公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定原油期货是怎么交易的浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”、“公司”、“本公司”、“发行人”）股票将于2023年3月15日正在上海证券往还所上市。
本公司指挥投资者应饱满相识股票商场危害及本公司披露的危害峻素，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当留心计划、理性投资。
如无极端外明，本上市布告书中简称或名词释义与本公司初次公然荒行股票招股仿单释义相仿。
本上市布告书数值常常保存至小数点后两位，若涌现总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入所致。
本公司及全部董事、监事、高级处置职员保障上市布告书所披露讯息的的确、确凿、完美，首肯上市布告书不存正在子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并担当个体和连带的法令仔肩。
上海证券往还所、其他政府陷阱对本公司股票上市及相合事项的看法，均不标明对本公司的任何保障。
本公司指挥广泛投资者谨慎，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于上海证券往还所网站（）的本公司招股仿单全文。
本公司指挥广泛投资者谨慎初次公然荒行股票上市初期的投资危害，广泛投资者应饱满相识危害、理性参加新股往还。
本公司、控股股东、实质把握人、董事、监事、高级处置职员、其他股东及中介机构等就初次公然荒行股票上市作出的紧要首肯及外明如下：
陈邦华、陈静波首肯：1、自公司股票上市往还之日起36个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、自己所持发行人股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于发行价（发行价指发行人初次公然荒行股票时的发行价钱，假使发行人上市后因派创造金盈余、送股、转增股本、增发新股等因为举办除权、除息的，则依据上海证券往还所的相合法则作除权除息执掌，下同），并将按届时有用的法令、法则、中邦证监会及证券往还所的相合法则履行。自亚光股份本次发行的股票上市之日起6个月内，如亚光股份股票络续20个往还日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末（如该日不是往还日，则为该日后第一个往还日）收盘价低于发行价，自己持有的亚光股份股票的锁定刻期将正在上述第1条锁按期的底子上自愿延迟6个月。
3、自己正在减持前将提前将自己减持意向和拟减持数目等讯息以书面体例报告发行人，并由发行人依据届时有用的章程执行布告任务（如需），自布告之日起3个往还日后，自己方可能减持公司股份（如涉及以集合竞价的体例减持，初次卖出前，将起码提前15个往还日向上海证券往还所挂号减持企图，并提示发行人予以布告）。
4、锁按期满后，自己让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
5、如自己违反上述首肯或法令强制性法则减持亚光股份股份的，自己首肯违规减持亚光股份股票所得（以下简称“违规减持所得”）归亚光股份悉数，同时自己持有的残存亚光股份的股份的锁按期正在原股份锁按期届满后自愿延迟6个月。
6、如自己因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，自己将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
8、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东、董事让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
张宪新、张宪标首肯：1、自公司股票上市往还之日起36个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、锁按期满后，自己让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
3、若自己违反上述股份锁定首肯专擅让与所持股份的，让与所得将归发行人悉数。
4、如自己因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，自己将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
6、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
温州元玺、温州华宜首肯：1、自公司股票上市往还之日起36个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置本企业正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、锁按期满后，本企业让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
