交易可查期货官网自觉遵守大会纪律为庇护宏大投资者的合法权柄，确保本次股东大会不妨依法行使权力，依照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司股东大会准则》《上海剑桥科技股份有限公司章程》《上海剑桥科技股份有限公司股东大集会事准则》等相合轨则，特拟订参会须知如下：
二、股东大会正在召开流程中，应该以庇护统统股东的合法权柄、确保大会平常次序协议事效劳为法则，负责实施法定职责。
三、与会股东依法享有措辞权、质询权、外决权等各项权力。股东应负责实施法界说务，自发听从大会秩序，不得侵略其他股东的权柄，以确保股东大会的平常次序。
四、股东正在集会召开光阴打算措辞的，须正在集会起源前立案并填写《股东措辞立案外》。股东且自央求措辞或就合联题目提出质询的，应领先向大会作事职员申请，经大会主办人许可后实行，而且且自央求措辞的股东铺排正在立案措辞的股东之后。
五、股东措辞应先举手示意并依照集会的铺排举办。股东央求措辞时，不得打断集会申诉人的申诉或其它股东的措辞。正在大会举办外决时，股东不再举办措辞。
六、股东措辞时，应最初申诉所持有的股份数额。每个股东的累计措辞光阴不赶上三分钟。股东措辞或提问应缠绕本次集会的议题举办，简明概略。与本次股东大集会题无合或将揭露公司贸易机要或有损公司、股东好处的质询，大会主办人或合联职守人有权拒绝答复。
八、本次大会共审议 22项议案，现场投票外决时由睹证讼师、2名股东代外和 1名监事代外协同参预计票和监票。
十、正在大会流程中若产生不料状况，公司董事会有权做出应急收拾，以爱戴公司和统统股东好处。
集会位置：上海市闵行区浦星公道 800号 A栋上海浦江智选假日栈房众功效厅 集会蚁合人：公司董事会
外决体例：现场投票与汇集投票相团结的体例，汇集投票采用上海证券营业所汇集投票体系，通过营业体系投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
十、 审议合于点窜《召募资金利用轨造》并改名为《召募资金统造轨造》的议案
十一、 审议合于提请股东大会授权董事会统治公司以简略步骤向特定对象发行股票合联事宜的议案
十二、 审议合于将来三年（2024年-2026年）股东分红回报筹划的议案 十三、 审议合于 2024年半年度现金分红的议案
二十一、 审议合于推选第五届董事会非独立董事的议案（累积投票） 二十二、 审议合于推选第五届董事会独立董事的议案（累积投票） 二十三、 听取 2023年度独立董事述职申诉
2023年，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责实施《公公法》和《公司章程》等公法准则授予的职责，苛酷实施股东大会决议，促进公司解决水准的降低和各项生意的繁荣，踊跃有用地表现了董事会的影响。董事会成员负责承担，刻苦尽职，为公司的宏大计划和类型运作做了众量作事。现将相合作事申诉如下：
本年度内，公司董事会蚁合了 1次年度股东大会和 1次且自股东大会，集会状况如下：
审议通过：1、2022年度董事会作事申诉；2、 2022年度监事会作事申诉；3、审议 2022年度 财政决算申诉；4、2022年度利润分拨暨资金公 积金转增股本预案；5、2022年年度申诉及其摘 要；6、合于点窜《公司章程》的议案；7、听取 2022年度独立董事述职申诉。
审议通过：1、合于变换片面召募资金投资项目 的议案；2、合于延聘 2023年度审计机构的议 案；3、合于发展外汇衍生品营业生意的议案。
本年度内，公司董事会以众种方法发展议事运动，历次集会状况及决议实质如下：
审议通过：1、合于回购刊出 2021年限 造性股票引发打算中片面局限性股票 的议案；2、合于 2021年局限性股票激 励打算第一个扫除限售期扫除限售条 件结果的议案；3、合于向贸易银行申请 授信额度的议案。
