导致客户订单不及预期2023年4月21日1 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为整个明白本公司的规划劳绩、财政景遇及将来发扬计议，投资者应该到网站提神阅读年度讲演全文。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员确保年度讲演实质确切凿性、切确性、完好性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏，并承当一面和连带的司法义务。
5 毕马威华振司帐师事宜所（卓殊寻常协同）为本公司出具了准绳无保存定睹的审计讲演。
公司拟以践诺权力分拨股权注册日（全部日期将正在权力分拨践诺通告中显着）注册的总股本为基数，向全面股东派发明金盈利。公司拟向全面股东每10股派发明金股利百姓币5.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，以此谋略合计拟派发明金盈利总额为百姓币778,930,301.60元，占公司2022年度统一报外归属上市公司股东净利润的30.48%。如正在公司利润分派通告披露之日起至践诺权力分拨的股权注册日前公司总股本发作改观的，拟保护每股分派比例褂讪，相应调理分派总额，并将另行通告全部调理情景。上述利润分派预案仍旧公司第六届董事会第二十七次集会审议通过，尚需经公司2022年年度股东大会审议照准后践诺。
公司动作我邦轨道交通行业具有元首位置的牵引变流体例供应商，具备研发、打算、修设、发卖及效劳的归纳才能，努力于成为环球轨道交通配备整个处分计划的首选供应商。
公司以本事研发为主题，秉持“高质地规划，高功用运营”理念，僵持“专心众元化”计谋，正在夯实提拔轨道交通交易的基本上，慢慢拓展轨道交通外商场，打制新的增进点。
公司要紧从事轨道交通配备产物的研发、打算、修设、发卖并供给联系效劳，具有“器件+体例+整机”的财产机合，产物要紧席卷以轨道交通牵引变流体例为主的轨道交通电气配备、轨道工程死板、通讯信号体例等。同时，公司还主动构造轨道交通以外的财产，正在功率半导体器件、工业变流产物（要紧包罗：光景储氢配置及光伏工程、矿卡电驱、空调变频、冶金变频、船舶变频）、新能源汽车电驱体例、传感器件、海工配备等范畴展开交易。历程众年的研发积淀和本事堆集，公司仍旧具备完好的自助学问产权编制，成为正在电气体例本事、变流及节制本事、工业变流本事、列车节制与诊断本事、轨道工程死板本事、功率半导体本事、通讯信号本事、数据与智能运用本事、牵引供电本事、检查测试本事、深海呆板人本事、新能源汽车电驱体例本事和传感器本事等范畴具有自助学问产权的高科技企业。
就采购形式而言，公司采用“联合办理、专业归口、采购辨别”的形式，创设了联合的采购轨制、采购形式和采购步骤，践诺聚合采购和推动联合的采购平台，从而确保采购质地，告终降本增效。
就临蓐形式而言，公司选取以销定产的谋划办理形式，凭据发卖订单以及以往发卖情景订定发卖谋划，基于平日需求评估和产供销谐和计算肯定数目安闲库存，确定临蓐谋划。公司以“精益高效、动态办理、归纳均衡”为理念，搭修起适合公司发扬的集成化、动态柔性化、高效化、智能化临蓐谋划编制。
就效劳形式而言，公司创设了遮盖要点客户、要点区域、要点产物的环球售后效劳收集，通过“效劳本部-效劳服务处-效劳站”三级效劳办理形式，准确施行第偶尔间反响，确保客户能随时得回售后效劳、本事支撑、质地反应和投诉磋商。
就发卖形式而言，公司通过商场化公然投标、角逐性会商、客户简单原因采购、客户询比价等形式获取订单，并凭据客户需求举办临蓐发卖。公司目前要紧选取直销形式告终发卖。
就研发形式而言，公司僵持“计谋牵引”和“商场导向”双轮驱动，从计谋角度和商场角度确定科研项目，科研劳动。通过引入IPD及项目铁三角理念，将本事立异的前端扩充到商场考虑和产物计议，后端扩充到量产产物性命周期的办理，告终产物从计谋计议、科研开荒到商场退出的全历程办理。
公司要紧从事轨道交通配备产物的研发、打算修设、发卖并供给联系效劳。凭据邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37铁道、船舶、航空航天和其他运输配置修设业”；凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C37铁道、船舶、航空航天和其他运输配置修设业”；凭据邦度统计局《计谋性新兴财产分类（2018）》（邦度统计局令第23号），公司所属行业为“2.高端配备修设财产-2.4轨道交通配备财产”。公司轨道交通配备要紧席卷轨道交通电气配备、轨道工程死板和通讯信号体例，其各自所属《计谋性新兴财产分类（2018）》中“2.高端配备修设财产-2.4轨道交通配备财产”下的全部细分范畴。
公司新兴配备席卷功率半导体器件、工业变流产物、新能源汽车电驱体例、传感器件和海工配备，个中有一面产物用于轨道交通范畴。2022年度，新兴配备交易收入占公司贸易收入的比例为28.54%，固然比例正在逐年提拔，但占比仍不高，是以将公司举座归属于《计谋性新兴财产分类（2018）》中“2.高端配备修设财产-2.4轨道交通配备财产”。
轨道交通配备行业的基础特色是主题本事门槛高，客户对所供给的产物及效劳的安闲性、牢靠性、可接连性均有极高的央浼，央浼企业具备极强的抗危害才能。公司以主题本事为驱动，接续立异，缠绕铁道、城轨、新能源、矿山、口岸、冶金等运用场景，打制尤其聪慧、尤其绿色的高端配备。公司长远堆集的自助主题本事、邦度级立异平台以及从器件到整机的众学科的专业才能，是轨道交通及工业高端配备行业的要紧门槛。
公司是我邦轨道交通行业具有元首位置的牵引变流体例供应商，可临蓐遮盖机车、动车、城轨范畴众种车型的牵引变流体例。公司牵引变流体例产物型谱完好，商场据有率居上风位置，以城轨范畴为例，凭据城轨牵引变流体例商场招投标公然音信统计，公司2012年至2022年衔接十一年正在邦内商场据有率稳居第一。
正在轨道工程死板范畴，公司部属子公司宝鸡中车期间是邦铁集团三大养道死板定点临蓐企业之一，共具有约77项行政许可，可临蓐重型轨道车、接触网功课车、大型养道死板、都邑轨道交通工程车等众个系列共计50余种产物，而且接续向客运专线、城轨商场开辟。
正在功率半导体范畴，公司修有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的财产化基地，具有芯片、模块、组件及运用的全套自助本事。公司临蓐的全系列高牢靠性IGBT产物粉碎了轨道交通和特高压输电主题器件由海外企业垄断的事态，目前正正在处分我邦新能源汽车、新能源发电配备的主题器件自助化题目。据NE期间统计，2022年公司正在乘用车功率模块装机量进入行业前四，商场据有率达12.4%。
公司以本事研发为主题，僵持“专心众元化”计谋，正在夯实提拔轨道交通交易的基本上，主动构造轨道交通以外的财产，打制新的增进点。工业变流范畴，公司正在矿卡电驱、空调变频器等细分范畴处于行业领先位置，并主动拓展光伏逆变器、风电变流器、储能变流器、制氢电源等新能源配备交易，个中光伏逆变器强势振兴，中标月度排名3依次一，终年中标10GW，邦内排名进入行业前四。新能源汽车电驱动体例终年装机超16.7万套，装机量排名及商场份额火速增进，邦内商场排名进入行业前六。传感器件稳居轨道交通范畴邦内商场据有率第一，正在新能源汽车、风电、光伏范畴位居行业前线。
公司将永远缠绕客户需求，接续提拔用户体验，做强不同化角逐上风。通过接连贸易、本事和办理立异，为社会供给智能、安闲、绿色、满意的高端配备，成为交通与能源范畴电气体例整个处分计划的首选供应商。
2022 年百年变局加快演进，环球财产链供应链遭受障碍，天下进入新的动荡改良期。党的二十大获胜召开，开启了以中邦式当代化整个推动中华民族伟大中兴的新征程。“二十大”讲演形容了新能源财产发扬雄壮远景，《交通强邦创办原则》、“双碳”等邦度顶层计谋的接连践诺，为公司轨道交通和新能源配备财产的发扬带来新机缘。