3、若本企业违反上述股份锁定首肯专擅让与所持股份的，让与所得将归发行人悉数。
4、如本企业因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，本企业将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
5、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
张理威、周成玉、罗宗举、叶军、朴清邦首肯：1、自公司股票上市往还之日起12个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、自己所持发行人股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于发行价（发行价指发行人初次公然荒行股票时的发行价钱，假使发行人上市后因派创造金盈余、送股、转增股本、增发新股等因为举办除权、除息的，则依据上海证券往还所的相合法则作除权除息执掌，下同）。自亚光股份本次发行的股票上市之日起6个月内，如亚光股份股票络续20个往还日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末（如该日不是往还日，则为该日后第一个往还日）收盘价低于发行价，自己持有的亚光股份股票的锁定刻期将正在上述第1条锁按期的底子上自愿延迟6个月。
3、锁按期满后，自己让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
4、若自己违反上述股份锁定首肯专擅让与所持股份的，让与所得将归发行人悉数。
5、如自己因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，自己将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
7、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东、董事让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
林培高、陈绍龙、李伟华、孙伟杰首肯：1、自公司股票上市往还之日起12个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、锁按期满后，自己让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
3、若自己违反上述股份锁定首肯专擅让与所持股份的，让与所得将归发行人悉数。
4、如自己因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，自己将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
6、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
陈冠霖首肯：1、自所持股份得到之日起36个月内且自公司初次公然荒行股票并上市之日起12个月内（以下简称“锁按期”），不让与或者委托他人处置自己正在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该一面股份。
2、锁按期满后，自己让与所持有的发行人股份，应遵循《上海证券往还所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份履行细则》及其他法令法则、中邦证监会及上海证券往还所的法则。
3、若本企业违反上述股份锁定首肯专擅让与所持股份的，让与所得将归发行人悉数。
4、如自己因未能执行上述首肯事项而导致亚光股份或公家投资人的甜头蒙受牺牲，自己将依照证券羁系部分或法令陷阱认定的体例及金额举办抵偿。
6、若中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所等羁系部分对上市公司股东让与上市公司股票的局限性法则产生改造，将依据改造后的法则执行股份锁定任务。
公司上市后三年内，如涌现络续20个往还日公司股票收盘价（如公司因派创造金盈余、送股、转增股本、增发新股等因为举办除权、除息的，则依据上海证券往还所相干法则作相应调动，下同）均低于比来一期经审计的每股净资产（每股净资产=团结财政报外中的归属于母公司通俗股股东权力合计数÷期末公司股份总数，下同）时，公司将启动股价平稳步伐。
当触发平稳股价预案要求后，公司将采用以下一种或众种平稳股价的步伐，整个包罗：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事（不包括独立董事，下同）、高级处置职员增持公司股票等体例。选用前述体例时应试虑：1、不行导致公司不满意法定上市要求；2、不行迫使控股股东、董事或高级处置职员执行要约收购任务。
1、第一选取为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满意法定上市要求，则第一选取为控股股东增持公司股票；
2、第二选取为控股股东增持公司股票。不才列情况之一涌现时将启动第二选取：
（1）公司无法履行回购股票或回购股票议案未得到公司股东大会允许，且控股股东增持公司股票不会以致公司将不满意法定上市要求或触发控股股东的要约收购任务；