审议通过合于 2021年股票期权引发计 划初度授予股票期权第一个行权期行 权条目结果的议案。
审议通过：1、合于发展融资租赁生意的 议案；2、合于向发改委申请《境外投资 项目挂号合照书》延期的议案。
审议通过：1、2022年度董事会作事报 告；2、2022年度总司理作事申诉暨 2023 年度筹划打算；3、2022年度财政决算 申诉；4、2022年度利润分拨暨资金公 积金转增股本预案；5、2022年度召募 资金存放与实质利用状况的专项申诉； 6、合于高级统造职员年度薪金的议案； 7、2022年度内部限度评议申诉；8、2022 年度内部限度审计申诉；9、2022年度 独立董事述职申诉；10、2022年度董事 会审计委员会履职状况申诉；11、2022 年年度申诉及其摘要；12、合于 2021年 股票期权引发打算初度授予股票期权 第二个行权期行权条目结果的议案； 13、合于续租衡宇的议案。
审议通过：1、2023年第一季度申诉； 2、合于对外投资设立合股公司的议案； 3、合于投资南通赛勒光电科技有限公 司暨战术协作的议案；4、合于向贸易银 行申请授信额度的议案。
审议通过：1、合于回购刊出 2021年限 造性股票引发打算片面局限性股票的 议案；2、合于刊出 2021年股票期权激 励打算初度授予片面股票期权的议案； 3、合于点窜《公司章程》的议案；4、 合于召开 2022年年度股东大会的议案。
审议通过：1、合于向境外全资子公司增 资的议案；2、合于延聘 2023年度审计 机构的议案；3、合于发展外汇衍生品交 易生意的议案；4、合于召开 2023年第 一次且自股东大会的议案。
审议通过：1、2023年半年度申诉；2、 合于向贸易银行申请授信额度的议案； 3、2023年半年度召募资金存放与实质 利用状况的专项申诉。
公司自修立从此，股东大会、董事会、监事会、董事会特意委员会、独立董事、董事会秘书轨造已渐渐确立健康。申诉期内公司依照中邦证监会《合于发展上市公司解决专项举动的告示》（证监会告示〔2020〕69号）的央求，比较上市公司解决专项自查清单，负责梳理查找生活的题目，总结公司解决阅历，实行了专项自查作事，凿凿擢升了公司的解决水准。公司遵照《公公法》《证券法》等公法准则和中邦证监会《上市公司解决规则》、五部委《企业内部限度根基类型》等百般类型性文献的央求，从装备根基轨造、类型常日运作、增强讯息披露等方面入手，渐渐推动公司解决机造的装备，继续圆满公司解决布局并相持类型运作，确立了一套适合当代企业轨造央求的较为类型的法人解决框架，圆满了股东大会、董事会、监事会和司理层互相造衡、互相调解的统造体造，并拟订了合联的议事准则和作事轨造，各主体权责显然、各司其职、各尽其责、运作类型；公司已确立了较为圆满的内部限度轨造，从轨造上增强了对中小股东权柄的保证；公司与控股股东正在生意、职员、资产、机构、财政等方面完整隔离，独立运作；公司苛酷依照合联轨则实正在、正确、实时、完美地实施讯息披露职守，确保全数股东平允的获守信息。2023年，公司分离召开了 2次股东大会（审议议案 9项，含子议案）、15次董事会（审议议案 41项）和 12次监事会（审议议案 21项）。董事会专业委员会分离召开了董事会战术委员会集会 3次、董事会审计委员会集会 7次和董事会薪酬与侦察委员会集会 4次。行为董事会的特意作事机构，各专业委员会正在公司筹划计划、项目投资、类型运作、年报审计、高管提名等方面提出了紧张的商榷意睹和创议，降低了董事司帐划的科学性。公司正在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、好处合联者、同行逐鹿与相合营业、讯息披露与透后度等紧要解决方面均适合羁系部分相合文献的央求。