《交通强邦创办原则》显着指出要扩大智能化、数字化交通配备，大肆发扬聪慧交通；提倡绿色发扬节省集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通配备体例，缠绕体例全寿命周期，向用户供给举座处分计划，创设天下领先确当代轨道交通财产编制是我邦优秀轨道交通配备的发扬对象。同时，“双碳”靠山下，邦度大肆展开“公转铁”践诺铁道运能提拔，重载货运机车仍有较大潜力；城际高速铁道动作“新基修”主题工程，城际/市域范畴发扬迎来优秀契机；聪慧赋能、协调立异成为城轨财产发扬主对象，商场机缘浩繁；轨道交通检修后商场容量宏壮，财产增进趋向光鲜。
中邦“碳达峰、碳中和”计谋的提出，是藏身邦际邦内两个形势做出的强大计划，对我邦生态文雅创办、引颈环球天气统治、告终“两个一百年搏斗主意具有强大道理。正在“双碳”靠山下，邦内新能源发电财产“风-光-储-氢”商场众点耦合产生，商场前景宏壮，蕴藏无尽商机。拉拢生态伙伴构修一个风、光、储、氢与电控本事深度协调的端到端本事生态编制是财产发扬的症结。另外，正在“双碳”策略促使下，能源低碳转型将策动新能源汽车电驱动体例、半导体器件和传感器等财产的火速发扬。
4.1 寻常股股东总数、外决权光复的优先股股东总数和持有稀奇外决权股份的股东总数及前 10 名股东情景
1 公司应该凭据紧要性法则，披露讲演期内公司规划情景的强大改变，以及讲演期内发作的对公司规划情景有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。
讲演期内，面临动荡繁复的天下经济境况，邦际突发政事事情、邦际合联格式改变等各式规划倒霉成分，公司深化贯彻新发扬理念，以接连提拔赢余才能、优化赢余机合为终年规划办理的主题要务。公司正在轨道交通范畴聚力攻坚、稳中有进；正在新财产板块紧抓商场机缘、奋力开辟功率半导体器件、新能源汽车电驱财产，经贸易绩再立异高。
讲演期内公司告终贸易收入百姓币180.34亿元，同比增进19.26%，要紧系新兴配备财产收入增进所致；告终归属于母公司的净利润百姓币25.56亿元，同比增进26.67%，要紧系收入增进驱动；告终基础每股收益百姓币1.80元，同比增进10.43%；告终加权均匀净资产收益率7.61%，同比增进0.05个百分点。讲演期末资产总额百姓币485.10亿元，较讲演期初增进9.87%；归属于母公司全豹者权力百姓币345.31亿元，较讲演期初增进5.85%，要紧系本讲演期规划堆集加众所致。
2 公司年度讲演披露后存正在退市危害警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危害警示或终止上市境况的出处。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
●每股分派比例：拟每股派发明金盈利百姓币0.55元（含税），不举办资金公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分派以践诺股权注册日的株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”或“期间电气”）的总股本为基数，全部日期将正在权力分拨践诺通告中显着。
●正在践诺权力分拨的股权注册日前公司总股本发作改观的，拟保护每股分派比例褂讪，相应调理分派总额，并将另行通告全部调理情景。
经毕马威华振司帐师事宜所（卓殊寻常协同）审计，公司2022年度告终归属于母公司股东的净利润为百姓币255,582.34万元。截至2022年12月31日，公司累计未分派利润为百姓币1,986,006.80万元，个中母公司累计可供股东分派利润为百姓币1,958,267.14万元。经董事会决议，公司2022年度拟以践诺权力分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润，本次利润分派计划如下：
公司拟向全面股东每10股派发明金盈利百姓币5.5元（含税）。按公司截至2022年12月31日总股本1,416,236,912股为基数谋略，公司拟向全面股东每股派发明金盈利百姓币0.55元（含税），拟派发明金盈利合计百姓币778,930,301.60元（含税），占公司2022年度统一报外归属上市公司股东净利润的比例约30.48%。2022年度公司不送红股、不以资金公积金转增股本。
正在践诺权力分拨的股权注册日前公司总股本发作改观的，拟保护每股分派比例褂讪，相应调理分派总额，并将另行通告全部调理情景。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次集会审议通过了《合于本公司2022年度利润分派计划的议案》，批准本次利润分派计划并批准将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
独立非推广董事以为：2022年度利润分派计划饱满酌量了公司规划情景、现金流状况、资金需求及将来发扬等各式成分，同时分身全面股东益处，相符《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《公司章程》等联系规矩，不存正在损害公司股东加倍是中小股东益处的境况，审议步骤合法合规，不存正在光鲜分歧理或联系股东滥用股东权力、欠妥干扰公司计划等境况。
综上，独立非推广董事批准2022年度利润分派计划，并批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年3月30日召开第六届监事会第二十四次集会审议通过了《合于本公司2022年度利润分派计划的议案》，监事会以为公司2022年度利润分派计划饱满酌量了公司规划情景、现金流状况、资金需求及将来发扬等各式成分，同时分身全面股东益处，不存正在损害公司股东加倍是中小股东益处的境况。
综上，监事会批准2022年度利润分派计划，并批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分派计划连接了公司发扬阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司规划现金流形成强大影响，不会影响公司寻常的规划和长远发扬。
本次利润分派计划需经公司2022年年度股东大会审议通过方可践诺，敬请宏壮投资者留意投资危害。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”或“期间电气”）于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次集会和第六届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举办现金办理的议案》，正在不影响公司寻常规划及确保资金安闲的情景下，公司拟对闲置自有资金举办现金办理，操纵额度不凌驾百姓币1,000,000万元（包罗本数）的且则闲置自有资金向配合银行进货安闲性高、滚动性好、有保本商定的现金办理产物，操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度及操纵克日限制内，资金可能轮回滚动操纵。
董事会授权董事长或其授权人士正在上述额度及决议有用期里手使投资计划权、缔结联系文献等事宜，全部事项由公司财政中央负担机合践诺。
为抬高公司自有资金操纵功用，合理欺骗闲置的自有资金，加众公司现金资产收益，告终股东益处最大化。
资金，额度为不凌驾百姓币1,000,000万元，正在上述额度和决议有用期内，资金可能轮回操纵。
进货安闲性高、滚动性好、有保本商定的现金办理产物（席卷但不限于进货机合性存款、大额存单、按期存款、知照存款等）。
董事会授权董事长或其授权人士正在上述额度及决议有用期里手使投资计划权、缔结联系文献等事宜，全部事项由公司财政中央负担机合践诺。