（2）公司虽履行股票回购企图但仍未满意络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产之要求；
3、第三选取为董事、高级处置职员增持公司股票。启动该选取的要求为：正在控股股东增持公司股票计划履行实行后，如公司股票仍未满意络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产之要求，而且董事、高级处置职员增持公司股票不会以致公司将不满意法定上市要求或触发董事、高级处置职员的要约收购任务。
若某一管帐年度内公司股价众次触发上述需采用股价平稳步伐要求的（不包罗公司履行平稳股价步伐时期及履行完毕当次平稳股价步伐并布告日后开端估计的络续20个往还日股票收盘价仍低于上一个管帐年度末经审计的每股净资产的情况），公司将无间依据本平稳股价预案履行。
（1）公司为平稳股价之方针回购股份，应适当相干法令、法则的法则，且不应导致公司股权散布不适当上市要求。
（2）正在抵达触发启动股价平稳步伐要求的境况下，公司将正在10日内召开董事会，依法作出履行回购股票的决议、提交股东大会允许并执行相应布告秩序。公司董事会对回购股份作出决议，须经全部董事二分之一以上外决通过，公司董事首肯就该等回购股份的相干决议投助助票。
（3）公司将正在董事会决议出具之日起20日内召开股东大会，审议履行回购股票的议案。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过，公司控股股东首肯就该等回购事宜正在股东大会中投助助票。
（4）公司股东大会允许履行回购股票的议案后公司将依法执行相应的布告、挂号及报告债权人等任务。正在满意法定要求下遵从决议通过的履行回购股票的议案中所法则的价钱区间、刻期履行回购。但假使股份回购计划履行前公司股价仍然不满意启动平稳公司股价步伐要求的，可不再无间履行该计划。
（5）公司为平稳股价之方针举办股份回购，除应适当相干法令法则之央求外，还应适当下列各项：
①公司以要约体例回购股份的，要约价钱不得低于回购通知书布告前30个往还该种股票逐日加权均匀价的算术均匀值；公司以集合竞价体例回购股份的，回购价钱不得为公司股票当日往还涨幅局限的价钱；
②公司履行平稳股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金，回购股份的价钱应不高于每股净资产值（比来一期审计基准日后，因利润分派、血本公积转增股本、增发、配股等境况导致公司净资产或股份总数涌现蜕化的，每股净资产相应举办调动）；
③公司单次用于平稳股价的回购资金合计不低于上一个管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，统一管帐年度内用于平稳股价的回购资金合计不跨越上一个管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。
（6）公司董事会布告回购股份预案后，公司股票络续5个往还日收盘价均跨越公司比来一期经审计的每股净资产或无间回购股票将导致公司不满意法定上市要求的，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。
正在抵达触发启动股价平稳步伐要求的境况下，而且正在公司无法履行回购股票或回购股票议案未得到公司股东大会允许，且控股股东增持公司股票不会以致公司将不满意法定上市要求或触发控股股东的要约收购任务的条件下，公司控股股东将正在抵达触发启动股价平稳步伐要求或公司股东大会作出不履行回购股票企图的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的计划并由公司布告。
公司虽履行股票回购企图但仍未满意公司股票络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产之要求，公司控股股东将正在公司股票回购企图履行完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的计划并由公司布告。
①公司控股股东应正在适当相干法令、法则及类型性文献的要求和央求的条件下，正在执行相应的布告等任务后，正在法定要求下遵从计划中所法则的价钱区间、刻期对公司股票举办增持；
②公司控股股东增持价钱应不高于每股净资产值（以比来一期审计通知为依照）；
③公司控股股东正在遵循证券监视处置部分、证券往还所合于控股股东增持上市公司股份相合法则的条件下，将以集合竞价或证券监视处置部分认同的其他体例增持公司股份；
④公司控股股东合计单次用于增持的资金不低于其上一年度公司现金分红的10%，年度用于增持的资金合计不跨越上一年度的现金分红的30%；
⑥除非涌现下列情况，控股股东将正在增持计划布告之日起6个月内履行增持公司股票企图：
A.公司股票络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产；
C.无间增持股票将导致控股股东必要执行要约收购任务且控股股东未企图履行要约收购。
