司进出口交易外汇进出的预测金额举办贸易。

　　4、为防范外汇套期保值延期交割，公司将高度珍视外币应收账款照料，避免显露应收账款过期的征象。同时公司将苛肃遵循客户汇款设计，支配外汇资金总量及结售汇时期。外汇套期保值交易锁定金额和时期准绳上应与外币货款回笼金额和时期相结婚。

　　5、为支配贸易违约危险，公司仅与具有合法天资的大型银行等金融机构展开外汇套期保值交易，同时公司合规监视部分每月对外汇套期保值交易举办监视查验，每季度对外汇套期保值交易的实践操作处境、资金行使处境及盈亏处境举办审查。

　　公司凭据财务部《企业管帐规则第22号—金融器材确认和计量》《企业管帐规则第24号—套期管帐》《企业管帐规则第37号—金融器材列报》干系原则及其指南，对拟展开的外汇套期保值交易举办相应的核算管束，响应正在资产欠债外、利润外以及现金流量外干系项目。

　　公司凭据执法法则拟定了干系照料轨制，扶植了相应的结构机构和交易流程。公司本次拟展开的外汇套期保值交易有助于公司规避外汇市集的危险，防备汇率大幅摇动对公司财政情状和经买卖绩形成晦气影响，不存正在损害公司及中小股东权力的景象，相符公司和悉数股东的益处。咱们一律许可公司正在不影响寻常策划资金需乞降资金安定的条件下，按拍照合轨制的原则当令展开外汇套期保值交易。

　　公司及子公司凭据实践策划需求展开外汇套期保值交易，其决定圭臬相符邦度相合执法、法则及《公司章程》的原则，有利于规避和防备汇率大幅摇动对公司策划形成的晦气影响，不存正在损害公司和悉数股东益处的景象。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会、第六届监事会第3次集会审议通过了《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》，现将干系处境通告如下：

　　为进一步成立健康公司的激发束缚机制，充足调动公司中高层照料职员、中央技能职员及中央骨干职员的主动性和创建性，有用的将股东益处、公司益处和员工益处精细维系正在一块，鼓励公司连续壮健进展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次集会、2019年9月17日公司2019年度第一次姑且股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS夸奖基金照料设施》（以下简称《照料设施》）。

　　2022年3月23日召开的第五届董事会第21次集会、第五届监事会第19次集会诀别审议通过了《合于2021年度OIMS夸奖基金计提计划的议案》，基于2021年度竣工的净利润远超公司的年度节余预算，同时充足推敲中小股东的益处，经董事会薪酬与考查委员会倡议，董事会郑重推敲，2021年度OIMS夸奖基金的计提比例为当年净利润的5%,计提总金额为62,079,642.36元。

　　目前公司处于合节进展期间，为了充足发扬OIMS夸奖基金的中持久激发用意，鼓励公司持久、壮健进展，进一步坚固和升高公司行业领先位置，经郑重推敲，公司决意对2021年度计提的OIMS夸奖基金，正在“十四五”岁月凭据企业进展处境及干系团队、员工功绩出现分众期举办操纵。每期的的确夸奖对象、决定圭臬等操纵计划实质苛肃遵循《照料设施》的原则奉行。

　　公司董事会薪酬与考查委员会凭据《照料设施》，拟定了九位激发对象，本着要点夸奖特别奉献者的准绳，凭据其所担任的岗亭职责、任职限日、绩效出现、功绩奉献等归纳考量确定了2021年度OIMS夸奖基金第一期的分派，的确明细如下：

　　董事会提请股东大会授权董事会对后续各期的的确操纵凭据《照料设施》的原则举办审议及奉行。

　　经核查，本次操纵计划充足发扬了OIMS夸奖基金的中持久激发用意，鼓励公司持久、壮健进展。计划不会对公司改日的财政情状和策划结果形成庞大影响，夸奖基金的操纵将充足调动公司中高层照料职员、中央技能职员及中央骨干职员的主动性和创建性，从而升高公司策划功用，对公司进展形成主动用意，为股东创建更众价格。审议本议案的董事会召开圭臬、外决圭臬相符干系执法法则的原则，变成的决议合法、有用。