公司将遵守《中华百姓共和邦公法律》《中华百姓共和邦证券法》《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系司法法例的规矩，实时施行音信披露负担。
公司拟投资安闲性高、滚动性好的现金办理产物，但金融商场受宏观经济的影响较大，并不摈斥该项投资存正在肯定的体例危害。
1、公司将庄重遵循谨慎投资法则筛选投资对象，要紧拣选名誉好、周围大、有才能保护资金安闲的银行；
2、公司将凭据商场情景实时跟踪现金办理产物投向，假使发明潜正在危害成分，将机合评估，并针对评估结果实时选取相应保全步骤，节制投资危害。
1、公司本次基于榜样运作、防备危害、把稳投资、保值增值的法则，操纵闲置自有资金进货银行或合法金融机构发行的现金办理产物，正在不影响公司寻常规划及确保资金安闲的情景践诺的，不会对公司寻常临蓐规划酿成影响。
2、公司对闲置自有资金举办现金办理，能得回肯定的投资收益，有利于进一步提拔公司举座事迹程度，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次集会和第六届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举办现金办理的议案》，批准公司对闲置自有资金举办现金办理，操纵额度不凌驾百姓币1,000,000万元（包罗本数）的且则闲置自有资金向配合银行进货安闲性高、滚动性好、有保本商定的现金办理产物，操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度及操纵克日限制内，资金可能轮回滚动操纵。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
●拟续聘的司帐师事宜所名称：毕马威华振司帐师事宜所（卓殊寻常协同）（以下简称“毕马威华振”）
株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次集会审议通过《合于聘任本公司2023年度审计机构的议案》。现将联系事项全部实质通告如下：
毕马威华振司帐师事宜所于1992年8月18日正在北京设置，于2012年7月5日获财务部照准转制为卓殊寻常协同的协同制企业，改名为毕马威华振司帐师事宜所（卓殊寻常协同），2012年7月10日赢得工商贸易执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册所在为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
截止2022年12月31日，毕马威华振有协同人225人，注册司帐师1,088人，个中缔结过证券效劳交易审计讲演的注册司帐师凌驾260人。
毕马威华振2021年经审计的交易收入总额凌驾百姓币40亿元，个中审计交易收入凌驾百姓币38亿元（席卷境内法定证券交易收入凌驾百姓币8亿元，其他证券交易收入凌驾百姓币11亿元，证券交易收入共计凌驾百姓币19亿元）。
毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报外审计收费总额为百姓币4.55亿元。这些上市公司要紧行业涉及修设业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的临蓐和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地财产，租赁和商务效劳业，科学考虑和本事效劳业，水利、境况和群众举措办理业，音信传输、软件和音信本事效劳业，以及卫生和社会工功课。毕马威华振2021年上市公司年报审计客户中，有32家为本公司同行业上市公司。
毕马威华振进货的职业保障累计补偿限额和计提的职业危害基金之和凌驾百姓币2亿元，相符司法法例联系规矩。毕马威华振近三年不存正在因执业作为联系民事诉讼而需承当民事义务的情景。
毕马威华振及其从业职员近三年未因执业作为受到任何刑事处置、行政处置，或证监会及其派出机构的行政拘押步骤，或证券交往所、行业协会等自律机合的自律拘押步骤或秩序处分。
本项宗旨项目协同人及具名注册司帐师林莹，于2008年赢得中邦注册司帐师资历。林莹2003年入手下手正在毕马威华振执业，2004年入手下手从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计效劳。林莹近三年缔结或复核上市公司审计讲演共计7份。
本项宗旨项目另一具名注册司帐师雷江，2003年赢得中邦注册司帐师资历。雷江1998年入手下手正在毕马威华振执业，1998年入手下手从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计效劳。雷江近三年缔结或复核上市公司审计讲演共计5份。
本项宗旨质地节制复核人邹俊，2003年赢得中邦注册司帐师资历。邹俊1993年入手下手正在毕马威华振执业，2005年入手下手从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计效劳。邹俊近三年缔结或复核上市公司审计讲演共计6份。
项目协同人、具名注册司帐师和项目质地节制复核人，比来三年均未因执业作为受到任何刑事处置、行政处置，或证监会及其派出机构的行政拘押步骤，或证券交往所、行业协会等自律机合的自律拘押步骤或秩序处分。
毕马威华振及项目协同人、具名注册司帐师、项目质地节制复核人遵守职业德行守则的规矩连结了独立性。
公司支出毕马威华振2022年度审计用度百姓币490万元，个中财政讲演审计用度430万元，内部节制审计用度60万元。
公司拟凭据2023年度审计劳动全部情景(席卷劳动实质、审计限制、全部央浼、劳动量等)与毕马威华振商酌确定2023年度公司财政讲演审计用度和内部节制审计用度。
公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业质地举办了充昭彰白,以为毕马威华振具备专业胜任才能和投资者维持才能且具备独立性，诚信景遇优秀，批准聘任毕马威华振为公司2023年财政讲演审计与内部节制审计机构，并批准将该事项提交公司董事会审议。
公司独立非推广董事经审核拟续聘的司帐师事宜所毕马威华振具备为公司供给审计效劳的专业资历和才能，不妨知足公司对审计劳动的央浼。
独立非推广董事以为：拟续聘的司帐师事宜所毕马威华振具备为公司供给审计效劳的专业资历和才能，不妨知足公司对审计劳动的央浼；审议步骤相符司法、法例及《公司章程》的联系规矩，不存正在损害公司及股东，稀奇是中小股东益处的境况。是以，批准公司续聘毕马威华振为公司 2023年度财政讲演审计和内部节制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会断定其酬谢等相合事宜。
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二十七次集会以11票附和、0票弃权、0票批驳审议通过了《合于聘任本公司2023年度审计机构的议案》，批准公司续聘毕马威华振动作公司 2023年度财政讲演审计和内部节制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会断定其酬谢等相合事项。董事会批准将该议案提交股东大会审议。
本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：688187（A股）证券简称：期间电气（A股）通告编号：2023-010
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