正在控股股东增持公司股票计划履行实行后，仍未满意公司股票络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产之要求而且董事、高级处置职员增持公司股票不会以致公司将不满意法定上市要求或触发董事、高级处置职员的要约收购任务的境况下，董事、高级处置职员将正在适当相干法令、法则及类型性文献的要求和央求的条件下，对公司股票举办增持。公司董事、高级处置职员增持价钱应不高于每股净资产值（以比来一期审计通知为依照）。公司董事、高级处置职员单次用于增持股份的泉币资金不低于其上一年度从公司领取现金薪酬总和（税后）的10%，且年度用于增持股份的资金不跨越其上一年度领取的现金薪酬总和（税后）的30%。整个增持股票的数目等事项将提前布告。
（1）公司股票络续3个往还日的收盘价均已高于公司比来一期经审计的每股净资产；
1、本公司将庄重依据平稳股价预案的央求，依法执行回购公司股票的任务和仔肩；
2、本公司将尽力促使相干方庄重依据平稳股价预案的央求执行其应允担的各项仔肩和任务；
3、本公司正在改日聘任新的董事、高级处置职员前，将央求其签定首肯书，保障其执行公司初次公然荒行上市时董事、高级处置职员已作出的相应允诺。
4、本公司将主动采用合法步伐执行就本次发行上市所做的悉数首肯，志愿采纳羁系陷阱、社会公家及投资者的监视，并依法担当相应仔肩。如本公司未能执行平稳公司股价的首肯，本公司将正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然外明整个因为并向股东及社会公家投资者告罪。如非因弗成抗力导致，给投资者酿成牺牲的，公司将向投资者依法担当抵偿仔肩，并依据法令、法则及相干羁系机构的央求担当相应的仔肩；如因弗成抗力导致，应尽速筹议将投资者甜头牺牲下降到最小的执掌计划，并提交股东大会审议，尽不妨地珍惜公司投资者甜头。
5、若法令、法则、类型性文献及中邦证监会或上海证券往还所对启动股票股价平稳步伐的整个要求、采用的整个步伐等有分别法则，或者对公司因违反上述首肯而应允担的相干仔肩及后果有分别法则的，本公司志愿无要求地遵循该等法则。
1、自己将庄重依据《公司上市后三年内平稳公司股价预案》的相干法则，依法执行自己应允担的平稳公司股票股价的任务；
2、自己将尽力促使相干方庄重依据平稳股价预案的央求执行其应允担的各项仔肩和任务；
3、如违反上述首肯，自己将正在发行人股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然外明整个因为并向发行人股东及社会公家投资者告罪。如非因弗成抗力导致，允许正在执行完毕相干首肯前暂不领取发行人分派利润中归属于自己的一面，给投资者酿成牺牲的，依法抵偿投资者牺牲；如因弗成抗力导致，应尽速筹议将投资者甜头牺牲下降到最小的执掌计划，尽不妨地珍惜投资者甜头。
4、若法令、法则、类型性文献及中邦证监会或上海证券往还所对启动股票股价平稳步伐的整个要求、采用的整个步伐等有分别法则，或者对公司因违反上述首肯而应允担的相干仔肩及后果有分别法则的，本公司志愿无要求地遵循该等法则。
1、自己将庄重依据《公司上市后三年内平稳公司股价预案》的相干法则，依法执行自己应允担的平稳公司股票股价的任务；
2、自己将尽力促使相干方庄重依据平稳股价预案的央求执行其应允担的各项仔肩和任务；
3、如违反上述首肯，自己将正在发行人股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然外明整个因为并向发行人股东及社会公家投资者告罪。如非因弗成抗力导致，发行人有权调减或停发自己薪酬或津贴（如有），给投资者酿成牺牲的，依法抵偿投资者牺牲；如因弗成抗力导致，应尽速筹议将投资者甜头牺牲下降到最小的执掌计划，尽不妨地珍惜投资者甜头。
4、若法令、法则、类型性文献及中邦证监会或上海证券往还所对启动股票股价平稳步伐的整个要求、采用的整个步伐等有分别法则，或者对公司因违反上述首肯而应允担的相干仔肩及后果有分别法则的，本公司志愿无要求地遵循该等法则。
1、发行人本次发行并上市的招股仿单不存正在子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其的确性、确凿性、完美性担当个体和连带的法令仔肩。
2、发行人招股仿单若有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，对决断发行人是否适当法令、法则、类型性文献法则的初次公然荒行股票并上市的发行要求组成强大、本色影响且经证券监视处置部分认定的，发行人将正在相合违法本相被相合部分认定后30天内依法回购初次公然荒行的十足新股及其派生股份（如公司股票上市后有派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项）。公司已发行尚未上市的，回购价钱为发行价并加算银行同期存款利钱；公司已上市的，回购价钱依据回购事宜布告日前30个往还日该种股票逐日加权均匀价的算术均匀值确定，时期公司如有派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回价钱相应举办调动。上述回购将依照相干法令法则法则的秩序履行，履行时法令法则另有法则的从其法则。
3、若招股仿单有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，以致投资者正在证券往还中蒙受牺牲的，发行人将依法抵偿投资者牺牲；有权得到抵偿的投资者资历、投资者牺牲的规模认定、抵偿主体之间的仔肩划分和免责事由依据《证券法》《最高邦民法院合于审理证券商场因子虚陈述激发的民事抵偿案件的若干法则》（法释[2003]2号）等相干法令法则的法则履行，如相干法令法则举办相应修订，则按彼时有用的法令法则履行。