2024年，董事会将不停负责实施《公司章程》授予的职责，苦守诚信、刻苦尽责，进一步类型运作和降低公司解决水准，主动应对商场处境的苛厉寻事，牢牢支配经济地步深远蜕变，踊跃表现战术计划和类型解决机能，相持以公司和统统股东的好处为起点，凝心聚力，脚扎实地，回报宏大投资者。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会正在申诉期内依照《公公法》《证券法》《公司章程》所授予的职责及股东大会的授权，扫数实施了对公司董事会、统造层及其成员的监视职责，重心从公司依法运作、董事、总司理及其他高级统造职员实施职责、财政查验、内部限度等方面行使了监视机能。监事会列席了公司历次董事会集会，出席了公司股东大会，按照相合公法准则和《公司章程》的轨则对董事会、股东大会的蚁合、召开、议事、计划等步骤一并举办了监视。
本年度公司监事会共召开了 12次集会，依照职责对董事会的议案分离从合法性、步骤性及公司财政等方面举办审议并发外意睹，监事会决议实时地举办了告示披露。监事会集会的详明状况如下：
审议通过：⑴合于回购刊出 2021年局限性股票引发打算中 片面局限性股票的议案；⑵合于 2021年局限性股票引发计 划第一个扫除限售期扫除限售条目结果的议案。
审议通过合于 2021年股票期权引发打算初度授予股票期权 第一个行权期行权条目结果的议案。
审议通过：⑴2022年度监事会作事申诉；⑵2022年度财政决 算申诉；⑶2022年度利润分拨暨资金公积金转增股本预案 ⑷2022年度召募资金存放与实质利用状况的专项申诉；⑸ 2022年年度申诉及其摘要；⑹2022年度内部限度评议申诉 ⑺合于 2021年股票期权引发打算初度授予股票期权第二个 行权期行权条目结果的议案。
审议通过⑴合于回购刊出 2021年局限性股票引发打算片面 局限性股票的议案；⑵合于刊出 2021年股票期权引发打算 初度授予片面股票期权的议案。
审议通过：⑴2023年半年度申诉及其摘要；⑵2023年半年度 召募资金存放与实质利用状况的专项申诉。
监事会对公司依法运作状况举办了监视和查验后以为：2023年度，董事会负责地实施了股东大会的各项决议及授权事项，计划步骤适合《公公法》、《证券法》和《公司章程》的合联轨则，公司内部限度轨造对照圆满，公司董事、司理及其他高级统造职员刻苦尽责、未发此刻行使权力时违反公法准则、《公司章程》或损害公司好处及统统股东权柄的作为。
监事会对公司的财政轨造、财政统造状况和按期财政申诉举办了查验后以为：公司按期财政申诉实正在地反应了公司的财政境况和筹划收获。本年度公司延聘立信司帐师事宜所（迥殊平淡联合）为财政审计机构，该所出具的审计申诉以为，公司本年度财政申诉实正在地反应了公司的财政境况和筹划收获。该审计申诉没有评释性阐述，无保审慎睹、否认意睹，也没有无法暗示意睹的状况。
本年度公司续聘立信司帐师事宜所（迥殊平淡联合）为中介审计机构，该所出具的审计申诉以为，公司本年度财政申诉实正在地反应了公司的财政境况和筹划收获。该审计申诉没有评释性阐述，无保审慎睹、否认意睹，也没有无法暗示意睹的状况。
监事会以为，公司利用片面闲置召募资金姑且增补滚动资金不会影响召募资金投资项目装备进度和资金铺排，且有利于降低公司召募资金利用效劳，低落财政用度。
依照《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金统造和利用的羁系央求》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第 1号——类型运作》等合联轨则和公司《召募资金统造轨造》，咱们重心对公司召募资金利用状况举办了监视与审核，以为公司召募资金存放与利用状况完整适合合联公法准则和轨造的央求，不生活违规作为。
监事会对董事会审议的变换片面召募资金投资项目事项举办了审核和监视，该事项的审议计划步骤适合合联轨则，不生活损害公司和股东好处的情状。没有发掘董事、高级统造职员正在实施职务的流程中生活违反公法、行政准则、《公司章程》和公司《召募资金利用轨造》的状况。