株洲中车期间电气股份有限公司(以下简称“期间电气”或“公司”)凭据中邦证券监视办理委员会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和操纵的拘押央浼》及《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》的规矩，编制了2022年度召募资金存放与本质操纵情景的专项讲演。现将2022年召募资金存放与本质操纵情景专项讲演如下：
经中邦证券监视办理委员会《合于批准株洲中车期间电气股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）准许，公司初次公然荒行百姓币寻常股（A股）240,760,275股，发行价值为百姓币31.38元/股，召募资金总额为百姓币755,505.74万元，扣除不含增值税发行用度百姓币11,184.54万元后，召募资金净额为百姓币744,321.20万元。2021年9月1日，公司召募资金账户到账金额百姓币746,240.11万元。上述资金到位情景仍旧德勤华永司帐师事宜所（卓殊寻常协同）审验，并出具德师报（验）字（21）第00467号《验资讲演》予以确认。
截至2022年12月31日止，公司累计操纵召募资金百姓币362,168.41万元（含支出及置换的上市发行用度），为2021年度及2022年度操纵，尚未操纵的召募资金余额计百姓币401,587.95万元（个中包罗召募资金现金办理收益及利钱收入扣除银行手续费等百姓币17,516.25万元）。全部情景如下：
为了榜样召募资金的办理和操纵，维持投资者权力，公司已遵守中邦证券监视办理委员会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和操纵的拘押央浼》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等司法、法例、榜样性文献的央浼，连接公司本质情景，订定了《A股召募资金办理轨制》，对公司召募资金的存放、操纵及拘押等方面举办了显着规矩。
为榜样公司召募资金办理和操纵，维持投资者权力，公司设立了召募资金专项账户。上述召募资金到账后，已一起存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储召募资金的贸易银行缔结了召募资金专户存储三方/四方拘押契约，显着了各方的权力和负担。上述三方/四方拘押契约与上海证券交往所《召募资金专户存储三方拘押契约（范本）》不存正在强大不同。
正在召募资金本质到位之前，公司已欺骗自筹资金预先加入并践诺一面召募资金投资项目。截至2021年9月27日止，期间电气已预先加入召募资金投资项宗旨金额为百姓币780,193,985.74元，以召募资金置换预先加入募投项宗旨自筹资金金额为百姓币780,193,985.74元，公司于2022年上半年竣工置换。全部情景如下外：
上述召募资金置换情景仍旧德勤华永司帐师事宜所（卓殊寻常协同）审验，并出具德师报（核）字（21）第E00470号《审核讲演》予以确认。
公司召募发行用度(不含增值税)扣除保荐及承销费(不含增值税)后共计百姓币19,189,019.14元。截至2021年9月27日，公司已用自筹资金预先支出上述发行用度(不含增值税)百姓币6,632,041.84元。公司于2022年上半年以召募资金置换预先支出发行用度的自筹资金金额为百姓币6,632,041.84元。全部情景如下外：
上述召募资金置换情景仍旧德勤华永司帐师事宜所（卓殊寻常协同）审验，并出具德师报（核）字（21）第E00470号《审核讲演》予以确认。
2022年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次集会登第六届监事会第二十次集会，审议通过《合于操纵一面且则闲置召募资金举办现金办理的议案》，批准正在不影响召募资金投资项目创办进度、不影响公司寻常规划及确保资金安闲的情景下，公司拟操纵不凌驾百姓币440,000.00万元（包罗本数）的且则闲置召募资金举办现金办理。操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。截至2022年12月31日，公司操纵闲置召募资金进货现金办理产物余额为百姓币348,600.00万元。全部未到期现金办理产物如下:
截至2022年12月31日止，公司不存正在将募投项目剩余资金用于其他募投项目或非募投项宗旨情景。
2021年9月27日，公司召开第六届董事会第十四次集会登第六届监事会第十三次会审议通过了《合于操纵召募资金向募投项目践诺主体供给借债践诺募投项目并缔结召募资金专户存储四方拘押契约的议案》，批准公司操纵召募资金向此次一面募投项目践诺主体暨公司控股子公司宁波中车期间传感本事有限公司（以下简称“宁波中车期间”）供给不凌驾百姓币14,796.00万元的召募资金借债。
2022年10月14日，公司召开第六届董事会第二十四次集会和第六届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于召募资金加入形式转移暨向子公司增资的议案》，批准公司将募投项目“新型传感器研发运用项目”加入的百姓币14,796.00万元召募资金加入形式由借债转移为增资，公司以召募资金向子公司宁波中车期间增资百姓币14,796.00万元。
2022年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次集会和第六届监事会第二十次集会，审议通过了《合于操纵自有资金、承兑汇票形式预先支出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，批准公司及子公司（募投项目践诺主体）正在募投项目践诺时刻，操纵自有资金、承兑汇票形式预先支出募投项目所需金钱，后续按季度统谋划转，并以召募资金等额置换。公司以召募资金置换2022年前三季度各募投项目操纵自有资金、承兑汇票预先支出募投项目金钱的金额已统计正在2022年度操纵的召募资金金额中；2022年第四序度，各募投项目操纵自有资金、承兑汇票预先支出募投项目金钱金额为百姓币265,059,595.80元，截至本讲演出具日已由召募资金专户等额换转至公司非专户账户。
公司已遵守《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和操纵的拘押央浼》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等联系司法法例的规矩和央浼操纵召募资金，并实时、确凿、切确、完好地施行了联系音信披露负担，不存正在违规操纵召募资金的情景。
六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与操纵情景出具的专项讲演的结论性定睹
经审核，毕马威华振司帐师事宜所(卓殊寻常协同)以为：期间电气的召募资金存放与本质操纵情景讲演正在全豹强大方面遵守中邦证券监视办理委员会颁发的《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和操纵的拘押央浼》和上海证券交往所颁发的《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》及联系花样指引的央浼编制，并正在全豹强大方面如实反响了期间电气2022年度召募资金的存放与本质操纵情景。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与操纵情景出具的专项核查讲演的结论性定睹