　　所以，咱们许可本次《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》,并提交股东大会审议。

　　经核查，咱们以为：公司2021年度OIMS夸奖基金的操纵计划（第一期）相符《照料设施》的干系原则。

　　本次操纵计划不会对公司的财政情状和策划结果形成庞大影响，夸奖基金的操纵将充足调动公司中高层照料职员、中央技能职员及中央骨干职员的主动性和创建性，从而升高公司策划功用，对公司进展形成主动用意，为股东创建更众价格。审议本议案的监事会召开圭臬、外决圭臬相符干系执法法则的原则，变成的决议合法、有用。

　　所以，咱们许可《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任执法职守。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相维系的格式

　　召开所在：宁波东方电缆股份有限公司集会室（宁波市中山东途1800号邦华金融核心49-50F）

　　采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的贸易时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号—楷模运作》等相合原则奉行。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第3次集会、第六届监事会第3次集会审议通过，详睹2023年3月10日的《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券贸易所网站。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票体例行使外决权的，既能够上岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要结束股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下总共股东账户所持相像种别普遍股和相像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例出席股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其总共股东账户下的相像种别普遍股和相像种类优先股均已诀别投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其总共股东账户下的相像种别普遍股和相像种类优先股的外决成睹，诀别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确处境详睹下外），并能够以书面步地委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。

　　为保障本次股东大会的顺遂召开，公司将凭据股东大会出席人数铺排集会地方，裁汰会前挂号时期，请出席本次股东大会的股东及股东代外提前挂号确认。

　　出席集会的股东须持自己身份证、股票账户卡；委托署理人须持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持买卖执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份外明书、授权委托书（法定代外人署名、盖印）、股东账户卡、出席人身份证等收拾挂号手续。

　　公司股东或署理人可直接到公司收拾挂号，也能够通过邮件或电线时前公司收到邮件为准）

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“许可”、“辩驳”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的意图举办外决。

　　1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为一共懂得本公司的策划结果、财政情状及改日进展谋划，投资者应该到网站认真阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障年度讲述实质的真正性、无误性、无缺性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏，并担任个人和连带的执法职守。

　　4天健管帐师事情所（特地普遍共同）为本公司出具了法式无保存成睹的审计讲述。

　　经天健管帐师事情所(特地普遍共同)审计，2022年度，公司（母公司）竣工净利润844,548,809.61元，凭据《公执法》及《公司章程》原则，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）当年竣工的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。

　　推敲到公司改日交易进展及项目成立对资金的需求，同时凭据公司《改日三年股东回报谋划（2022-2024年）》及《公司章程》干系的原则，对中小投资者实行安祥的现金分红回报,使悉数股东正在协同分享公司发展策划结果的同时,也有利于公司的长久进展。为此，经公司控股股东倡议，公司2022年度利润分派预案为：

　　公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向悉数股东每10股派觉察金盈余2.50元（含税），共计派觉察金盈余171,928,842.00元。

　　公司是邦内陆地电缆、海底电缆体例中央供应商，讲述期内，连结六年上榜环球海缆（能源周围）最具竞赛力企业10强榜单、再度荣膺中邦线强。公司主买卖务为海底电缆、陆地电缆等一系列产物的安排研发、出产创设、安设敷设及运维效劳。遵循CSRC(中邦证券监视照料委员会)行业分类属于电气死板和对象创设业（C38）。遵循邦民经济行业分类（2019篡改版）属于电线）。

　　电线电缆是用来输送电能、通报音讯和创设种种电机、仪器、仪外，竣工电磁能量转换所不成或缺的一大类电工产物，是电气化、音讯化社会中紧急的底子性配套工业，被称为邦民经济的“血管”与“神经”，与邦民经济进展亲昵干系。具有效途遍及、种类繁众、门类十全等特征。其产物遍及的运用于电力、轨道交通、新能源、修设工程、海洋工程、通讯、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个周围。

　　近年来，中邦电力、石油、化工、都邑轨道交通、汽车以及制船等行业神速进展和周围的连接伸张，额外是电网改制加快、特高压工程接踵参加成立，以及环球电线电缆产物向以中邦为主的亚太区域搬动，中邦电线电缆行业市集周围疾速强大，电线电缆创设业曾经成为电工电器行业二十余个细分行业中周围最大的行业，霸占四分之一的比重，中邦企业霸占2021年环球电线席，证据中邦企业的邦际竞赛力和归纳能力已然取得擢升。