1、对 2021年股票期权引发打算初度授予股票期权第一个行权期行权条目结果的意睹
公司监事会审核了 2021年股票期权引发打算初度授予的股票期权第一个行权期的行权条目及可行权引发对象名单，以为公司层面 2021年度功绩已抵达侦察对象，引发对象局部层面绩效侦察合规、实正在，依照《引发打算》的相合轨则，本次引发打算初度授予股票期权第一个行权期的行权条目一经结果，本次可行权的 425名引发对象行权资历合法、有用，满意本次引发打算初度授予股票期权第一个行权期的行权条目，答应适合条目的 425名引发对象正在第一个股票期权行权期依照合联轨则行权，对应的股票期权可行权数目为 629.8125万份，行权代价为 12.91元/股。公司对 425名引发对象初度授予股票期权第一个行权期的行权铺排适合《统造举措》《引发打算》《公司 2021年股票期权引发打算实行侦察统造举措》等的合联轨则，不生活损害公司及股东好处的情状。
2、对 2021年股票期权引发打算初度授予股票期权第二个行权期行权条目结果的意睹
公司监事会审核了 2021年股票期权引发打算初度授予的股票期权第二个行权期的行权条目及可行权引发对象名单，以为公司层面 2021 年度功绩已抵达侦察对象，引发对象局部层面绩效侦察合规、实正在，依照《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权引发打算》（以下简称“《引发打算》”）的相合轨则，本次引发打算初度授予股票期权第二个行权期的行权条目一经结果，本次可行权的423名引发对象行权资历合法、有用，满意本次引发打算初度授予股票期权第二个行权期的行权条目，答应适合条目的 423名引发对象正在第二个股票期权行权期依照合联轨则行权，对应的股票期权可行权数目为 636.25万份，行权代价为 12.91元/股。公司对 423名引发对象初度授予股票期权第二个行权期的行权铺排适合《上市公司股权引发统造举措》《引发打算》《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权引发打算实行侦察统造举措》等的合联轨则，不生活损害公司及股东好处的情状。
公司监事会以为：公司 2021年股票期权引发打算初度授予的片面引发对象因局部性理整体或片面放弃行权，以及因离任、职务变换或侦察结果不达标等道理不适合行权条目，公司刊出该等引发对象已获授但尚未行权的股票期权适合《上市公司股权引发统造举措》及《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权引发打算》的合联轨则，实施了须要的审议步骤，不生活损害公司及统统股东好处的情状。于是，监事会答应公司对该等引发对象已获授但尚未行权的共计896.9885万份股票期权予以刊出。
1、对回购刊出 2021年局限性股票引发打算中片面局限性股票的意睹 公司监事会以为：公司本次回购刊出事项适合《上市公司股权引发统造举措》等合联公法准则及《上海剑桥科技股份有限公司 2021年局限性股票引发打算》的轨则。本次回购刊出不会对公司财政境况和经贸易绩发作本色性影响，不生活损害公司及统统股东好处的情状。于是，监事会答应公司本次回购刊出合联事项。
2、对 2021年局限性股票引发打算第一个扫除限售期扫除限售条目结果的意睹
公司监事会以为：依照《上海剑桥科技股份有限公司 2021年局限性股票引发打算》及《上市公司股权引发统造举措》的合联轨则，本次可扫除限售的 156名引发对象扫除限售资历合法、有用，公司 2021年局限性股票引发打算第一个扫除限售期的扫除限售条目已结果。本次扫除限售事项不生活损害公司及统统股东加倍是中小股东好处的情状，监事会答应公司按轨则为适合第一个扫除限售期扫除限售条目的 156名引发对象统治第一个扫除限售期相应的扫除限售手续。