经核查，保荐机构以为：公司2022年度召募资金的存放与操纵相符《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和操纵的拘押央浼》《上海证券交往所科创板股票上市章程》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等司法、法例、榜样性文献以及公司《A股召募资金办理轨制》的央浼；公司对召募资金举办了专户存储和操纵，并实时施行了联系音信披露负担，召募资金全部操纵情景与公司已披露情景一律，不存正在变相改造召募资金用处和损害股东益处的境况，不存正在违规操纵召募资金的境况。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
●公司本次对外供给担保谋划的被担保方为公司全资子公司，共计4家公司。被担保方中无公司合系方。
●2023年度，公司拟对外供给担保总额不凌驾折合百姓币11.41亿元。截至2022年12月31日，公司本质对全资子公司担保余额折合百姓币4.75亿元。
2023年3月30日，株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次集会审议通过了《合于本公司2023年度对外担保谋划的议案》，为处分部属子公司融资才能弱、融资本钱高的题目，饱满欺骗公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、低落融资本钱，批准公司及统一报外限制内的公司为全资子公司供给总额不凌驾折合百姓币11.41亿元的担保额度，被担保方中无合系方。全部担保情景如下：
1. 上述担保额度有用期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
2.上述一面管保事项为全资子公司开具各式保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项本质失效为准。
3.上述担保事项是基于对目前公司交易情景的估计，是以，为确保公司临蓐规划的本质需求，正在总体危害可控的基本上抬高对外担保的活跃性，基于将来恐怕的估计基本改变，正在确认被担保方为部属全资子公司时，可能正在上述担保总额度内对公司全豹全资子公司调剂操纵。
上述对外担保谋划额度仍旧公司第六届董事会第二十七次集会以11票，0票批驳，0票弃权审议通过，独立非推广董事公告了批准的独立定睹，本次对外担保谋划事项无需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司尚未一起缔结与上述授权联系的担保契约，个中已缔结的担保契约的要紧实质详睹上海证券交往所网站上披露的本通告附件。本质担保金额以最终缔结并推广的担保合同、履约保函或相符前提的金融机构批复为准，授权克日内，新增的担保金额合计将不凌驾上述估计的担保额度，如凌驾上述担保额度，公司将按联系规矩实时施行相应的审批及音信披露步骤。
上述担保事项是为处分部属子公司融资才能弱、融资本钱高的题目，饱满欺骗公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、低落融资本钱，确保公司临蓐规划劳动接连、稳当展开而基于对目前公司交易情景的估计，相符公司临蓐规划的本质需求，有助于知足公司平日资金操纵及夸大交易限制需求，确保公司规划劳动顺手举办。被担保对象均为公司全资子公司，担保危害总体可控。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次集会审议通过了《合于本公司2023年度对外担保谋划的议案》，批准公司为全资子公司供给总额不凌驾折合百姓币11.41亿元的担保额度。
独立非推广董事以为：公司拟为全资子公司供给担保，是基于对全资子公司交易情景的估计，相符公司及全资子公司临蓐规划的需求，为知足公司及子公司平日规划和交易发扬资金需求、确保公司交易顺手展开而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司寻常、接连规划，危害总体可控，不存正在损害公司及股东益处、稀奇是中小股东益处的境况。
2022年度, 公司对外担保发作总额折合百姓币3.99亿元（均为全资子公司），截至2022年12月31日,本质对外担保余额折合百姓币4.75亿元,本质对外担保余额占公司比来一期经审计归属母公司净资产的1.37%，占公司比来一期经审计总资产的0.98%。公司及控股子公司无其他对外担保，无过期对外担保。
2.株洲中车期间电气股份有限公司独立非推广董事合于公司第六届董事会第二十七次集会事项的独立定睹
本公司监事会及全面监事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次集会于2023年3月30日以现场连接通信集会的形式召开。集会知照和集会材料已于2023年3月16日以电子邮件形式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，集会由监事会主席李略先生主理。集会的聚合召开相符《公法律》和《公司章程》的相合规矩，合法有用。
监事会以为：株洲中车期间电气股份有限公司2022年年度讲演的编制和审核步骤相符司法、法例及拘押机构的规矩；讲演的实质确凿、切确、完好、确凿地反响了公司的本质情景；不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏；年报编制历程中，未发明公司介入年度讲演编制和审议的职员有违反保密规矩的作为。
《株洲中车期间电气股份有限公司2022年年度讲演》及《株洲中车期间电气股份有限公司2022年年度讲演摘要》的全部实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）的联系通告。
监事会以为：公司财政报外仍旧遵守中华百姓共和邦财务部宣告的企业司帐规则的规矩编制，正在全豹强大方面公平反响了公司截至2022年12月31日的统一财政景遇和公司财政景遇，以及2022年度的统一规划劳绩和公司规划劳绩以及统一现金流量和公司现金流量。
监事会批准《株洲中车期间电气股份有限公司2022年度财政决算讲演》，并批准将该等讲演提交2022年年度股东大会审议。
讲演期内，监事会庄重遵守《公法律》、《公司章程》、《监事集会事章程》和相合司法、法例的央浼，从准确保卫公司益处和全面股东权力起程，不苛施行监视职责。
监事会批准公司2022年度利润分派计划为：公司拟以践诺权力分拨股权注册日（全部日期将正在权力分拨践诺通告中显着）注册的总股本为基数，向全面股东派发明金盈利。公司拟向全面股东每股派发明金盈利百姓币0.55元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，以此谋略合计拟派发明金盈利合计百姓币778,930,301.60（含税），占公司2022年度统一报外归属上市公司股东净利润的约30.48%。2022年度公司不送红股、不以资金公积金转增股本。
监事会以为：公司2022年度利润分派计划饱满酌量了公司规划情景、现金流状况、资金需求及将来发扬等各式成分，同时分身全面股东益处，不存正在损害公司股东加倍是中小股东益处的境况。
监事会以为正在不影响公司主贸易务寻常展开，确保运营资金需乞降危害可控的条件下公司操纵最高不凌驾百姓币1,000,000万元（包罗本数）的且则闲置自有资金举办现金办理，可能抬高公司闲置自有资金的操纵功用和成果，进一步抬高公司举座收益，相符全面股东的益处。
监事会批准公司及子公司2023年度展开外汇衍生品交易交往额度不凌驾17亿元百姓币或等值外币。上述交往额度自本次公司监事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。
8、审议通过《合于本公司2022年度召募资金存放及本质操纵情景专项讲演的议案》
监事会以为，公司2022年度召募资金存放与本质操纵情景相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》、《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》、公司《A股召募资金办理轨制》等司法法例和轨制文献的规矩，对召募资金举办了专户存储和专项操纵，并实时施行了联系音信披露负担，召募资金全部操纵情景与公司已披露情景一律，不存正在变相改造召募资金用处和损害股东益处的情景，不存正在违规操纵召募资金的境况。