　　邦内电线电缆行业市集空间稳步擢升。2015~2020年我邦电线电缆行业发售收入呈摇动转移趋向。因为近年来我邦创设业去产能以及行业拘押力度渐渐巩固的影响，电线电缆行业一度显露周围下滑，并正在2018年到达低谷，电线万亿元。跟着我邦对新能源等投资的加快，电线电缆行业起源怠缓苏醒，2020年电线%。据电线电缆网、观研讲述网，估计到2024年周围希望到达1.90万亿元，即2020~2024年市集周围年均复合拉长率达4.89%。（数据来历：电线电缆网，观研讲述网）

　　欧洲、美邦、日本等发财邦度电线电缆行业曾经经由了上百年的进展史册，跟着环球经济一体化的进展，其电线电缆巨头依赖资金、技能、人才方面的上风曾经竣工了跨邦、跨区域的周围化和专业化出产，工业蚁合度较量高，个中美邦前十名电线电缆企业占其邦内市集份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其邦内市集份额达65%以上，法邦前5名电线电缆企业占其邦内市集份额达90%以上。环球电线电缆行业曾经进入几大巨头垄断竞赛阶段，我邦电线电缆企业数目较众，集体周围较小，行业市集蚁合度低。2021年，我邦电线.54%，CR10企业买卖收入蚁合度为11.54%。（数据来历：前瞻工业探讨院）

　　我邦线缆行业“十三五”岁月总体连续进展。正在始末了2020年新冠疫情影响环球经济降速后，邦度加大了网罗正在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基修周围的参加，市集需求逐年增众，行业周围无间伸张。与此同时，邦内外洋经济双轮回近况鼓励了企业研发技能和产物技能秤谌连接先进；更众的电缆企业持续上市，本钱市集的出席使企业的出产修筑更新换代，产能功用逐渐升高、研发技能更上层楼。

　　“十四五”期间，是我邦由一共成立小康社会向根基竣工社会主义摩登化迈进的合节期间，是“两个一百年”斗争主意的史册交汇期、一共开启社会主义摩登化强邦成立新征程的紧急时机期。正在邦度层面，邦度予以“新基修”等要点政策的计谋以及资金扶植。正在“十四五”概要中，提到了优化邦内能源机合，升高新能源的比重，成立聪慧电网和超远隔绝电力输送网。2022年，邦度电网进展总参加主意5795亿元，其上钩划电网投资5012亿元。正在“十四五”岁月邦度电网设计参加3500亿美元（约合2.23万亿元），饱动电网转型升级。

　　瞻望“十四五”，正在新一轮科技革命和工业厘革深远进展的大布景下，邦度争持革新正在我邦摩登化成立全部中的中央位置，把科技自立自强动作邦度进展的政策支持，力求参加强度高于“十三五”期间，请求打好合节中央技能攻坚战、擢升企业技能革新技能、进展政策性新兴工业以及争持工业链供应链自助可控、安定高效、补齐短板。“十四五”岁月，我邦将无间饱动优化城镇化组织、加快新型都邑成立、加快都邑群和中小城镇成立、饱动城乡一体化进展。跟着邦度“双碳”政策饱动、新能源市集产生式拉长、新基修投资的饱起，给新能源装置电缆、节能环保电缆和特种电缆等产物带来了极大的市集时机。

　　公司现具有陆缆体例、海缆体例、海洋工程三大产物周围。具有500kV及以下交换海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的体例研发出产技能，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用克复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通讯电缆、支配电缆、归纳布线、排挤导线等一系列产物的安排研发、出产创设、安设敷设及运维效劳技能，供给深远海脐带缆和动态缆体例、超高压电缆和海缆体例、智能配网电缆和工程线缆体例、海陆工程效劳和运维体例四大治理计划。产物遍及运用于电力、修设、通讯、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等周围。公司通过了ISO三梗概例认证，具有挪威船级社DNV认证证书。（二）公司首要交易策划形式

　　公司海缆体例采用“研发安排、出产创设、安设效劳”的形式为客户供给定制化的产物，通过供给EPC总包效劳打制体例治理计划，为客户供给“交钥匙”工程效劳。公司陆缆体例采用“研发、出产、发售”，通过直销招投标和经销商的双渠道发售形式，为客户供给法式化及不同化的产物。基于两个工业体例分歧的技能特征和出产结构形式，公司目前对海缆体例实行项目制出产计划，陆缆体例实行批量化出产计划，以擢升产物的中央竞赛力。

　　4.1讲述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有额外外决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1公司应该凭据紧急性准绳，披露讲述期内公司策划处境的庞大转移，以及讲述期内发作的对公司策划处境有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。