4、发行人若未能执行上述首肯，将按相合法令、法则的法则及羁系部分的央求担当相应的法令仔肩；同时，若因发行人未能执行上述首肯以致投资者正在证券往还中蒙受牺牲且相干牺牲数经法令陷阱以法令认定款式予以认定的，将担当相应的法令仔肩。
1、自己首肯招股仿单不存正在子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其的确性、确凿性、完美性担当个体和连带的法令仔肩。
2、如亚光股份本次发行并上市的招股仿单有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉以致投资者正在证券往还中蒙受牺牲的，自己将依法抵偿投资者牺牲。若未依法抵偿投资者牺牲，则自己将按相合法令、法则的法则及羁系部分的央求担当相应的仔肩。
若因保荐人工公司初次公然荒行制制、出具的文献有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，给投资者酿成牺牲的，将先行抵偿投资者牺牲。
因本所为浙江亚光科技股份有限公司初次公然荒行制制、出具的大华审字[2023]000744号审计通知、大华核字[2023]001727号申报财政报外与原始财政报外差别对照外的鉴证通知、大华核字[2023]001730号内部把握鉴证通知、大华核字[2023]001729号首要税种征税境况外明的鉴证通知、大华核字[2023]001728号非时时性损益鉴证通知等文献有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，给投资者酿成牺牲的，将依法按摄影合羁系机构或法令陷阱认定的金额抵偿投资者牺牲，如能证据无过错的除外。
本次发行上市制制、出具的相干法令文献不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。如本所正在本次发行上市任务时期未勤奋尽责，导致本所出具的公然法令文献对强大事项作出违背本相底子的子虚记录、误导性陈述，或正在披露讯息时产生强大漏掉，导致发行人不适当相合法令法则的本次发行上市的要求，给投资者酿成直接经济牺牲的，本所将依法抵偿投资者牺牲。正在该等违法本相被有管辖权的邦民法院最终的生效判断认定后，本所将本着主动计划和确凿保护投资者甜头的法则，依照本所过错巨细担当投资者直接蒙受的、可测算的经济牺牲的按份抵偿仔肩。有权得到抵偿的投资者资历、投资者牺牲的规模认定、抵偿主体之间的仔肩划分和免责事由依据届时有用的法令法则履行。
为了类型公司召募资金的处置和行使，确凿珍惜投资者的合法权力，公司拟定了《召募资金处置主意》，对召募资金存储、应用、监视和仔肩查究等实质举办清楚法则。公司将庄重遵循《召募资金处置主意》等相干法则，由保荐机构、存管银行、公司联合羁系召募资金依据首肯用处和金额应用，保护召募资金用于首肯的投资项目，配合羁系银行和保荐机构对召募资金应用的检讨和监视，保障召募资金获得合理、类型、有用的应用。
本次召募资金投资项目精密缠绕公司现有主业务务、适当公司改日生长计谋、具有精良的商场前景和经济效益。跟着项目慢慢进入接纳期，公司的红利才干和经业务绩将会明显提拔，有助于加添本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行召募资金到位前，为尽速完毕募投项目效益，公司将主动调配资源履行募投项目；本次发行召募资金到位后，公司将加快胀动募投项目摆设，争取募投项目早日达产并完毕预期效益，加强往后年度的股东回报，下降本次发行导致的股东即期回报摊薄的危害。
公司将通过进一步加紧内部把握和类型处置、进步品牌宣称力度、引进杰出人才等步伐，进一步提拔公司的筹划服从，提拔公司利润水准。加快采购、临盆、运营、技艺、处置等资源的优化整协力度，提拔全体处置水准。厉控不须要的本钱和用度，通过优化财政机合下降公司的财政本钱。借助公司初次公然荒行并上市的契机，进步公司品牌的宣称力度，为公司拓展项目供给撑持。另外，公司将加大人才引进力度，通过完好员工薪酬调查和慰勉机制，加强对高本质人才的吸引力，为公司接续生长供给保护。
公司履行主动的利润分派计谋，珍惜对投资者的合理投资回报，并仍旧络续性安乐稳性。公司已依照中邦证监会的相干法则及羁系央求，拟定上市后合用的公司章程（草案），就利润分派计谋事宜举办具体法则和公然首肯，并拟定了公司股东改日分红回报筹备，饱满保卫公司股东依法享有的资产收益等权柄，供给公司的改日回报才干。
公司首肯：将主动执行上述加添被摊薄即期回报的步伐，如违反前述首肯，将实时布告违反的本相及因由，除因弗成抗力或其他非归属于公司的因为外，将向公司股东和社会公家投资者告罪，同时向投资者提出填充首肯或取代首肯，以尽不妨珍惜投资者的甜头，并正在公司股东大会审议通事后履行填充首肯或取代首肯。
2、首肯不无偿或以不屈正要求向其他单元或者局部输送甜头，也不采用其他体例损害发行人甜头；
5、首肯主动鞭策发行人薪酬轨制的完好，使之更适当即期加添回报的央求；支撑发行人董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会正在拟定、修削和填充发行人的薪酬轨制时与发行人加添回报步伐的履行境况相挂钩；
6、若发行人后续推出股权慰勉计谋，首肯拟发布的股权慰勉的行权要求与发行人加添回报步伐的履行境况相挂钩；