9、审议通过《合于本公司对中车财政公司及中车香港资金公司危害接连评估讲演的议案》
10、审议通过《合于本公司2022年度非规划性资金占用及其他合系资金来往情景的议案》
外决结果：3票批准、0票弃权、0票批驳、1票回避。李略监事就本议案回避外决。
11、审议通过《合于本公司2022年度内部节制评议讲演及内部节制审计讲演的议案》
监事会批准连续聘任毕马威华振司帐师事宜所（卓殊寻常协同）动作公司2023年度财政讲演审计机构和2023年度内部节制审计机构。
外决结果：3票批准、0票弃权、0票批驳、1票回避。李略监事就本议案回避外决。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
并限制内的子公司（以下简称“子公司”）2023年度拟展开外汇衍生品交易估计交往额度不凌驾17亿元百姓币或等值外币。上述交往额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次集会和第六届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于本公司2023年度外汇衍生品交往估计额度的议案》，批准公司及子公司2023年度拟展开外汇衍生品交易估计交往额度不凌驾17亿元百姓币或等值外币。上述交往额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。公司董事会授权公司办理层正在授权额度与授权克日内，凭据公司联系轨制央浼，机合执掌外汇衍生品交往的联系事宜。本次事项属于董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不组成合系交往。公司独立非推广董事对该事项公告了显着批准的独立定睹。现将相合情景通告如下：
公司及子公司跟着交易接连发扬，海外采购周围及外汇需求量日益加众，为防备汇率振动带来的体例性危害，低落汇率振动给规划带来的不确定性，锁定例划利润，公司及子公司拟展开外汇衍生品交易。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品交往交易额度为17亿元百姓币或等值外币，额度操纵克日自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度正在克日内可轮回滚动操纵，但克日内任偶尔点的投资余额不凌驾17亿元百姓币或等值外币。公司拟展开的外汇衍生品交往无需缴纳确保金，正在克日内任偶尔点占用的金融机构授信额度不凌驾3亿元百姓币或等值外币。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品交往的资金原因要紧为自有资金，不涉及操纵召募资金或银行信贷资金。
公司及子公司将遵守衍生品套保法则和汇率危害中性办理法则，凭据合同需求活跃拣选外汇远期、外汇期权、外汇掉期等机合相对简便透后、滚动性强、危害可认知、商场有公然参考价值、不凌驾12个月的外汇衍生用具，不从事繁复嵌套、与不成控成分挂钩的外汇衍生用具交往。交往敌手为具有外汇衍生品交往交易规划资历、规划稳当且资信优秀的邦内和邦际性金融机构。
公司展开外汇衍生品交往交易服从合法、把稳、安闲和有用的法则，不得举办投契性和简单的套利交往，但外汇衍生品交往操作仍存正在席卷但不限于以下危害：
外汇衍生品交往合约汇率、利率与到期日本质汇率、利率的不同将形成交往损益；正在外汇衍生品的存续期内，以公平价格举办计量，每一司帐时刻将形成重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交往损益。交往合约公平价格的改观与其对应的危害资产的价格改观造成肯定的对冲，但仍有赔本的恐怕性。
分歧理的外汇衍生品的进货调整恐怕激发公司资金的滚动性危害。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭借，与本质外汇进出相立室，合时拣选符合的外汇衍生品，妥当拣选净额交割外汇衍生品，可确保正在交割时具有足额资金供整理，以裁汰到期日现金流需求。
不符合的交往对方拣选恐怕激发公司进货外汇衍生品的履约危害。公司展开外汇衍生品的交往对方均为信用优秀且与公司已创设长远交易来往的金融机构，履约危害低。
因联系司法法例发作改变或交往敌手违反合同商定条目恐怕酿成合约无法寻常推广而给公司带来失掉。
1、公司展开的外汇衍生品交往种类均为与基本交易亲近联系的简便外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基本交易正在种类、周围、对象、克日等方面互相立室，以服从公司把稳、稳当的危害办理法则，不做投契性交往。
2、公司已订定庄重的《金融衍生交易办理方法》，对外汇衍生品交往的操作法则、审批权限、部分修立与职员装备、内部操作流程、内部危害讲演轨制及危害治理步骤、音信披露及音信远离步骤等作了显着规矩，节制交往危害。
3、公司将谨慎审查与相符伙历的金融机构缔结的合约条目，庄重推广危害办理轨制，以防备司法危害。
公司及子公司展开外汇衍生品交往交易是为抬高公司应对外汇振动危害的才能，防备汇率振动对公司利润和股东权力酿成倒霉影响，巩固公司财政稳当性，不存正在损害公司和全面股东益处的境况。
公司凭据《企业司帐规则第22号——金融用具确认和计量》《企业司帐规则第37号——金融用具列报》联系规矩及其指南，对拟展开的外汇衍生品交往交易举办相应的核算和司帐治理，反响资产欠债外及损益外联系项目。
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次集会和第六届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于本公司2023年度外汇衍生品交往估计额度的议案》。公司独立非推广董事对该事项公告了显着批准的独立定睹。本事项属于董事会审批权限限制内，无需提交股东大会审议。
监事会以为：公司展开外汇衍生品交往是以全部经贸易务为依托，以套期保值为要领，为防备汇率振动带来的体例性危害，低落汇率振动给规划带来的不确定性，锁定例划利润，不存正在损害公司及股东，稀奇是中小股东益处的境况。
独立非推广董事以为:公司以全部经贸易务为依托，以套期保值为要领，正在确保寻常临蓐规划勾当及投资需求的条件下，正在不凌驾 17 亿元百姓币或等值外币的总额度内展开外汇衍生品交往交易，相符公司的财政景遇，不会酿成公司资金压力，也不会影响公司主贸易务的寻常展开，并有利于抬高公司资金操纵功用，防备和低落外汇汇率和利率的振动对公司带来的危害。公司展开外汇衍生品交往交易，不存正在损害公司及股东，稀奇是中小股东益处的境况。公司联系内控轨制健康，能有用防备危害。
经核查，保荐机构以为：公司本次展开外汇衍生品交往交易事项仍旧公司董事会审议通过，监事会和独立非推广董事均公告了显着批准定睹，相符联系的司法法例并施行了需要的审议步骤。公司展开外汇衍生品交往交易系基于寻常临蓐规划需求做出的谨慎断定，有助于防备汇率大幅振动对公司经贸易绩酿成的倒霉影响。且已凭据联系司法法例订定了《金融衍生交易办理方法》及需要的危害节制步骤，不存正在损害公司或股东益处的境况。
证券代码：688187（A股）证券简称：期间电气（A股）通告编号：2023-014
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
●平日合系交往对上市公司的影响：本次平日合系交往估计系株洲中车期间电气股份有限公司（以下简称“公司”，及其附庸公司，统称“本集团”）寻常的经贸易务，订价公平，不存正在损害公司及中小股东益处的作为，不会对合系人造成较大的依赖。