监事会通过对公司 2021年度财政申诉负责核查后以为，公司本年度财政申诉实正在地反应了公司的财政境况和筹划收获。
（八）监事会对 2022年度利润分拨暨资金公积金转增股本预案的意睹 公司此次权柄分拨预案实质适合《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第 1号——类型运作》等类型性文献的央求以及《公司章程》和《将来三年（2022年-2024年）股东分红回报筹划》合于股利分拨战略的合联轨则，充溢研究了公司现阶段的实质状况，有利于公司的连接、牢固繁荣。
监事会经核阅公司《2022年度内部限度评议申诉》，答应发外审核意睹如下： 监事会以为，公司《2022年度内部限度评议申诉》适合五部委《企业内部限度根基类型》及其他合联类型性文献的央求，实正在、完美地反应了公司截至 2022年 12月 31日内部限度轨造确立、健康和实施的近况，内部限度的总体评议客观、正确。监事会对公司《2022年度内部限度评议申诉》没有反驳。
公司及团结报外范畴内子公司拟发展外汇衍生品营业生意是依照公司实质筹划需求提出的，主意是为了规避和防备汇率与利率颠簸危害，保证公司及统统股东好处。公司董事会正在审议上述事项时，合联审议步骤适合公法准则和《公司章程》等的轨则。于是，咱们答应公司及团结报外范畴内子公司发展外汇衍生品营业生意。
1、公司按期申诉的编造和审议步骤适合公法准则、《公司章程》及公司各项内部统造轨造的轨则；
2、公司按期申诉的实质和款式适合中邦证券监视统造委员会和上海证券营业所的各项轨则，所包蕴的讯息实正在反应了公司的财政境况和经贸易绩； 3、正在发外本意睹前，未发掘插手按期申诉编造和审议的职员有违反保密轨则的作为；
正在新的一年里，监事会统统成员将相持恪尽义务，继续降低作事才气，凿凿实施监事会的监视机能，庇护公司和统统股东的好处，确保公司连接、牢固、健壮繁荣。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司及团结的财政报外依照企业司帐规则的轨则编造，正在全数宏大方面公正地反应了公司2023年12月31日的财政境况及2023年度的筹划收获和现金流量。公司财政报外一经立信司帐师事宜所（迥殊平淡联合）审计，并出具了轨范无保审慎睹的审计申诉。
计入当期损益的政府协帮，但与公司平常筹划 生意亲切合联、适合邦度战略轨则、依照确定的 轨范享有、对公司损益发作连接影响的政府补 帮除外
除同公司平常经贸易务合联的有用套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产 生的公正代价改换损益以及解决金融资产和金 融欠债发作的损益
申诉期内，公司完成贸易收入 30.87亿元，较上年同期裁汰 6.99亿元，降幅为 18.46%；本期完成的出卖毛利润 6.67亿元，较上年同期裁汰 0.39亿元，降幅为 5.52%。本期最终竣工税后净利润 0.95亿元，较上年同期裁汰 0.77亿元，降幅为 44.62%。
贸易本钱改换道理阐述：紧要系商场处境蜕变营收低落，贸易本钱随之低落，产物布局优化，毛利率擢升；
出卖用度改换道理阐述：紧要系与上期对照本期员工薪酬支拨增进； 统造用度改换道理阐述：紧要系本期对员工引发股份支拨扩大；
筹划运动发作的现金流量净额改换道理阐述：紧要系对照客岁本期出卖商品现金流入擢升29.35%，现金流量净额扩大；
申诉期内，主贸易务收入较上年同期裁汰了 18.46%；毛利率较上年同期扩大了 3.53个百分点。
前五名客户出卖额 212,265.37万元，占年度出卖总额 68.80%；此中前五名客户出卖额中相合方出卖额 0万元，占年度出卖总额 0%。
申诉期内向单个客户的出卖比例赶上总额的 50%、前 5名客户中生活新增客户的或紧张依赖于少数客户的情状
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