　　2022年度公司竣工买卖收入70.09亿元，同比低落11.64%，个中海缆体例及海洋工程买卖收入合计30.28亿元，同比低落25.82%，竣工陆缆体例的买卖收入39.77亿元，同比上升3.53%；策划举止形成的现金流量净额为6.47亿元。

　　截止2023年3月7日，公司正在手订单91.30亿元，个中海缆体例57.50亿元，陆缆体例21.67亿元，海洋工程12.13亿元，220千伏及以上海缆、脐带缆占正在手订单总额近50%。

　　2公司年度讲述披露后存正在退市危险警示或终止上市景象的，应该披露导致退市危险警示或终止上市景象的源由。

　　本公司监事会及悉数监事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　2、本次监事召集会于2023年2月26日以通信格式向悉数监事发出第六届监事会第3次集会通告；

　　3、本次监事召集会于2023年3月8日以现场集会格式正在宁波东方电缆股份有限公司集会室召开。

　　5、本次监事召集会由监事会主席胡伯惠先生主理，公司高级照料职员列席了集会。

　　经审议，咱们以为：公司2022年年度讲述及摘要的编制和审议圭臬相符执法、法则《公司章程》和公司内部照料轨制的各项原则；年度讲述的实质和款式相符中邦证监会和上海证券贸易所的各项原则，所蕴涵的音讯能从各个方面线年度的策划情状、结果和财政情状；正在提出本成睹前，未觉察出席年报编制和审议的职员有违反保密原则的动作。公司《2022年年度讲述全文及摘要》详睹上海证券贸易所网站。

　　经天健管帐师事情所(特地普遍共同)审计，2022年度，公司（母公司）竣工净利润844,548,809.61元，凭据《公执法》及《公司章程》原则，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）当年竣工的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。

　　推敲到公司改日交易进展及项目成立对资金的需求，同时凭据公司《改日三年股东回报谋划（2022-2024年）》及《公司章程》干系的原则，对中小投资者实行安祥的现金分红回报,使悉数股东正在协同分享公司发展策划结果的同时,也有利于公司的长久进展。为此，经公司控股股东倡议，公司2022年度利润分派预案为：

　　公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向悉数股东每10股派觉察金盈余2.50元（含税），共计派觉察金盈余171,928,842.00元。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于2022年度利润分派计划的通告》，通告编号：2023-003。

　　（七）审议通过了《合于公司2022年度召募资金存放与行使处境专项讲述的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于2022年度召募资金存放与行使处境的专项讲述》，通告编号：2023-005。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于展开2023年度原资料期货套期保值交易的通告》，通告编号：2023-006。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于展开外汇套期保值交易的通告》，通告编号：2023-007。

　　（十）审议通过了《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于2021年度OIMS夸奖基金操纵计划（第一期）的议案》，通告编号：2023-008。

　　（十一）审议通过了《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的议案》；

　　详睹上海证券贸易所网站《合于调剂全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资成立计划的通告》，通告编号：2023-009。

　　详睹上海证券贸易所网站《合于管帐计谋变化的通告》，通告编号：2023-010

　　上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十一项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性担任个人及连带职守。

　　每股分派比例：每股派觉察金盈余0.25元（含税），本次利润分派不送股、不举办本钱公积转增股本。

　　本次利润分派以实行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，的确日期将正在权力分配实行通告中了了。

　　正在实行权力分配的股权挂号日前公司总股本发作改观的，拟撑持每股分派比例稳固，相应调剂分派总额，并将另行通告的确调剂处境。

　　本年度现金分红比例低于2022年度归属于上市公司股东的净利润30%的源由：

　　凭据公司2022年度利润分派预案，现金分红比例为22.62%，低于30%的首要源由正在于：公司所处行业属于资金稠密型且公司正处于工业升级合节期间，“海陆并进”的进展政策正进一步加快饱动；同时为维系行业的领先位置，公司务必加大研发力度，维系连续革新技能。为此，正在充足推敲了公司现阶段的经买卖绩与政策必要，以及庞大资金开销铺排等要素，公司提出本次2022年度利润分派计划。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，审议通过了公司《2022年度利润分派预案》，的确通告如下：

　　经天健管帐师事情所(特地普遍共同)审计，2022年度，公司（母公司）竣工净利润844,548,809.61元，凭据《公执法》及《公司章程》原则，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）当年竣工的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。