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二十七次集会、第六届监事会第二十四次集会，审议通过《合于估计2024-2026年度平日性合系交往的议案》，正在审议上述议案时，11名董事一律批准上述议案；4名监事一律批准上述议案。
公司独立非推广董事对该议案公告显着批准的事前承认定睹，以为：该合系交往系公司寻常的经贸易务，乃为连结临蓐规划的衔接性所需，联系交往的上限合理，交往价值公平，不存正在损害公司及非合系股东、稀奇是中小股东益处的境况，且该交往服从了平等、自觉、等价、有偿的法则，施行了需要步骤，相符邦度相合司法、法例的央浼及中邦证券监视办理委员会和上海证券交往所的相合规矩，不会对公司的独立性酿成倒霉影响，相符公司及全面股东的益处。综上，批准将上述议案提交公司董事会审议。
公司审计委员会委员公告显着批准的书面审审定睹，以为：该合系交往系公司寻常的经贸易务，乃为连结临蓐规划的衔接性所需，联系交往的上限合理，交往价值公平，不存正在损害公司及非合系股东、稀奇是中小股东益处的境况，且该交往服从了平等、自觉、等价、有偿的法则，施行了需要步骤，相符邦度相合司法、法例的央浼及中邦证券监视办理委员会和上海证券交往所的相合规矩，不会对公司的独立性酿成倒霉影响，相符公司及全面股东的益处。综上，批准将上述议案提交公司董事会审议。
公司独立非推广董事对上述议案公告了显着批准的独立定睹，以为：该议案的审议、外决步骤相符司法法例及榜样性文献以及《公司章程》的规矩，全面董事核阅通过了该议案（无合系董事需回避），外决结果合法、有用；该等交往系公司寻常的经贸易务，乃为连结临蓐规划的衔接性所需，联系交往的上限合理，交往价值公平，不存正在损害公司及非合系股东、稀奇是中小股东益处的境况。综上，批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次合系交往估计涉及金额已抵达百姓币3,000万元以上，且占上市公司比来一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，合系股东应正在股东大会上春联系议案回避外决。
规划限制：普通项目：高铁配置、配件修设；都邑轨道交通配置修设；轨道交通专用配置、症结体例及部件发卖；专用配置修茸；电气配置修茸；音信本事磋商效劳；死板配置研发；非栖身房地产租赁（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自助展开规划勾当）
要紧股东：公司持股50%、三菱电机株式会社持股40%、三菱电机（中邦）有限公司持股10%
与上市公司的合系合联：株洲时菱交通配置有限公司系公司副总司理颜长奇、易卫华掌握董事的参股公司，该合系人相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》第十五章15.1条（十四）项第7款规矩的合系合联境况。
规划限制：打算、开荒、修设交传布动机车和其他交传布动轨道车辆及其症结部件；发卖公司自产产物，供给联系售后效劳
要紧股东：西门子交通控股有限公司持股 50%、公司持股 30%、中车株洲电力机车有限公司持股 20%
与上市公司的合系合联：株洲西门子牵引配置有限公司系公司副总司理颜长奇掌握董事的参股公司，该合系人相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》第十五章15.1条（十四）项第7款规矩的合系合联境况。
2022年度未经审计要紧财政数据：贸易收入967.89万元，总资产15,167.64万元，净资产14,633.13万元，净利润128.65万元。
规划限制：新能源汽车动力总成体例的研发、修设、发卖及本事效劳，汽车电节制软件的研发、发卖及本事效劳，从事上述产物的批发、佣金署理（拍卖除外）、进出口交易（以上商品进出口不涉及邦营营业办理商品、涉及配额、许可证办理商品的，按邦度相合规矩执掌申请）
要紧股东：中车期间电气（香港）有限公司（为公司之全资子公司）持股 49%、hofer powertrain international GmbH 持股 39%、无锡惠程远达投资协同企业（有限协同）持股 12%
与上市公司的合系合联：无锡中车浩夫尔动力总成有限公司系公司副总司理余康掌握董事长的参股公司，该合系人相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》第十五章15.1条（十四）项第7款规矩的合系合联境况。
2022年度经审计要紧财政数据：贸易收入11,545.28万元，总资产65,934.68万元，净资产7,930.34万元。
规划限制：许可项目：衡宇修修和市政基本举措项目工程总承包；检查检测效劳；创办工程打算；创办工程勘测（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开规划勾当，全部规划项目以审批结果为准）普通项目：软件开荒；本事效劳、本事开荒、本事磋商、本事交换、本事让渡、本事扩大；工程和本事考虑和试验发扬；音信体例集劳绩劳；学问产权效劳；科技扩大和运用效劳；科技中介效劳；死板配置研发；智能呆板人的研发；智能呆板人发卖；减振降噪配置发卖；互联网配置发卖；铁道运输基本配置发卖；铁道运输配置发卖；谋略机软硬件及辅助配置批发；谋略机软硬件及辅助配置零售；软件发卖；终端测试配置发卖；死板配置发卖；电子专用配置发卖；物联网配置发卖；云谋略配置发卖（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自助展开规划勾当）
要紧股东：公司持股 46%、无锡地铁集团有限公司持股 35%、中铁第四勘测打算院集团有限公司持股 19%
与上市公司的合系合联：无锡期间智能交通考虑院有限公司系公司副总司理余康掌握董事长的参股公司，该合系人相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》第十五章15.1条（十四）项第7款规矩的合系合联境况。
2022年度经审计要紧财政数据：贸易收入6,097.48万元，总资产11,386.08万元，净资产4,929.44万元，净利润627.70万元。
住宅：佛山市南海区桂城街道口岸道8号邦际创智园二区12座402、403单位(住宅申报)
规划限制：普通项目：本事效劳、本事开荒、本事磋商、本事交换、本事让渡、本事扩大；软件发卖；死板电气配置修设；轨道交通通讯信号体例开荒；智能节制体例集成；轨道交通运营办理体例开荒；音信体例集劳绩劳；通讯配置修设；都邑轨道交通配置修设；音信安闲配置发卖；铁道运输基本配置发卖；电气信号配置安装发卖；轨道交通专用配置、症结体例及部件发卖；人工智能运用软件开荒；5G通讯本事效劳；软件外包效劳；音信本事磋商效劳；云谋略配备本事效劳；工程和本事考虑和试验发扬。（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自助展开规划勾当）许可项目：铁道运输基本配置修设；都邑群众交通。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开规划勾当，全部规划项目以联系部分照准文献也许可证件为准）
要紧股东：公司持股 40%、佛山市佛铁投资发扬有限公司持股40%、株洲期间创富投资中央（有限协同）持股 20%
与上市公司的合系合联：佛山中时智汇交通科技有限公司系公司副总司理龚彤掌握董事长的参股公司，该合系人相符《上海证券交往所科创板股票上市章程》第十五章15.1条（十四）项第7款规矩的合系合联境况。
2022年度经审计要紧财政数据：贸易收入2,199.63万元，总资产3,384.38万元，净资产1,698.08万元，净利润107.33万元。
上述合系人与公司的合系交往推广情景优秀，目前上述公司规划和财政景遇寻常，具备履约才能。