7、正在本次发行上市实行前，中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所另行揭橥摊薄即期加添回报步伐及其首肯的相干看法及履行细则，若发行人的相干法则及自己首肯与该等法则不符时，自己首肯，将立地依据中邦证券监视处置委员会及上海证券往还所的法则出具填充首肯，并主动胀动发行人作出新的法则，以适当中邦证券监视处置委员会及上海证券往还所的央求；
8、自己首肯整个、完美、实时执行发行人拟定的相合加添回报步伐以及自己对此作出的任何相合加添回报步伐的首肯。上述首肯为自己的的确有趣显露，自己志愿采纳证券羁系部分、自律结构及社会公家的监视，若违反上述首肯自己将依法担当相应仔肩。
1、首肯不无偿或以不屈正要求向其他单元或者局部输送甜头，也不采用其他体例损害发行人甜头；
4、首肯主动鞭策发行人薪酬轨制的完好，使之更适当即期加添回报的央求；支撑发行人董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会正在拟定、修削和填充发行人的薪酬轨制时与发行人加添回报步伐的履行境况相挂钩；
5、若发行人后续推出股权慰勉计谋，首肯拟发布的股权慰勉的行权要求与发行人加添回报步伐的履行境况相挂钩；
6、正在本次发行上市实行前，中邦证券监视处置委员会、上海证券往还所另行揭橥摊薄即期加添回报步伐及其首肯的相干看法及履行细则，若发行人的相干法则及自己首肯与该等法则不符时，自己首肯，将立地依据中邦证券监视处置委员会及上海证券往还所的法则出具填充首肯，并主动胀动发行人作出新的法则，以适当中邦证券监视处置委员会及上海证券往还所的央求；
7、自己首肯整个、完美、实时执行发行人拟定的相合加添回报步伐以及自己对此作出的任何相合加添回报步伐的首肯。上述首肯为自己的的确有趣显露，自己志愿采纳证券羁系部分、自律结构及社会公家的监视，若违反上述首肯自己将依法担当相应仔肩。
1、若发行人未执行公然召募及上市文献中披露的相干首肯事项，发行人将正在股东大会及中邦证监会指定报刊上公然外明未执行首肯的整个因为并向发行人的股东和社会公家投资者告罪。
2、若因发行人未执行公然召募及上市文献中披露的相干首肯事项，以致投资者正在证券往还中蒙受牺牲的，发行人将向投资者依法抵偿相干牺牲。
3、发行人将对涌现该等未执行首肯作为负有仔肩的董事、监事、高级处置职员采用调减或停发薪酬或津贴（若该等职员正在公司领酬）等步伐。
4、若因相干法令法则、计谋蜕化、自然苦难及其他弗成抗力等发行人无法把握的客观因为导致未能执行、确已无法执行或无法定期执行的，则发行人将采用以下步伐：
（1）实时、饱满披露发行人首肯未能执行、无法执行或无法定期执行的整个因为；
（2）向发行人的投资者提出填充首肯或取代首肯（相干首肯需按法令、法则、公司章程的法则执行相干审批秩序）以尽不妨珍惜投资者的权力。
1、若自己未执行公然召募及上市文献中披露的相干首肯事项，自己将正在发行人股东大会及中邦证监会指定报刊上公然外明未执行首肯的整个因为并向发行人的股东和社会公家投资者告罪。
2、假使自己因未执行相干首肯事项而得到收益的，所获收益归发行人悉数。假使自己因未执行相干公然首肯事项给发行人或发行人的股东或其他投资者酿成牺牲的，自己将依法向发行人或发行人的股东或其他投资者抵偿相干牺牲。同时，正在担当前述抵偿仔肩时期，自己不得让与自己直接或间接持有的发行人股份。假使未能担当前述抵偿仔肩，自己将于前述事项产生之日起10日内放手领取薪酬、津贴等（如有），直至自己执行实行相干公然首肯事项。
3、若因相干法令法则、计谋蜕化、自然苦难及其他弗成抗力等本企业无法把握的客观因为导致未能执行、确已无法执行或无法定期执行的，则本企业将采用以下步伐：
（1）实时、饱满披露本企业首肯未能执行、无法执行或无法定期执行的整个因为；
（2）向发行人的投资者提出填充首肯或取代首肯（相干首肯需按法令、法则、公司章程的法则执行相干审批秩序）以尽不妨珍惜投资者的权力。
正在本次发行实行后，由公司全部新老股东依据本次发行后的股权比例联合享有公司本次发行之日前所结存的未分派利润。
1、利润的分派款式：公司采用现金或者现金、股票相连接的体例分派股利。利润分派不得跨越累计可分派利润的规模，不得损害公司接续筹划才干。正在有要求的境况下，公司可能举办中期现金分红。
2、利润分派的程序：公司正在具备现金分红要求下，该当优先采用现金分红举办利润分派。
（1）公司该年度或半年度完毕的可供分派的净利润（即公司添补耗费、提取公积金后残存的净利润）为正值、且现金流充分，履行现金分红不会影响公司后续接续筹划；
（1）公司改日12个月内拟对外投资、收购资产或采办修筑累计付出抵达或跨越公司比来一期经审计净资产的20%（召募资金投资的项目除外）；
（2）公司改日12个月内拟对外投资、收购资产或采办修筑累计付出抵达或跨越公司比来一期经审计总资产的15%（召募资金投资的项目除外）；
（3）分红年度净现金流量为负数，且岁终泉币资金余额不够以支出现金分红金额的。
公司正在添补耗费（如有）、提取法定公积金、提取轻易公积金（如需）后，除卓殊境况外，正在当年红利且累计未分派利润为正的境况下，法则上每年度举办一次现金分红，公司董事会可能依照公司红利境况及资金需说情景倡导公司举办中期现金分红，比来三年以现金体例累计分派的利润不少于比来三年完毕的年均可分派利润的30%。
4、公司董事会该当归纳斟酌所处行业特征、生长阶段、本身筹划形式、红利水准以及是否有强大资金付出就寝等要素，分别下列情况，提出具外现金分红计谋：