　　推敲到公司改日交易进展及项目成立对资金的需求，同时凭据公司《改日三年股东回报谋划（2022-2024年）》及《公司章程》干系的原则，对中小投资者实行安祥的现金分红回报,使悉数股东正在协同分享公司发展策划结果的同时,也有利于公司的长久进展。为此，经公司控股股东倡议，公司2022年度利润分派预案为：

　　公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向悉数股东每10股派觉察金盈余2.50元（含税），共计派觉察金盈余171,928,842.00元。

　　正在实行权力分配的股权挂号日前公司总股本发作改观的，拟撑持每股分派比例稳固，相应调剂分派总额，并将另行通告的确调剂处境。

　　公司现具有陆缆体例、海缆体例、海洋工程三大产物周围。具有500kV及以下交换海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的体例研发出产技能，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用克复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通讯电缆、支配电缆、归纳布线、排挤导线等一系列产物的安排研发、出产创设、安设敷设及运维效劳技能，供给深远海脐带缆和动态缆体例、超高压电缆和海缆体例、智能配网电缆和工程线缆体例、海陆工程效劳和运维体例四大集体治理计划。产物遍及运用于电力、修设、通讯、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等周围。公司通过了ISO三梗概例认证，具有挪威船级社DNV认证证书。公司所处电线电缆行业系资金稠密型行业，正处于转型升级期。

　　公司海缆体例采用“研发安排、出产创设、安设效劳”的形式为客户供给定制化的产物，同时已涉及海洋工程周围，供给EPC总包效劳及体例治理计划；公司陆缆体例采用“研发、出产、发售”，通过直销招投标和经销商的双渠道发售形式，为客户供给法式化及不同化的产物。公司目前正处于工业升级合节期间，“海陆并进”的进展政策正进一步加快饱动，海缆体例及海洋工程工业正在公司营收占比逐年擢升。同时为维系行业的领先位置，公司务必加大研发力度，维系连续革新技能。

　　2022年，东方电缆竣工买卖收入70.09亿元，利润总额9.60亿元，归属于母公司净利润8.42亿元，同比低落29.14%；归属于母公司扣非净利润8.38亿元，同比低落27.05%，策划举止现金流量净额6.47亿元。截至2022年12月31日，公司总资产91.88亿元，归属于上市公司股东的全体者权力54.94亿元，每股净资产7.99元，净资产收益率（加权）16.30%，根基每股收益1.22元，公司总股本为687,715,368股。为有用激动公司政策主意和出产策划设计的顺遂竣工，保险公司许久连续进展，公司需确保自己进展对资金的需求，也有利于巩固公司予以投资者持久、连续回报的技能。

　　为了保险公司现有交易，额外是中央产物海缆订单的寻常出产、交付，以及“东方电缆高端海缆体例南方工业基地项目”的成立，正在充足推敲了公司现阶段的经买卖绩与政策必要，以及庞大资金开销铺排等要素，提出上述2022年度利润分派计划。

　　公司对截至2022腊尾的留存未分派利润将凭据公司进展政策和2023年度就业设计，用于采购原资料等主买卖务活动资金需求、海缆等中央技能的研发参加、庞大项目开销、注意庞大危险等方面，俭省公司的财政本钱，擢升公司集体效益，并为盛大股东带来持久回报。公司将苛肃楷模资金行使照料，升高资金行使功用，防范发作资金危险。公司将无间承袭为投资者带来持久连续回报的策划理念，以更主动的利润分派计划回馈盛大投资者。

　　公司于2023年3月8日召开第六届董事会第3集会，审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，许可本次利润分派计划并许可将该计划提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分派计划，充足推敲了公司策划、资金需求、股东回报及改日进展等种种要素，有利于公司的连续安祥进展，相符《公执法》《证券法》和《公司章程》中合于利润分派的干系原则，相符公司和悉数股东的益处，不存正在损害中小股东益处的处境。

　　所以，咱们许可公司《2022年度利润分派预案》，并许可提交公司股东大会审议。

　　监事会以为公司2022年度利润分派计划相符《公司章程》《改日三年股东回报谋划（2022-2024）》等请求，也许保险股东的合理回报并两全公司的可连续进展，以为公司2022年度利润分派计划是合理的，相符公司长久益处，并许可提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划归纳推敲了公司进展情状、改日资金需求与连续回报股东等要素，不会对公司策划现金流形成庞大影响，不会影响公司寻常策划与持久进展。本次利润分派计划尚须提交2022年年度股东大会审议通事后方可实行，敬请盛大投资者细心投资危险。