公司与上述合系人所举办的合系交往均系公司基于平日临蓐规划需求而发作的平日规划作为，交往以自觉、平等、互惠互利、公平的法则举办，与上述合系人发作的合系交往的订价服从平正、平允、等价、有偿等商场法则，不损害公司及其他股东的益处。
公司平日合系交往估计事项经股东大会审议通事后，本集团与上述合系人全部合系交往契约将正在本质发作时缔结。
公司与合系人之间发作的平日合系交往系公司寻常的经贸易务，为连结临蓐规划的衔接性所需，联系交往的上限合理，交往价值公平，不存正在损害公司及非合系股东、稀奇是中小股东益处的境况。公司与合系人正在交易、职员、资产、机构、财政等方面连结独立，正在平日交往历程中，独立计划，不受合系人节制，对公司当期以及将来财政景遇、规划劳绩无倒霉影响，公司不会对合系人造成较大的依赖，平日合系交往不会对公司的接连规划才能形成不良影响。
经核查，保荐机构以为：公司本次平日合系交往估计事项仍旧公司第六届董事会第二十七次集会、第六届监事会第二十四次集会审议通过，审议、外决步骤相符司法法例及榜样性文献以及公司章程的规矩，全面董事和监事审议通过了该议案（无合系董事和监事需回避），外决结果合法、有用；独立非推广董事举办了事前承认并公告了显着批准的独立定睹；本次合系交往尚需提交股东大会审议。公司上述平日合系交往订价公平，系为连结临蓐规划的衔接性所需，不存正在损害公司及全面股东、稀奇是中小股东益处的境况，不会对公司的临蓐规划和财政景遇形成强大倒霉影响。公司与上述合系人具有长远安定的配合合联，合系交往正在可预念的时刻内具有接连性，公司具备独立的采购、临蓐、发卖编制，不会对合系人造成较大依赖。综上，保荐机构对公司本次平日合系交往估计的事项无贰言。
（一）株洲中车期间电气股份有限公司独立非推广董事合于第六届董事会第二十七次集会联系事项的事前承认定睹；
（二）株洲中车期间电气股份有限公司独立非推广董事合于第六届董事会第二十七次集会联系事项的独立定睹；
（三）株洲中车期间电气股份有限公司审计委员会合于第六届董事会第二十七次集会联系事项的书面审审定睹；
（四）中邦邦际金融股份有限公司合于株洲中车期间电气股份有限公司平日合系交往估计的核查定睹。
本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、切确性和完好性依法承当司法义务。
●投资金额：110,799万元百姓币（最终投资金额以本质投资金额为准，如无稀奇证明，本通告所指币种均为百姓币）。
●稀奇危害提示：本项目恐怕存正在采购及供应链危害、紧要客户及配合伙伴规划危害、商场角逐危害、人力资源危害。
●本项目仍旧公司第六届董事会第二十七次集会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
环球双碳计谋促使新能源乘用车商场产生式增进，行业角逐加剧，为抬高中车新能源乘用车电驱商场角逐力、平稳行业位置，亟需构修契合汽车行业特色的研发试验试制和修设才能，支撑新产物的开荒与验证及大周围低本钱修设。为此，公司拟践诺新能源乘用车电驱体例及症结部件修设基地项目，项目投资金额110,799万元。
2023年3月30日，公司第六届董事会二十七次集会审议通过《合于新能源乘用车电驱体例及症结部件修设基地项宗旨议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3.项目投资总额及资金原因：110,799万元（最终投资金额以本质投资金额为准），资金原因为公司自有资金。
5.项目要紧实质：本项目拟正在株洲市石峰区净水塘财产新城新购土地约245亩，新修拉拢临蓐厂房、研发试验、仓储物流、动力厂房等修修约109,905平方米，配套创办公用动力体例，以及厂区道道、厂区管网、围墙、大门及门卫、绿化等；厂房修成后，株洲现有电机、电控、电驱体例和PCBA产线举座搬场至新修厂房、新增PCBA临蓐配置、仓储物流配置、质地检测配置、试制配置、研发试验配置、公用配置，音信化举措及软件。
6.项目创办周围：项目修成达产后，造成年200万套PCBA（含新增150万套）、30万套电机定转子、30万套电控、30万套电驱体例的临蓐才能。
造成完好的部件与体例的研发测试与试制才能，撑持中车新能源乘用车电驱体例及症结部件“1个研发试验基地+N个临蓐分基地”财产构造。
本项宗旨创办与我邦“十四五”计议及“碳达峰、碳中和”等策略文献所订定的主意一律，相符我邦策略的教导对象与发扬央浼。
环球双碳计谋促使各大整车厂提出碳中和年光点，新能源乘用车浸透率火速上升，进入商场高速发扬阶段，期间电气的新能源乘用车电驱财产历程近十年的发扬，目前仍旧赢得了肯定的行业位置与商场承认度，通过本项目践诺，可平稳行业位置，捉住窗口期火速抬高商场据有率，告终财产跨加倍展。
凭据公司“十四五”发扬计议，把新能源乘用车电驱财产打酿成为“细分范畴领先的天下一流专精特新”是公司的紧要计谋主意。新能源乘用车被创立为公司新的财产增进极。本项宗旨创办相符公司十四五的计谋发扬计议。
本项宗旨创办，是告终乘用车电驱交易大周围集约化临蓐及提拔新品研发试验才能，正在症结本事上赢得要点打破，搭修高效、低本钱临蓐修设编制，告终办理准绳化、一体化、合营化的紧要方法，可有用巩固企业商场角逐力，为财产的中长远发扬奠定硬件才能基本。
公司新能源乘用车电驱财产历程近十年的发扬，已堆集了充裕的产线创办及研发试验才能搭修履历，本项目更众的是正在成熟的产线及试验才能计划基本进取行的周围扩张，具备较好的践诺基本。
新能源乘用车电驱财产与轨道交通正在本事上本家同源，依托正在轨道交通范畴60众年的纯电本事堆集和深重本事黑幕，公司正在新能源乘用车电驱范畴已造成了“量产一代，正在研一代，预研一代”的研发节拍，产物已累计供应20余家客户，为电驱本事的加快迭代更新供给了有力保护。
公司有过浩繁项宗旨创办履历，具备充裕的项目机合履历与才能，具有健康的项目践诺机构，完整的项目办理轨制，完美的资金节制编制，可全体胜任本项宗旨创办。
本项宗旨创办是基于公司发扬计谋和商场需求的紧要方法，相符邦度策略发扬对象，通过该项宗旨践诺，有利于进一步夸大和巩固企业角逐力，为公司新能源乘用车电驱财产的发扬带来新的发扬机缘。
项目创办竣工后，公司工艺平台才能、产物研发才能及临蓐修设才能进一步提拔。
本次投资创办将加众公司的资金开支和现金支拨，但从很久来看对公司的交易构造和经贸易绩均有主动用意，不会对2023年度经贸易绩形成强大影响。
（一）采购及供应链危害：新能源乘用车产物所需的原资料所占本钱比强大。供应方面，电子物料环球缺“芯”情景紧要，很恐怕接连到2024年。新能源乘用车对芯片的需求较大，是守旧车的2倍以上，缺芯可直接导致新能源整车的减产，裁汰整车企业的订单需求，进而影响供应链上逛的汽车电驱财产，导致客户订单不足预期。另外大宗商品如铜、铁、铝等原资料的价值振动较大，供货趋于危险，将直接影响企业的赢余程度。
（二）紧要客户及配合伙伴规划危害：延续了13年的新能源汽车邦度补贴正式退出汗青舞台，新能源车企均受到直接影响，商场进入新一轮洗牌期。正在特斯拉的策动下，各新能源车企举办了区别水准的贬价调理，再加上原资料涨价、产物角逐力亏空等成分，一面客户及配合伙伴恐怕会呈现规划危害。
（三）商场角逐危害：行业角逐激烈，邦内要紧角逐敌手均加大新能源乘用车电驱财产的投资与构造，夸大产能，连结火速扩张态势；同时，整车厂自制电驱体例总成的趋向加倍光鲜，均恐怕会压缩公司正在电驱体例商场的份额及空间。
（四）人力资源危害：跟着财产的飞速发扬，公司乘用车电驱财产也进入火速扩张期，各式职员加倍是研发职员和临蓐修设职员缺口较大。正在饱满商场化角逐的新能源乘用车赛道，恐怕遭遇招人难、留人难的逆境，正在财产高速扩张的情景下，新基地修成后若不行立室相应的人力资源，也会带来投资无法抵达预期的危害。
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