（1）公司生长阶段属成熟期且无强大资金付出就寝的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；
（2）公司生长阶段属成熟期且有强大资金付出就寝的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；
（3）公司生长阶段属滋长期且有强大资金付出就寝的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。
公司生长阶段不易分别但有强大资金付出就寝的，可能依据前项法则执掌。前述“强大资金付出就寝”是指公司正在一年内采办资产以及对外投资等往还涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产15%以上的事项。
5、以股票体例举办利润分派的要求：如不满意现金分红要求，公司可采用股票体例举办利润分派。采用股票体例举办利润分派的，公司董事会应归纳斟酌公司滋长性及每股净资产的摊薄要素拟定分派计划。
保荐机构以为：相干仔肩主体做出的上述首肯以及未能执行首肯时的抑制步伐具有合法性、合理性、有用性。
发行人状师以为：相干仔肩主体做出的上述首肯以及未能执行首肯时的抑制步伐具有合法性。
本上市布告书系依照《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》和《上海证券往还所股票上市章程》等相合法令法则法则，依据上海证券往还所《股票上市布告书实质与样子指引（2013年修订）》编制而成，旨正在向投资者外明本公司初次公然荒行股票上市的基础境况。
本公司初次公然荒行股票（简称“本次发行”）经中邦证券监视处置委员会证监许可[2023]263号文准许。
本公司股票上市经上海证券往还所“自律羁系肯定书[2023]42号”允许。公司A股股本为13,382万股（每股面值1.00元），此中3,350万股于2023年3月15日起上市往还，证券简称为“亚光股份”，证券代码为“603282”。
6、本次公然荒行的股票数目：3,350.00万股，均为新股发行，无老股让与
7、本次上市的无流畅局限及锁定就寝的股票数目：本次网上彀下公然荒行的合计3,350.00万股股票无流畅局限及锁定就寝
8、本次发行前股东所持股份的流畅局限及刻期以及发行前股东对所持股份志愿锁定的首肯：详睹本布告书“第一节紧要声明与提示”
9、本次上市股份的其他锁定就寝：本次网上彀下公然荒行的合计3,350.00万股股票无流畅局限及锁定就寝，自2023年3月15日起上市往还
截至本上市布告书登载日，公司董事、监事、高级处置职员不存正在直接或间接持有公司债券的境况。
陈邦华直接持有公司3,494.98万股股份，占公司发行前股本总额的34.84%；陈邦华还阔别通过温州元玺、温州华宜把握公司发行前5.62%和3.52%股份，陈邦华通过直接和间接的体例把握公司发行前43.98%股份。
陈静波直接持有公司1,354.40万股股份，占公司发行前股本总额的13.50%。
陈邦华、陈静波父子通过直接和间接的体例合计把握公司发行前57.48%股份。
陈邦华先生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，身份证号码：2******，住屋为浙江省温州市。
陈静波先生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，身份证号码：6******，住屋为北京市西城区。
公司本次发行前总股本为100,320,000股，本次公然荒行的股票数目为33,500,000股，占发行后总股本的比例为25.03%，公司股东不正在本次发行流程中举办老股让与，本次发行后总股本为133,820,000股。
本次发行终结后，发行人上市前的股东户数为40,982户，此中前十名股东持股境况如下：
四、发行体例及认购境况：本次发行采用网下向适当要求的投资者询价配售和网上向持有上海商场非限售股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行相连接的体例。此中网下投资者缴款认购3,349,604股，网上投资者缴款认购29,970,548股，本次发行网下投资者弃购396股，网上投资者弃购179,452股，合计179,848股，由主承销商邦金证券股份有限公司包销，包销比例为0.54%。
本次发行召募资金总额为603,000,000.00元，均为公然荒行新股召募资金。大华管帐师事件所（卓殊通俗共同）于2023年3月9日对本次发行的资金到位境况举办了审验，并出具了“大华验字[2023]000106号”《验资通知》。
本次公然荒行新股的每股发行用度为2.55元（每股发行用度=发行用度总额/本次发行股数）
八、发行后每股净资产：8.17元（按2022年12月31日经审计的归属于母公司股东权力加上本次发行召募资金净额之和除以发行后总股本估计）
九、发行后每股收益：1.22元（依据2022年经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股本）
大华管帐师事件所（卓殊有限共同）行动公司本次公然荒行的财政审计机构，审计了本公司的财政报外，包罗2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的团结及母公司资产欠债外，2020年度、2021年度、2022年度的团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外、团结及母公司股东权力更改外以及财政报外附注，并出具了准绳无保存看法的大华审字[2023]000744号审计通知。相干财政数据已正在布告的招股仿单中具体披露，本上市布告书不再披露，敬请投资者谨慎。
本公司自财政通知审计截止日至本上市布告书布告之日时期，公司筹划境况平稳，筹划形式未产生强大蜕化。下逛行使界限的首要商场参加者、中恒久商场需求等外部要素未产生强大蜕化，公司行业名望及商场占据率未产生强大倒霉蜕化，首要客户及供应商、税收计谋、产物机合、临盆才干等未产生强大蜕化。公司财政情景寻常，筹划行径现金接续净流入，接续红利才干较好，不存正在卓殊蜕化。公司不存正在影响发行要求的强大倒霉要素，亦不存正在其他不妨影响投资者决断的强大事项。
注：上述相合公司2023年一季度事迹估计仅为处置层对经业务绩的合理估量，不组成公司的红利预测。
2023年1-3月，公司估计业务收入、归属于母公司悉数者的净利润、扣除非时时性损益后归属于母公司悉数者的净利润均同比上升，首要因为为：①跟着“碳达峰、碳中和”主意的提出，新能源汽车行业郁勃生长，动力电池资产进入大领域扩产期。公司首要客户依照本身生长企图举办产能升级扩张，公司MVR体例生意无间仍旧大幅延长；②公司制药修筑生意无间仍旧保守生长，新产物开荒较为胜利。
依照《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》，本公司、保荐机构邦金证券已阔别与召募资金专户的开户行订立召募资金专户存储三方羁系和叙，和叙对公司、保荐机构及开户银行的相干仔肩和任务举办了具体商定。公司召募资金专户整个境况如下：
浙江亚光科技股份有限公司简称“甲方”，开户银行简称为“乙方”，邦金证券股份有限公司简称为“丙方”。《召募资金三方羁系和叙》的首要实质如下：
1、甲乙两边该当联合遵循《中华邦民共和邦单子法》、《支出结算主意》、《邦民币银行结算账户处置主意》等法令、法则、规章。
2、丙方行动甲方的保荐机构，该当依照相合法则指定保荐代外人或者其他任务职员对甲方召募资金应用境况举办监视。
丙方首肯依据《证券发行上市保荐生意处置主意》、《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》以及甲方拟定的召募资金处置轨制对甲方召募资金的处置与应用执行保荐职责，举办接续督导任务。
丙方可能采用现场侦察、书面问询等体例行使其监视权。甲方和乙方该当配合丙方的侦察与查问。丙方每半年度对甲方现场侦察时该当同时检讨专户存储境况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代外人郭圣宇、王水根可能随时到乙方查问、复印甲方专户的材料；乙方该当实时、确凿、完美地向其供给所需的相合专户的材料。
保荐代外人向乙方查问甲方专户相合境况时该当出具自己的合法身份证据；丙方指定的其他任务职员向乙方查问甲方专户相合境况时该当出具自己的合法身份证据和单元先容信。
4、乙方按月（每月15日前）向甲方出具的确、确凿、完美的专户对账单，并抄送给丙方。
5、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额跨越5000万元且抵达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方该当实时以传真体例报告丙方，同时供给专户的付出清单。
6、丙方有权依照相合法则调换指定的保荐代外人。丙方调换保荐代外人的，该当将相干证据文献书面报告乙方，同时按本和叙第十三条的央求书面报告调换后保荐代外人的合系体例。调换保荐代外人不影响本和叙的功用。
7、乙方络续三次未实时向甲方出具对账单，以及存正在未配合丙方侦察专户情况的，甲方可能主动或者正在丙方的央求下片面终止本和叙并刊出召募资金专户。
8、丙方创造甲方、乙方未按商定执行本和叙的，该当正在知悉相合本相后实时向上海证券往还所书面通知。
本公司自2023年2月22日登载初次公然荒行股票招股意向书到本上市布告书登载前，没有产生不妨对本公司有较大影响的紧要事项，整个如下：
1、公司庄重遵从《公法令》、《证券法》等法令法则的央求，类型运作，筹划情景寻常，首要生意生长主意希望寻常。
2、公司临盆筹划境况、生意规模、生意品种、客户群体、所处行业和商场未产生强大蜕化。
3、除寻常筹划行径订立的发卖、采购、告贷等商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、欠债、权力和筹划功效发作强大影响的紧要合同。
12、自招股意向书登载日至本上市布告书登载前，公司董事会、监事会和股东大会运转寻常，决议及其首要实质无卓殊。
上市保荐机构以为，发行人申请股票上市适当《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》及《上海证券往还所股票上市章程》等相合法令、法则的法则，发行人股票已具备公然上市的要求。邦金证券股份有限公司允许引荐浙江亚光科技股份有限公司的股票正在上海证券往还所上市。
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